SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-057

创维数字股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ 创维数字股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 、 创维 数字”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方 式召开，会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电话、电子邮件形式发送给 各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司 3 名监事全部 参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交 易的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立合资 公司暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司本次使 用自有资金与关联方共同投资设立合资公司有利于促进公司未来在 惠州项目的建设发展，本事项投资金额及投资风险整体可控，不会对 公司财务状况及正常生产经营产生重大不利影响。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二一年九月三十日