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Oct 19, 2006

证券简称：S 锦华 证券代码：000810 公告编号：2006-32

华润锦华股份有限公司

关于召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

公司第六届董事会第十四次会议决定于2006 年11 月15 日（星 期三）上午：9：30 在四川省遂宁市遂州中路309 号本公司新会议室 召开华润锦华股份有限公司2006 年第三次临时股东大会。会议召集 人为公司董事会，采取现场投票的方式。

二、会议审议事项：

• 1、《 关于烟台华润锦纶有限公司实施第二期技术改造的议案》；

• 2、《关于提名石善博先生为公司董事的提案》；

  • 3、《关于提名赵卓英先生为公司董事的提案》；

  • 4、《关于独立董事津贴调整的报告》；

  • 5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

  • 三、出席会议对象：

• 1、截止2006 年11 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、会议出席登记办法：

• 1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份

• 证办理登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证

办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手 续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委 托书。

2、登记地点：本公司资本运营部

3、登记时间：2006 年11 月14 日（上午8：00—11：30，下午 2：30—6：00）

五、注意事项：

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式：

联系人：杨春华 张正斌 联系部门：资本运营部 联系电话：（0825）2287329 2282974 传真：（0825）2283399 邮编：629000 特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华 润锦华股份有限公司2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：