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Jul 1, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-044 债券代码：127013 债券简称：创维转债

创维数字股份有限公司 2021 年第二季度可转换公司 债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000810 证券简称：创维数字 债券代码：127013 债券简称：创维转债 转股价格：人民币11.29元/股

转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的 情况公告如下：

一、可转债基本概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数 字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号文） 核准，公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行了 1,040.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.4 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272 号”文同意，公司 10.4 亿元可转换 公司债券于 2019 年 5 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转

债”，债券代码“127013”。

（三）可转债历次价格调整情况

1、“创维转债”的初始转股价格为 11.56 元/股，因公司限制性股票激励对 象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,194,000 股，根据 相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整， 由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生效， 详见公司 2019 年 7 月 12 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公 告编号：2019-059）。

2、因公司实施 2019 年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维 转债”的转股价格进行了调整，由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股，调整后的转股 价格于 2019 年 9 月 26 日生效，详见公司 2019 年 9 月 19 日发布的《关于“创维 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 659,400 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占 公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2019 年 11 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2019-090）。

4、因公司实施 2019 年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债” 的转股价格进行了调整，由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 11 日生效，详见公司 2020 年 6 月 4 日发布的《关于“创维转债” 转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 316,500 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占 公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2020 年 6 月 23 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2020-036）。

6、因公司实施 2020 年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债” 的转股价格进行了调整，由 11.39 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 10 日生效，详见公司 2021 年 6 月 3 日发布的《关于“创维转债”

转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

7、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 128,000 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占 公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2021 年 7 月 1 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2021-042）。截至目前，创维转债转股价格为 11.29 元/股。

二、创维转债转股及公司股份变动情况

2021 年第二季度，创维转债因转股减少 3,100 元人民币（即 31 张），共计 转换成创维数字股票 270 股；截至 2021 年 6 月 30 日，剩余可转债余额为 977,930,200 元（9,779,302 张）。

公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

			本次股份变动增减（+,-）
	本次变动前			本次变动后
股份性质
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	37,157,896	3.49%	1,210,295	38,368,191	3.61%
高管锁定股	37,029,896	3.48%	1,338,295	38,368,191	3.61%
股权激励限售股	128,000	0.01%	-128,000		0.00%
二、无限售条件股份	1,026,206,056	96.51%	-1,338,025	1,024,868,031	96.39%
三、股份总数	1,063,363,952	100.00%	-127,730	1,063,236,222	100.00%

注：1、公司于 2021 年 4 月 15 日完成换届选举，董事会通过决议聘任公司高管，离任高管持有的股份 自离任之日起 6 个月内予以全部锁定。故上表中有限售条件的高管锁定股数量增加 1,338,295 股为之前未锁 定的 25%部分予以锁定；

2、公司于 2021 年 7 月 1 日披露《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-041）， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 128,000 股不符合股权激励条件的已获授但尚未解锁限 制性股票的回购注销；

3、2021 年第二季度，创维转债转股数量为 270 股，增加无限售条件股份 270 股。 综上，公司总股本共计减少 127,730 股。

三、其他

联系方式：

地址：广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 16 层 邮编：518057

联系部门：证券部

联系电话：0755-26010680 传真：0755-26010028

四、备查文件

• 1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“创维数字”股本结构表；

• 2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“创维转债”股本结构表。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日