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Dec 2, 2008

股票简称： 华润锦华 股票代码：000810 公告编号:2008-23

华润锦华股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第七届董事会第八次会议提议召开公司2008 年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议时间：2008 年12 月18 日（星期四）上午9:00

3. 会议地点：四川省遂宁市遂州中路309 号本公司会议室

4. 会议方式：现场会议

5. 会议期限：半天

6. 二、会议审议议题

7. 1、审议《关于为控股子公司担保的议案》；

8. 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9. 3、审议《关于监事变更的议案》。

三、有资格登记并出席会议的对象

• 1、2008 年12 月15 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记有

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限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东（或其授权委托人）。公司 的全体股东均有权出席公司股东大会，并可以书面委托代理人（该等代理 人不必是公司的股东）出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 四、参加现场会议登记方法

1、凡欲出席会议的符合上述第三项条件的本公司的股东或其委托代 理人请于2008 年12 月16-17 日每天上午8:00-11:30，下午2:30-6:00 到 本公司资本运营部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式 于上述时间办理登记的，需将下列第2 和第3 项所要求的身份资格证明文 件以传真或信函方式送达公司。传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股股东由其法定代表人办理登记及出席的，须持本人身份证、 该法人股东的股票账户卡、法定代表人身份证明书以及该法人的营业执照 复印件（加盖其公章）办理登记；如委托代理人办理登记并出席的，代理 人须持本人身份证、该法人的法定代表人的授权委托书（格式附后）、该 法人股东的股票账户卡以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理 登记。

3、自然人股东凭其股票账户卡及本人身份证办理登记；如委托代理 人的，代理人凭本人身份证、委托人为其出具的授权委托书（格式附后）、 委托人的股票账户卡和身份证办理登记。

• 4、登记地点：四川省遂宁市遂州中路309 号公司资本运营部 五、联系方式

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公司地址：四川省遂宁市遂州中路309 号

联系人：蔡惠鹏 杨春华

联系电话：（0825）2287303 2287329

传真：（0825）2283399 邮编：629000

六、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：

• 1、华润锦华股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

• 2、华润锦华股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

特此通知

华润锦华股份有限公司董事会 二〇〇 八年十二月三日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限 公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使 方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对 某预案或弃权。

某预案或弃权。
议案内容		表决意见
	同意	反对	弃权
关于为控股子公司担保的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于监事变更的议案
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

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注：“○”表示同意，“×”表示反对，“×”表示弃权，请股东将表述意见填在对 应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖 该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。

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