SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-067

创维数字股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ 创维数字股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 、 创维 数字”）第十届监事会第六次会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方 式召开，会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件形式发送给各监 事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司 3 名监事全部参与 表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》 本次投资有利于提高资金收益，符合公司整体发展战略，对公司 长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不 利影响。本次公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司受让关联方 持有的基金份额事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及其他非关 联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二○二一年十一月二十三日