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Jun 29, 2006

000810 2006-11 证券代码： 证券简称：华润锦华 编号：

华润锦华股份有限公司

2006 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

2006 7 31 公司第六届董事会第十一次会议决定于 年 月 日（星期 9 00 309 一）上午 ： 在四川省遂宁市遂州中路 号本公司会议室召开华 2006 润锦华股份有限公司 年度第一次临时股东大会。会议召集人为 公司董事会，采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项：

• 1 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2 、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

• 3 、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

• 4 、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

三、出席会议对象：

• 1 2006 7 25 、截止 年 月 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）。

  • 2 、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  • 四、会议出席登记办法：

• 1 、登记手续：法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份

• 证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权 委托书。

  • 2 、登记地点：本公司资本运营部

• 3 2006 7 30 8 00 11 30 2 、登记时间： 年 月 日（上午 ： — ： ，下午 ：

• 30 6 00 — ： ）

五、注意事项：

• 1 、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2 、本公司联系方式：

联系人：杨春华 张正斌 联系部门：资本运营部 0825 2287329 2282974 联系电话：（ ） 0825 2283399 629000 传真：（ ） 邮编： 特此通知。

华润锦华股份有限公司董事会 二○○六年六月二十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华 2006 润锦华股份有限公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：