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Sep 4, 2017

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-052

创维数字股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案暨修订预案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开 发行可转换公司债券方案经公司第九届董事会第二十四次会议和公 司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2017 年 9 月 4 日，公司第九届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议 案，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和 投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不 超过 108,000 万元（含 108,000 万元）调整为不超过 104,000 万元（含 104,000 万元），并相应调整募投项目的募集资金规模。公开发行可转 换公司债券方案的其他条款不变。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下 一、发行规模 （一）调整前

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权 董事会在上述额度范围内确定。

（二）调整后

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集 资金总额不超过人民币 104,000 万元（含 104,000 万元），具体募集资

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金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

二、本次募集资金用途

（一）调整前

本次发行的募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元），拟用于以下项目：

序号	项目	投资总额 （万元）	募集资金拟投 资额（万元）
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,755.20
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	34,244.80
合计		121,381.21	108,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金 总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整， 不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以 自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、行政法规规定的程序予以置换。

（二）调整后

本次发行的募集资金总额不超过人民币 104,000 万元（含 104,000 万元），拟用于以下项目：

序号	项目	投资总额 （万元）	募集资金拟投 资额（万元）
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,755.20
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	30,244.80
合计		121,381.21	104,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金 总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整， 不足部分由公司自筹解决。

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本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以 自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、行政法规规定的程序予以置换。

本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第九届董 事会第二十六次会议审议通过。董事会本次调整方案事项已获得公司 2017 年第一次临时股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

三、公开发行可转换公司债券预案修订情况

预案章节	修订内容
二、本次发行概况	修改了本次公开发行可转债募集资金总额及“汽车智能驾驶辅助 系统升级扩建项目”募集资金拟投入额
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	将财务数据和财务指标等更新至2017年6月30日
四、本次公开发行可转换 公司债券的募集资金用 途	修改了本次公开发行可转债募集资金总额、“汽车智能驾驶辅助 系统升级扩建项目”募集资金拟投入额以及备案环评状态

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日

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