SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2021-046

创维数字股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字")第十一届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决 方式召开,会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件形式通知 各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,公司 9 名董事全部参与 表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2021年半年度报告全文和摘要的议案》

《 2021 年半年 度报 告全文 》的具体 内容详 见巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》的具体内容 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券 时报》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

二、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于新增 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。 表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估 报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理 财产品的议案》

董事会同意公司(包含全资及控股子公司)自董事会审议通过之 日起,使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本承诺、一年以内的短期保本型理财产品。使用不超 过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融 机构发行的低风险非保本理财产品。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》、《中国证券报》的《关于调整使用部分闲置募集资金和自有 资金购买理财产品授权期限的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

五、审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的 议案》

在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规 模不发生变更的前提下,公司根据目前募集资金投资项目的实施进 度,决定对可转债募投的"机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩 建项目"及"汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目"进行延期,该项 目达到预定可使用状态的时间由2021年12月31日延长至2023年12月 31日。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》、《中国证券报》的《关于可转换公司债券募集资金投资项目 延期的公告》。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;

六、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》、《中国证券报》的《关于2021年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日