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Mar 22, 2018

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2018-016

创维数字股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、对外投资基本情况

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司对 外投资设立全资子公司的议案》。同意全资子公司深圳创维数字技术 有限公司使用自有资金 10 亿在广州投资设立全资子公司广州创维数 字技术有限公司（暂定名，具体以广州工商部门的最终核准名称为准）。

2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定， 本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：深圳创维数字技术有限公司

注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 14 楼（仅作 办公）

注册资本：人民币叁亿元整

法定代表人：赖伟德

经营范围：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫

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星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务； 软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、 通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射 设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的 生产（由分支机构生产）；物业租赁；物业管理等。【以上法律、行政 法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营】

与本公司关系：系本公司全资子公司

三、投资标的的基本情况

公司名称：广州创维数字技术有限公司

注册地址：广州市（黄埔区）广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 822 室

实际办公地址：广州高新区产业开发区科学城开达路 99 号创维 平板大楼四楼 405 室

法定代表人：张知

注册资本：人民币壹拾亿元整

营业期限：自注册之日起永续经营

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：研发、生产、经营数字视频广播系统系列产品（含卫 星数字电视接收设备）；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品 及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、生产、销售 及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、

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生产和销售；无线广播电视发射设备的研发、生产、销售；汽车电子 类产品的研发、生产、和销售；数码产品的研发、生产及销售；为企 业提供创业孵化服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经 营进出口业务；经济、技术信息咨询与服务（不含限制项目）；物业 租赁、物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】

出资方式：认缴制，首期出资额 2 亿元（首期不少于 20%，后续 视需要申请出资）

以上信息，以广州工商部门的最终核准名称为准。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1 、对外投资目的

工业互联网、中国制造 2025 背景下，基于标准化及智能终端高 品质的绝对保证，为使生产效率的大幅提升，同时，规避人工成本上 涨、招聘难等风险，需要智能自动化测试与制造体系支撑。随着公司 多元化产品布局，宽带运营商产品超过传统的广电运营商产品，逐渐 与海外产品订单量持平，未来五年宽带智能接入、智能网关及智慧互 联类产品，汽车智能车载中控产品等将井喷式发展；同时，基于智能 终端的融合型、功能延展及不断扩容、迭代升级公司旗下深圳现有石 岩工厂无法扩展产能，并且不能改造为智能工厂。综上原因公司子公 司深圳创维数字对外投资全资子公司，与广州黄埔区招商业务部门签 署协议，在广州市黄埔区、广州开发区投资智能研发与制造基地土地 项目。该土地项目主要是通过整合创维智能终端制造技术和业务资源，

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依靠创维集团和广州市政府的支持，充分利用广州开发区地域优势， 建设智能数字盒子、汽车智能驾驶舱、 VR 等智能终端的产品研发、 制造、销售、供应链管理于一体的智能产业创新基地，依据工业 4.0 及《中国制造 2025 》，打造公司国内规模最大的智能研发与智能制造 基地。

2 、存在的风险

目前并未签署土地项目的任何协议，土地项目还存在不确定性， 且全资子公司 100%注册资金来源于深圳创维数字的自筹资金，预计 会给公司带来一定的资金压力；智能研发与制造基地建设周期较长， 短期内不会对公司效益产生影响。上述市场风险、管理风险等可能造 成全资子公司成立后未能按计划达到预期目标。针对以上风险，公司 将采取以下防范措施：

1、加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助全资子公司建 立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳 定、健康发展。

2 、建立完整的公司治理、规范运作体系，公司将按照《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情 况履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。

3 、对公司的影响

第一，本次设立全资子公司有利于公司通过先进的制造工艺，人 工智能等技术的集成融合，导入大批量的智能自动化设备，信息化系

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统，逐步建立成智能工厂；特别是在设备的智能化上将投入更多的自 动化设备，机械手臂（Robot），以机器代替人，减少人工，提高效率， 降低成本，提高上市公司产品的标准化、品质及竞争力；

第二，根据目前公司的市场占有率，以及未来公司在中高端市场 的拓展，公司在数字智能盒子、家庭互联等市场的销量成逐年稳步增 长态势；公司在接入网络类产品，汽车智能驾驶舱，虚拟现实终端等 智能终端产品的布局，将为公司未来发展赢得更广泛的市场。开发建 设新的土地项目建设智能研发与制造基地有利于提高公司智能制造 工艺及创新和设计能力；加强公司产品升级和技术能力，符合公司既 定发展战略。

上述对外投资事项尚处于初设阶段，暂时不能预测对公司财务状 况的影响程度。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

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