SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Governance Information 2012

Mar 30, 2012

华润锦华股份有限公司 独立董事履行职责情况

报告期内，公司 3 名独立董事严格按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》等规定，诚信勤勉的履行独立董事职责，并 依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司 和公司主要股东的影响，对公司有关事项无提出异议的情况。报告期 内，认真参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为 公司管理出谋划策，就公司内部控制、资产收购、董事和高级管理人 员的聘任、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并出具了独立董事 意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的 利益。 2011 年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管 理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察 项目情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守地履行 独立董事的职责。三名独立董事履行职责的具体情况如下：

1 、独立董事华冠雄先生履行职责情况

（ 1 ）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，华冠雄先生 3 次列席。 （ 2 ）到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，华冠雄先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经 营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司

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现场深入了解公司生产经营情况，指导公司不断改进提高，积极与公 司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营 动态。

（ 3 ）专门委员会履职情况

①作为薪酬委员会主任委员，能够恪尽职守，核查了年度报告所 披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则， 根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。

②作为提名委员会委员，报告期内对董事的补选及聘任高管人员 发表了专业意见。

③作为审计委员会委员，在 2011 年度财务报告审计工作中，能 够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通 过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进 度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外 部审计机构提供建议。此外，还关注公司内部控制制度完善与执行情 况，并拟定有关报告提交董事会。

2 、独立董事肖军先生履行职责情况

（ 1 ）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，肖军先生全部列席会议。 （ 2 ）到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，肖军先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营 情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现 场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人

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员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

（ 3 ）专门委员会履职情况

作为审计委员会主任委员，在 2011 年度财务报告审计工作中， 能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间， 通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的 进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘 外部审计机构提供建议。此外，还关注公司内部控制制度完善与执行 情况，并拟定有关报告提交董事会。

3 、独立董事叶永茂先生履行职责情况

（ 1 ）列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，叶永茂先生因个人原因未 能列席会议。

（ 2 ）到公司现场办公和了解、检查情况

报告期内，叶永茂先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经 营情况和财务状况，同时，利用召开董事会时间，到公司现场深入了 解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交 流与沟通，或不定期电话咨询经营层，及时掌握公司的经营动态。

（ 3 ）专门委员会履职情况

①作为审计委员会委员，在 2011 年度财务报告审计工作中，能 够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通 过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进 度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外

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部审计机构提供建议。此外，还关注公司内部控制制度完善与执行情 况，并拟定有关报告提交董事会。

②作为提名委员会委员，报告期内对董事会的换届及聘任高管人 员发表了专业意见。

③作为薪酬和考核委员会委员，能够恪尽职守，核查了年度报告 所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原 则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。

4 、三名独立董事发表独立意见情况

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事 项没有提出异议。

• （ 1 ） 2011 年 1 月 6 日在公司第八届董事会第一次会议上，对选举

• 董事长、副董事长发表了独立意见。

（ 2 ） 2011 年 1 月 28 日在公司第八届董事会第二次会议上，对独 立董事提名发表了独立意见。

（ 3 ） 2011 年 3 月 17 日在公司第八届董事会第四次会议上，对公 司 2010 年度利润分配预案及公积金转增股本预案、与关联方资金往 来及对外担保情况、对 2011 年度经营班子目标责任考核、续聘公司 财务审计机构、公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表了独立意 见。

• （ 4 ） 2011 年 8 月 4 日在公司第八届董事会第六次会议上，对董事

• 调整发表了独立意见。

（ 5 ） 2011 年 12 月 19 日在公司第八届董事会第九次会议上，对公

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司向控股子公司提供担保发表了独立意见。

5 、三名独立董事保护投资者权益方面所做的工作

（ 1 ）本年度，在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会 议资料 , 事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核 , 在此基础上 , 独立、客观、审慎地行使表决权。

（ 2 ）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正 的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整 , 切实保护股 东利益。

（ 3 ）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的 要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关 规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（ 4 ）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的 项目开发、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识 背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

（ 5 ）平时自觉学习掌握中国证监会、四川证监局及深圳证券交 易所最新的法律法规和各项规章制度。通过学习，不断提高自己的履 职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实 履行保护公司及投资者权益的职责。

6 、三名独立董事履行独立董事职责的其他情况

（ 1 ）无提议召开董事会的情况；

（ 2 ）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

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（ 3 ）无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

独立董事：华冠雄、叶永茂、肖军 二〇一二年三月二十八日

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