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Oct 26, 2012

股票简称： 华润锦华 股票代码：000810 公告编号:2012-27

华润锦华股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第八届董事会 第十四次会议审议通过。

• 4．会议召开的日期、时间：2012 年11 月15 日（星期四）上午9:30 5．会议的召开方式：现场会议

• 6．出席对象：

（1）截至2012 年11 月12 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券 登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

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• 7、会议地点：四川省遂宁市遂州中路309 号本公司会议室 二、会议审议事项

• 审议关于聘任2012 年内控审计机构的议案。

• 三、会议登记方法

• 1、登记时间： 2012 年11 月13 日－14 日上午8:00-11:30，下午

14:30-18:00

• 2、登记地点：四川省遂宁市遂州中路309 号本公司证券综合部

• 3、登记方式：社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证；受托代

• 理人持本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡及委托 人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人 证明、出席人身份证办理登记。

  • 异地股东可以传真或信函方式办理登记。

  • 四、其他事项

  • 1、会议期限半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

  • 2、联系方式

  • 公司地址：四川省遂宁市遂州中路309 号

  • 联系人：蔡惠鹏 杨春华

  • 联系电话：（0825）2282974 2287329

传真：（0825）2283399 邮编：629000

• 五、备查文件

• 华润锦华股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦 华股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。若委 托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权， 以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容		表决意见
	同意	反对	弃权
审议关于聘任2012 年内控审计机构的议案
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：受托人签名： 受托人身份证号码：委托书有效期限： 委托日期：注：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。

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