SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Governance Information 2008

Jul 31, 2008

证券简称：华润锦华 证券代码：000810 公告编号：2008-17

华润锦华股份有限公司 关于公司专项治理整改情况的说明

根据中国证监会[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》、深圳证券交易所深证上[2007]39 号《关于做 好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及四川证监局（川证上 市[2007]38 号）《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》 等有关通知的要求，本公司按时启动了公司治理专项活动,认真完成了 自查阶段的全部工作,并对自查发现的问题进行整改,积极落实广东证 监局提出的关于对公司治理情况的整改建议，基本按计划完成了公司治 理整改报告所列事项。

一、已完成整改的事项

（一）建立和逐步完善了公司的内控制度

针对最近几年来修订的国家法律、法规条文，公司在原已形成系统 的内部制度汇编的基础上，根据《公司法》、《证券法》和证监会、交 易所、财政部以及其他相关国家机关的新规定、新条款，及时对本公司 内控制度进行相应的修订，补充制订了《公司信息内部报告制度》、《公 司接待和推广工作制度》、《公司内部控制制度》、《公司内部审计制 度》、《公司信息内部报告制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公 司累积投票制实施细则》、《公司投资者关系管理制度》、《董事、监 事、高管人员持股变动管理制度》、《公司对外担保管理制度》；重新

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修订了《信息披露制度》，形成了《公司信息披露事务管理制度》等相 关制度，该等制度已经本公司六届董事会第十九次、第二十一次，七届 董事会第一次会议及2007年第二次临时股东大会审议并通过。此外，我 们在本次整改过程中，对公司各部门、分公司和子公司也进行了内部控 制制度的检查、修订、完善，并对公司的制度进行了整理和梳理，保证 了内控制度的完整性和统一性。

（二）推进董事会专门委员会的建设和运作

整改期内，公司及时按照公司治理要求设立并完善董事会下属之战 略决策、审计、提名、酬薪与考核等专门委员会，并制订了各专门委员 会议事规则，该等事项已经本公司第七届董事会第一次会议审议通过。 自成立以来，上述专门委员会规范运作，提名委员会共召开了1 次会议， 审计委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了1 次会议，对相 关事项进行了审议。

（三）规范了董事会、监事会会议记录

开展活动以来，公司加强了董事、监事、高管人员及有关业务部门 人员对相关法律、法规的学习，规范了董事会、监事会会议记录，杜绝 了部分记录中缺少出席人员签名的情况出现。加强了对董事、监事、高 级管理人员及资本运营部人员的培训，严格按照有关规定做好会议资料 的制作和保管。

（四）提高信息披露工作的规范性和水平。

信息披露是公司的一项持续性工作，为保证信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，公司组织信息披露人员定期学习监管部门及公司最 新修改及补充建立的相关信息披露的规章制度。并在公司制定的《信息

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披露管理办法》中进一步明确了对定期报告的编制、审议、披露程序； 重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问 询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制等。

（五）从机制上防止控制股东或实际控制人侵占上市公司资金。

公司在2007年年初及时督促关联方以现金清偿方式偿还了占用余

款0.32万元，并在2008年第一次临时股东大会审议有关修改公司章程事 宜，按照中国证监会有关要求制订防止控股股东或实际控制人侵占上市 公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，建立对大股东所持股 份“占用即冻结”的机制。

• 二、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划 （一）加快建立和完善长期激励机制。

为建立稳定的管理层和核心技术人员队伍，使公司管理人员能够分 享公司成长利益，公司正在关注现有的长期激励方案以及国家和有关部 门相关政策，将结合公司实际情况，尽快制订合适的长期激励机制。 （二）加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训。

公司将积极关注证监会或交易所相关培训，及时组织本公司董事、 监事和高管人员参加培训。同时，本公司将进一步加强对董事、监事和 高管人员的教育，督促其严格遵守证券法律法规和公司内部管理制度的 规定。

（三）加强对子公司的管理。

公司将进一步完善子公司管理制度，尽早解决子公司总经理兼任控 股股东副总经理的情况，加强对子公司管理，防止出现大股东及其关联

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方干预子公司独立经营、占用子公司资金的行为，确保上市公司对子公 司的独立管理。

总之，公司将在巩固2007 年公司治理活动成果的基础上，提高规 范运作水平，完善治理结构。我们将严格按照证监部门和交易所的要求， 把公司治理活动继续推向深入，进一步健全内部控制制度，完善信息披 露制度，规范关联交易，保证信息披露公平、真实、准确、完整、及时， 保障公司健康稳定地发展，努力推进公司的可持续发展。

华润锦华股份有限公司董事会 二○○八年七月三十一日

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