SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Oct 21, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**华润锦华：关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-10-21 06:35   

---

股票简称： 华润锦华　 股票代码：000810　　公告编号:2004-16

华润锦华股份有限公司

关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2004年10月20日在深圳地王

大厦60楼召开，会议决定于2004年11月23日召开2004年第一次临时股东大会。有关事宜

如下：

一、会议时间：2004年11月23日上午9：00

二、会议地点：本公司新会议室

三、会议内容：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

四、会议出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2004年11月15日下午交易结束后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东或其他代理人均可参加。

五、会议出席登记办法：

1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；国

家股的授权托管人持单位证明、托管协议、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法

人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份

证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有

授权委托书。

2、登记地点：本公司资本运营部

3、登记时间：2004年11月22日（上午8：00-11：30，下午2：30-6：00）

六、注意事项：

1、会期半天。

2、出席会议者食宿交通费自理。

3、联系地址、电话及联系人：

联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号

华润锦华股份有限公司资本运营部

联系人：杨春华　张正斌

联系电话：（0825）2287329　 2282974

传真：（0825）2283399　　　　邮编：629000

华润锦华股份有限公司董事会

2004年10月21日

附：授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公

司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　 委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司