SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-020

创维数字股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董 事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 董事会进行换届选举。2021 年 3 月 19 日，公司召开第十届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第 十一届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经 董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名赖伟德先生、刘棠枝先 生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生为第十一届董事会 非独立董事候选人，白华先生、彭宁先生、马少平先生为第十一届董 事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人白华先生、彭宁先生、 马少平先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立 董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2020 年年度股东大会审议。本次被提名董事候选人简历详见附件。

公司第十一届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年， 董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。为确 保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事

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会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二一年三月二十三日

附：公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人个人简 历

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非独立董事候选人简历

赖伟德先生， 男，1958 年出生，中国人民大学本科毕业，电子 科技大学管理科学与工程工学硕士学位，高级会计师、高级经济师。 曾先后任国家机械电子工业部处长；中国电子信息产业集团有限公司 资产财务部总经理；南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、董 事长；南京熊猫电子股份有限公司（股份代号：00553.HK，于香港 联合交易所主板上市的公司）董事长及执行董事；南京华东电子信息 科技股份有限公司（股份代号：000727.SZ，于深圳证券交易所上市 公司）董事长；彩虹集团公司董事长；中国电子信息产业集团有限公 司党组成员、副总经理。2016 年加入创维集团，现任职公司最终控 股股东创维集团有限公司（股份代号：00751.HK，于香港联合交易 所主板上市的公司）董事局主席及执行董事，创维集团财务有限公司 董事长，创维集团建设发展有限公司董事长。

赖伟德先生直接持有本公司 750,000 股股份，占公司总股本的比 例为 0.07%，除在控股股东任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在 最高人民法院网查询，赖伟德先生不属于“失信被执行人”，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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刘棠枝先生 ，1963 年出生，中南财经政法大学经济学学士、澳 门科技大学工商管理硕士学位，正高级经济师，中国电子视像行业协 会会长。1998 年加入创维集团，历任创维集团审计部总监、中国区 域营销总部财务部总监、中国区域营销总部常务执行副总经理、总经 理，2012 年接掌创维支柱产业彩电业务，担任深圳创维-RGB 电子有 限公司总裁。现任创维集团有限公司总裁及执行董事、南京创维家用 电器有限公司董事长、深圳创维智能厨电有限公司董事长。

刘棠枝先生直接持有本公司 600,000 股股份，占公司总股本的比 例为 0.06%，除在控股股东任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在 最高人民法院网查询，刘棠枝先生不属于“失信被执行人”，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

施驰先生 ，1971 年出生，华中科技大学通信与信息系统专业获 博士学位，正高级工程师，政协深圳市第五届委员会委员，深圳市第 七届青联常委，全国广播电视标准化技术委员会委员、深圳市软件行 业协会副会长、深圳市青年科技人才协会会长，深圳市高层次人才地 方级领军人才。2000 年加入创维集团，历任创维集团数字电视事业 部副总经理，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届 董事会董事。现任创维集团有限公司执行董事，本公司董事总经理。

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本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司董事、总裁，创维液晶 器件（深圳）有限公司董事长。其主持研发的基于 HFC 和 IP 混合网 络互动电视系统获 2009 年湖北省科技进步一等奖，主持研发的数模 兼容彩色电视接收机获 2006 年“广东省科学技术二等奖”，主持的“数 字电视接收机节能技术项目”获得深圳市 2010 年度科技进步奖。

截止披露日，施驰先生直接持有本公司 36,770,524 股股份，占公 司总股本的比例为 3.46%。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公 司在最高人民法院网查询，施驰先生不属于“失信被执行人”，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林劲先生 ，1984 年出生，毕业于加拿大多伦多大学电子工程专 业，本科学历。历任台湾瑞昱半导体有限公司系统研发工程师，台湾 联发科技有限公司销售经理。2011 年加入创维集团，历任创维集团 彩电事业部产品部总监助理、创维集团彩电事业部营销总部深圳分公 司销售副总经理。现任创维集团有限公司董事，深圳创维-RGB 电子 有限公司副董事长，深圳市酷开网络科技有限公司担任董事、董事长， 创维集团财务有限公司监事，本公司董事，深圳创维数字技术有限公 司董事，深圳市凤梨科技有限公司董事长，酷金（深圳）投资企业（有 限合伙）股东，南京金龙客车制造有限公司董事，开沃新能源汽车集

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团有限公司董事，南京创源天地新能源科技有限公司董事，创源天地 （中国）投资有限公司董事，南京创源天地电器有限公司董事，南京 创源天地建设有限公司董事，南京创源天地置业有限公司董事、总经 理兼法定代表人，南京创源天地动力科技有限公司董事，南京怡华房 地产开发有限公司董事、总经理兼法定代表人，南京创源物业管理有 限公司监事，南京金龙新能源汽车研究院有限公司担任董事、总经理 兼法定代表人，深圳沃宇科技咨询有限公司股东、执行董事、总经理 兼法定代表人。

林劲先生是公司最终控股股东创维集团有限公司的第一大股东 黄宏生先生、林卫平女士夫妇之子。除此之外，与持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 “ ” 系。经公司在最高人民法院网查询，林劲先生不属于 失信被执行人 ， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事 的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张知先生 ，1968 年出生，武汉大学管理学（会计学）博士，北 京大学 BiMBA、美国 Fordham University 工商管理硕士，中国会计师， 中国会计学会高级会员。1994 年加入创维集团，历任创维集团（中 国区域）营销总部总经理助理、副总经理、执行副总经理，创维集团 （中国区域）营销总部财务总监，创维集团财务副总监兼集团（中国 区域）财务总部会计部与财务结算中心总经理，创维数字技术（深圳）

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有限公司副总裁，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第 二届董事会董事。现任本公司董事，副总经理、董事会秘书，本公司 全资子公司深圳创维数字技术有限公司常务副总裁、董事，深圳市创 维软件有限公司董事长、创维液晶器件（深圳）有限公司董事，深圳 蜂驰信息服务有限公司董事长。兼任武汉大学会计硕士专业学位研究 生校外导师，深圳市地方税收研究会第四届理事会常务理事，深圳市 国际税收研究会第四届理事会理事。

张知先生直接持有本公司 3,239,348 股股份，占公司总股本的比 例为 0.30%。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民 法院网查询，张知先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证 券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

应一鸣先生 ，1975 年出生，湖北师范学院计算机会计专业大学 毕业，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任用友软件 有限公司 ERP 实施顾问，2000 年加入创维集团，历任创维集团（中 国区域）会计部主管，创维移动通信技术（深圳）有限公司财务总监、 董事，创维集团财务与经营管理部总监。现任创维集团有限公司 （00751.HK）财务总监，创维电器股份有限公司董事，创维集团财 务有限公司董事，创维集团建设发展有限公司董事等职务。

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应一鸣先生直接持有本公司 375,000 股股份，占公司总股本的比 例为 0.04 %。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民 法院网查询，应一鸣先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深 圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

白华先生 ，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非 执业），拥有丰富的审计及内部控制的研究和实践经验。现任暨南大 学管理学院会计系教授、博士生导师，暨南大学会计系助理主任、 MPAcc 中心执行主任。兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计 师协会宣传委委员，2003 年毕业于武汉大学商学院，获管理学（会 计学）博士学位，主要研究内部控制和审计理论，研究成果 2011 年 获财政部和中国证监会主办“中国企业内部控制建设有奖征文”一等 奖，2008 年获全国 MPAcc 优秀教学案例奖。曾为南方电网、广东省 交通集团、广东省能源集团等多家企业集团提供管理咨询。现担任深 高速（600548.SH/00548.HK）、丽珠集团（000513.SZ/01513.HK）、阳 普医疗（300030.SZ）独立董事。

白华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公

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司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最 高人民法院网查询，白华先生不属于“失信被执行人”，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭宁先生 ，1976 年出生，香港大学普通法硕士，中山大学国际 经济法学士。1998 年 7 月至 2017 年 5 月于深圳市中级人民法院立案 庭、科技信息处、商事庭、房地产庭等多个部门工作，历任深圳市中 级人民法院科技信息处副处长、房地产庭副庭长等职务，曾参与最高 院民商事裁判精要与规范指导丛书的编写，于深圳中院任职期间撰写 的裁判文书和调研文章曾多次获奖。现任北京市天同律师事务所深 圳、重庆高级顾问，为多家大型企业和金融机构提供法律服务。兼任 深圳国际仲裁院仲裁员。

彭宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最 高人民法院网查询，彭宁先生不属于“失信被执行人”，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马少平先生 ，男，1961 年出生。1982 年 7 月毕业于清华大学计

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算机系，1984 年 10 月获得清华大学计算机系硕士学位后留校任教， 1991 年 7 月至 1992 年 7 月在日本学习，1997 年 7 月获清华大学计算 机博士学位，1992 年晋升为副教授，1998 年晋升为教授，1999 年聘 为博士生导师。现任中国人工智能学会副监事长、中国中文信息学会 副理事长，清华大学天工智能计算研究院常务副院长。主要从事智能 信息处理方面的研究工作，包括模式识别、文本信息检索、中文古籍 的数字化与检索等。作为项目负责人先后承担"973"、"863"、自然科 学基金重点项目等多项课题。所领导的文本信息检索小组，从 2002 年开始，在国际上著名的 TREC(文本检索国际会议)文本检索标准评 测中，多次取得第一名的好成绩。2015 年“群体智能支撑的互联网 搜索技术及其应用”获得北京市科学技术奖一等奖，1998 年 1 月，“脱 机手写体汉字与数字识别系统”获得国家教委科技进步二等奖。2003 年获得清华大学首届“教书育人奖”，并多次荣获清华大学“良师益 友”称号。2004 年，“人工智能教学与研究生培养”获清华大学教学 成果二等奖；2004 年《人工智能》获北京市高等教育精品教材；2007 年，“人工智能导论”课程获“清华大学精品课”，2012 年“搜索引 擎技术基础”获得清华大学优秀教材一等奖。

马少平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公 司股份。经公司在最高人民法院网查询，马少平先生不属于“失信被 执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担

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任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

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