SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Management Reports 2017

Mar 16, 2017

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2016 年度监事会工作报告

2016 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的相关规定,认真履行职责,紧密围绕公司发展开展 工作。并按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,坚持以维护公 司及股东利益为己任,积极参与公司经营决策,对公司发展项目、生 产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广 泛的监督,作出了一系列的监事会决议。现将 2016 年度监事会工作 报告如下:

一、监事会日常工作情况

2016 年,公司监事会共召开了 9 次会议,会议情况如下:

(一) 2016 年 1 月 12 日,公司召开第八届监事会第七次会议, 会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案》、《本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》、《关于 本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于< 创维数字股份有限公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易报 告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金 购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第 四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关 于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股 份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>等协议的议案》、《关 于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议 案》、《关于发行股份及支付现金购买资产事宜摊薄即期回报的风险 提示及公司采取的措施的议案》、《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公 司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关 承诺的议案》、《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨 关联交易的议案》、《关于调整监事津贴的议案》。

(二)2016 年 3 月 23 日,公司召开第八届监事会第八次会议, 会议审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易 预计情况的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关 于 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算 报告的议案》、《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》、 《关于使用自有资金进行投资保本型理财产品暨关联交易的议案》、 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于签署<盈利预测补偿 协议之补充协议>的议案》。

(三)2016 年 4 月 20 日,公司召开第八届监事会第九次会议, 会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告正文及全文的议案》。

(四)2016 年 5 月 23 日,公司召开第八届监事会第十次会议, 会议审议通过了《关于确认 2015 年关联交易的议案》。

(五)2016 年 7 月 20 日,公司召开第八届监事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

(六)2016 年 8 月 18 日,公司召开第八届监事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》、《关 于完善公司会计政策的议案》。

(七)2016 年 10 月 24 日,公司召开第八届监事会第十三次会 议,会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告正文及全文的 议案》。

(八)2016 年 12 月 7 日,公司召开第八届监事会第十四次会议, 会议审议通过了《关于新增 2016年度日常关联交易额度的议案》。

(九)2016 年 12 月 28 日,公司召开第八届监事会第十五次会 议,会议审议通过了《关于与控股股东发生日常关联交易议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督情况

(一)公司依法运作情况

监事会认为:2016 年,公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的相关规定和要求,建立了完善的法人治理结构和较为完善的内 部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律 法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二)对公司财务进行监督检查

监事会认为:公司财务制度健全,财务管理体系完善,财务运转 良好,大华会计师事务所对公司 2016 年出具了标准无保留意见的审 计报告,公司财务报表符合《会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年度财务状况 和经营成果。

(三)发行股份及支付现金购买资产

监事会认为:公司通过发行股份及支付现金方式购买液晶器件 100%股权事项符合公司中长期战略规划,有利于提高公司盈利能力, 实现公司健康、可持续发展,决策程序合法合规。

(四)公司关联交易情况

监事会认为:公司在关联交易事项审议过程中,关联董事进行了 回避,程序合法,依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上 协商确定的,符合公司经营发展需要;关联交易价格价格公允,没有 损害公司和中小股东的合法权益。

(五)对外担保情况

监事会认为:公司为子公司银行授信提供担保符合各项相关法律 法规的规定及公司的实际情况。公司对子公司具有绝对控制权,且子 公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。报告期内,公司未发 生违规对外担保的情形。

三、2017年工作重点

2017 年,监事会将按照《公司章程》的有关规定,进一步监督、 促进公司治理结构的规范进程,忠实地履行职责,认真维护公司及投 资者的合法权益,一如既往地为维护公司的最大利益尽职尽责,为股 东谋取更好的回报!

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监 事 会

2017 年 3 月 15 日