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Jun 24, 2009

股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2009-13

华润锦华股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2009 年6 月21－22 日以通讯表决召开，会议通知于2009 年6 月17 日以书面 和电子邮件形式发给各董事。本公司9 名董事全部参与表决，会议召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表 决方式审议通过了如下议案：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于向银行贷款的议案》。

会议同意本公司向招商银行股份有限公司深圳福中支行申请金 额为不超过人民币100,000,000 元（含等值其他币种）的授信额度， 授信期间为12 个月，即从2009 年6 月25 日起到2010 年6 月25 日 止，授信额度的使用范围用于流动资金周转。本公司控股股东华润纺 织（集团）有限公司为本公司本次授信额度提供连带责任保证。本公 司授权董事总经理刘宏涛先生签署《授信协议》等相关法律文件及《借 款合同》、《放款申请书》等授信额度内业务相关的法律文件。 特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

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