SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Management Reports 2021

Mar 22, 2021

创维数字股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020年度,创维数字股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高 上市公司质量的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的规定和要求,围绕公司发展战略和年度重点工作规划,强化公司治理内生动力、 科学决策、规范运作及勤勉履责,有效地维护了公司及全体股东的合法权益,保 障了公司健康和可持续发展。现就公司董事会2020年度工作情况报告如下:

一、坚持规划引领,强化经营质量及持续发展

2020年,公司董事会发挥规划、决策等职能,基于5G技术应用的系列新产 品研发及业务布局,国际化制造基地与欧洲市场拓展,智能系统技术开发及汽车 智能显示系统研发,应收账款管控等,制定了公司未来发展规划,部署了公司全 年度研发及经营计划、各项经营指标和管控目标,落实了各层级履职责任制及公 司级重点工作,为公司2020年度经营目标的实现及未来发展提供决策支持。

2020年,在面对新冠疫情、中美关系及中印关系等风险因素及大背景下,公 司实现营业收入85.08亿元,较上年度下降4.43%;实现净利润3.84亿元,较上年 度下降38.73%。2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为42.02亿元,较上 年度末增加11.64%,经营活动产生的现金流量净额为24.46亿元,同比增加23.87 亿元,企业经营质量在进一步提升。

二、报告期内公司董事会重要事项

(一)明确技术升级战略,推动产业转型及产业链延伸。

规划5G相关宽带网络连接及智能组网等设备、智慧园区系统及物联网应用、 智能系统技术云平台与应用,汽车智能显示系统等的研发,规划公司从智能硬件 提供商向智能系统供应商、系统项目集成商及服务运营商转型。

(二)布局 VR 产业及行业应用,收购深圳创维新世界科技有限公司 **99%**股 权

决策 5G 相关产业链中 VR 的并购,基于充分利用现有国内、海外运营商等 渠道市场及供应链的优势,有效整合 VR 产品在细分领域的资源及应用,提升公 司在 VR 新型显示、5G+8K 直播行业应用及 5G+VR 智慧旅游、教育、医疗等方 面的市场拓展及竞争力,收购了深圳创维新世界科技有限公司 99%股权。

(三)强化公司治理内生动力,严格执行公司治理制度与规则

报告期内,公司董事会根据相关法律法规及规章制度,严格规范及执行公司 提供担保与反担保、关联交易、购买理财产品、控股股东及关联方行为规范、内 部控制、少数股东股权收购、出售股权资产等治理、决策及运作事项。同时,对 照贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监局《关于做好 资金占用和违规担保风险防范及开展自查自纠工作》,董事会部署认真对比梳理, 总结公司治理经验,完成了控股股东及其他关联方资金往来、资金占用以及对外 担保情况专项自查等工作。

(四)高质、高效履行信息披露义务,维护全体股东利益

报告期内,公司董事会严格遵照监管机构、深圳证券交易所信息披露的相关 法律、法规和规范指引的要求,认真、高效履行了信息披露义务。保证公司信息 披露的公平、真实、准确、及时、完整,以利于投资者及时了解掌握公司经营动 态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况,确保投资者知情权。公 司董事会按《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和相关法 律、规定的要求认真执行,信息披露工作保密机制完善,严格控制内幕信息及其 传递。

(五)加强投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作,通过业绩说明会、投资者互 动易平台、投资者电话、投资者邮箱、反路演、现场调研、卖方研究机构策略会、 网上路演等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,及时解答投资者关心的业务分 布、公司治理、经营状况、发展战略、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构 投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实 做好未公开信息的保密工作。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股 东大会,以便于广大投资者积极参与。

三、报告期内董事会工作情况

(一)董事会会议召开及决策事项情况

2020年度,公司共召开六次董事会会议(其中一次以现场加通讯方式召开, 五次以通讯方式召开),所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表:

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2020年3月日20	第十届董事会第二十一次会议	《关于年度财务决算报告的议案》2019《关于年度总经理工作报告的议案》2019《关于年度董事会工作报告的议案》2019《关于年年度报告及摘要的议案》2019《关于年度利润分配预案的议案》2019《关于年度内部控制评价报告的议案》2019《关于年日常关联交易预计情况的议案》2020《关于年度与创维集团财务有限公司开展金融2020业务预计情况的议案》《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的议案》《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》《关于应用技术加快新产品研发及业务布局5G5G的议案》《关于拟收购深圳创维新世界科技有限公司66%股权并签署<股权转让意向书>暨关联交易的议案》《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于开展远期外汇交易的议案》《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告2019的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘年度财务审计机构及内控审计机构2020的议案》《关于召开年年度股东大会的议案》2019	现场和通讯方式,审议通过
2	2020年4月日24	第十届董事会第二十二次会议	《关于公司年第一季度报告正文及全文的议2020案》	通讯方式,审议通过

			《关于年半年度报告全文和摘要的议案》2020
3	2020年8月日24	第十届董事会第二十三次会议	《关于新增年度日常关联交易额度的议案》2020	通讯方
			《关于年限制性股票激励计划预留授予部分第2017
			二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
			《关于拟收购深圳创维新世界科技有限公司99%股
			权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》
			《关于拟收购控股子公司北京创维海通数字技术有	式,审议
			限公司少数股东股权并签署<股权转让协议>暨关联	通过
			交易的议案》
			《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报
			告的议案》
			《关于年半年度募集资金存放与使用情况专项2020
			报告的议案》
			《关于年限制性股票激励计划首次授予部分第2017
	2020年9	第十届董事会第二	三期解除限售条件成就的议案》	通讯方
4			《关于向银行申请综合授信额度的议案》	式,审议
	月日28	十四次会议	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财	通过
			产品的议案》
	年	第十届董		通讯方
	202010	事会第二月26	《关于公司年第三季度报告正文及全文的议2020	式,审议
5	日	十五次会	案》	通过
		议
	年2020	第十届董		通讯方
6	月1229	事会第二	《关于公司子公司出售深圳市创维群欣安防科技股	式,审议
	日	十六次会	份有限公司55%股份的议案》	通过
		议

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作,涉及关联交易 事项(包括对外投资、日常关联交易等),在公司董事会召开前,均与公司独立 董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议,董事会和股东 大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各 次会议上与会董事均能认真审议各项议案,并按《公司章程》规定的权限作出了 有效的表决。

(二)组织股东大会召开情况

2020 年度,公司共召开了一次年度股东大会,共审议 15 项议案,采用现场 投票与网络投票相结合的方式,全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情 况如下表:

序	召开日	会议届次	议案内容	召开方
---	-----	------	------	-----

			《关于年度董事会工作报告的议案》2019
			《关于年度监事会工作报告的议案》2019
			《关于年度财务决算报告的议案》2019
			《关于年年度报告及摘要的议案》2019
			《关于年度利润分配预案的议案》2019
			《关于年度内部控制评价报告的议案》2019
			《关于年日常关联交易预计情况的议案》2020
			《关于年度与创维集团财务有限公司开展金2020
			融业务预计情况的议案》	现场表
	2020	年年2019	《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担	决与网
1	年月4	度股东大	保的议案》	络投票,
	日17	会	《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》	审议通
			《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股	过
			票的议案》
			《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规
			划的议案》
			《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
			《关于续聘年度财务审计机构及内控审计机2020
			构的议案》
			《关于选举刘泽斌先生为公司第九届监事会监事
			的议案》

(三)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执行并完成股东大会的各 项决议。

四、经营情况讨论与分析

公司经营概述、主营业务分析、未来发展的展望(含 2021 年工作规划、行 业竞争格局及发展趋势、公司未来发展战略、可能面临风险及应对等),详见 2020 年年度报告全文第四节"经营情况讨论与分析"。

2021 年,公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求,维护全体股东的利益及保持公 司长期健康发展。在国务院、证监会等外部相关法规、规章的指引下,落实董、 监、高的认真学习,勤勉实践,继续规范公司治理和内部控制,进一步提升信息 披露及公司经营管理的质量。推动公司转型升级,继续优化产业结构、资产结构 及经营布局,进一步提升上市公司的核心竞争力,推动上市公司长期、稳健、可 持续的向前发展,以更好的业绩,回报公司广大投资者。

创维数字股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十三日