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Dec 8, 2009

股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2009-23

华润锦华股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润锦华股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2009 年12 月6 日-7 日以通讯表决方式召开，会议通知于2009 年11 月30 日以 书面和电子邮件形式发给各董事。公司9 名董事全部参与表决，会议 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯 表决方式审议通过了如下议案：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于向银行贷款的议案》。

会议同意本公司向遂宁市商业银行股份有限公司申请 20,000,000 元人民币的贷款，贷款资金用于流动资金周转，贷款期 限为一年，即从2009 年12 月8 日起到2010 年12 月7 日止，贷款利 率以中国人民银行同期人民币贷款基准利率为准，贷款方式为信用贷 款。本公司授权财务总监蔡惠鹏先生签署与贷款业务相关的法律文 件。

特此公告。

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