SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-066

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维 数字”）第十一届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件形式通知各董 事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与表决， 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司作为有限合伙 人受让深圳创维创业投资有限公司持有的珠海横琴创维强科一号股 权投资合伙企业（有限合伙）基金份额 5,000 万元。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》10.1.3 的相关规定，深圳创维创业投资有限公 司和深圳创维投资管理企业（有限合伙）为公司关联法人，黄文波先 生为公司关联自然人。因此，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.1 的相关规定，本次交易成关联交易。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让合伙企业基金份额暨关联

交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见， 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和 《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日