SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-056

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ 创维数字股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 、 创维 数字”）第十一届董事会第四次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电话、电子邮件形式通知 各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与 表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交 易的议案》

公司子公司深圳创维数字技术有限公司与关联方创维集团建设 发展有限公司共同出资设立合资公司开展惠州土地竞拍、建设等相关 业务。该合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中创维集团建设 发展有限公司以自有资金出资人民币14,000万元，持股比例为70%， 公司以自有资金出资人民币6,000万元，持股比例为30%。创维建设发 展为公司最终控股股东创维集团有限公司（HK.00751）的全资子公 司，认定创维集团建设发展有限公司为公司的关联法人，本次交易构 成关联交易。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一 届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日