SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

创维数字股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

创维数字股份有限公司(以下简称"创维数字"、"本公司"、"公司")第十届 董事会现有三名独立董事:鞠新华、尹田、马少平。各位独立董事经本公司2017 年年度股东大会选举产生。

报告期内,本公司3名独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,尽 责、诚信、勤勉地履行独立董事职责,并依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断,不受公司和公司主要股东的影响,切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的利益,做到认真参加董事会和列席股东大会,积极了解和评 价公司的运作和经营决策情况,审慎出具独立董事意见,促进董事会决策的科学 性和客观性。具体履职情况如下:

一、2020年度出席会议情况

1、出席董事会及列席股东大会情况

2020年,公司共召开了1次股东大会(2019年年度股东大会),以通讯表决 方式共召开了6次董事会会议。作为独立董事,我们在会前积极、主动地收集相 关背景资料,做到按时参会,认真参与各项议案讨论,以严谨的态度行使表决权, 较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。

	董事会						股东大会
姓名	应参加	实参加	委托出	缺席	是否连续两次未	应参加	实参加
	次数	次数	席次数	次数	亲自出席会议	次数	次数
鞠新华	6	6	0	0	否	1	1
尹田	6	6	0	0	否	1	1
马少平	6	6	0	0	否	1	1

2020年独立董事出席董事会会议的具体情况如下:

2、出席董事会专门委员会情况

2020年,公司董事会专门委员会共召开了4次审计委员会、3次薪酬与考核委 员会、3次战略委员会。独立董事均参加了各次会议,出席会议的情况如下:

姓名	应参加次数	实参加次数	委托出席次	缺席	是否连续两次未亲自
----	-------	-------	-------	----	-----------

			数	次数	出席会议
鞠新华	10	10	0	0	否
尹田	4	4	0	0	否
马少平	10	10	0	0	否

公司2020年度的股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集和召开符合法 定程序,重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序,所作决议合法有效, 我们对各项议案均投了赞成票。

二、作为董事会专门委员会委员履职情况

1、审计委员会会议情况

本报告期内,董事会审计委员会召开了四次会议,具体情况如下:

(1)公司召开第十届董事会审计委员会2020年第一次会议,审计委员会听 取了大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报表审计执行阶段报告, 审计机构审计项目组人员就2019年度财务报表审计计划执行情况、主要审计结 果、公司内部控制评价报告以及其他重大事项等向委员会汇报,审计委员会对续 聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构、对公司2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告予以审议通过。

(2)公司召开第十届董事会审计委员会2020年第二次会议,审议通过《关 于2020年第一季度财务报告的议案》《关于2020年第一季度募集资金存放与使用 情况的检查报告》。审计委员会认为报告真实、准确、内容完整,未提出异议。

(3)公司召开第十届董事会审计委员会2020年第三次会议,审议通过《关 于2020年半年度财务报告的议案》《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》,审计委员会认为报告真实、准确、内容完整,未提出异议。

(4)公司召开第十届董事会审计委员会2020年第四次会议,审议通过《关 于2020年第三季度财务报告的议案》《2020年第三季度募集资金存放与使用情况 的专项报告》,审计委员会认为报告真实、准确、内容完整,未提出异议。

2、提名委员会工作情况

报告期内,董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》,积极开展 各项工作,认真履行职责。

3、薪酬与考核委员会会议情况

本报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议,具体情况如下:

(1)公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议,审议通

过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。经对公司2019年度 董事、监事、高级管理人员的薪酬事项进行了审核,薪酬与考核委员会认为除以 津贴形式取得薪酬的人员外,其他董事、监事、高级管理人员的薪酬主要是根据 公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的,符合公司 薪酬管理的有关规定。

(2)公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议,会议审 议了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》,委员认为公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件已经成就。本次实施的激励计划相关内容与已披露的 股权激励计划不存在差异。同意按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理 第二期解除限售的相关事宜。

(3)公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2020年第三次会议,会议审 议了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成 就的议案》,委员认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除 限售条件已经成就。本次实施的激励计划相关内容与已披露的股权激励计划不存 在差异。同意按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理第三期解除限售的 相关事宜。

4、战略委员会会议情况

本报告期内,董事会战略委员会召开了三次会议,具体情况如下:

(1)公司召开第十届董事会战略委员会2020年第一次会议和第二次会议, 审议了公司收购深圳创维新世界科技有限公司暨关联交易的议案的事项,委员会 认为基于公司业务布局、长远发展及新产品的研发,培育上市公司持续的新增长 点,可以进一步提升公司的竞争力。

(2)公司召开第十届董事会战略委员会2020年第三次会议,审议了公司子 公司出售深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份的议案,委员会认为本 次交易是基于公司未来经营发展规划的需要,有利于公司优化资源配置,聚焦核 心业务,集中力量发展竞争优势的业务,夯实公司主营业务市场地位,进一步提 高公司经营质量。

三、独立董事发表独立意见情况

报告期内,独立董事根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,就相关标的资产减值测试 报告、利润分配预案、日常关联交易预计情况、年度内部控制自我评价报告、开 展金融业务预计情况、续聘2020年度外部审计机构、回购注销已不符合激励条件 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、开展远期外汇业务、限制性股票解除 限售条件成就、收购深圳创维新世界科技有限公司99%股权暨关联交易的议案等 事项发表了独立意见,各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没 有提出异议。

四、独立董事保护投资者权益方面所做的工作

2020年,我们利用自己的专业优势,密切关注公司的行业发展、经营情况和 财务状况。同时,独立董事利用其他时间调查和了解,不定期听取公司管理层对 公司经营状况及重点项目进展情况的汇报,通过定期报告、临时公告、董事会会 议材料等多种形式对公司的研发、生产经营、财务状况和内部控制进行了解,并 通过电话、邮件及视频等多方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人、审计负 责人及其他相关人员保持密切联系,及时了解掌握公司经营与发展情况,关注行 业形势以及外部市场变化,尤其是疫情、上游原材料紧缺等对公司经营状况的影 响,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险,并结合自身在经济、 审计、技术、法律等领域多年从业经验,对公司相关工作提出了建议,履行了独 立董事职责。

作为公司独立董事我们严格按照相关法律法规,勤勉尽责,在工作中保持客 观独立,在重大决策上积极负责地参与,对推动公司规范运作、改进经营管理、 健全内部控制制度、落实风险管理等相关方面发挥了应有的作用,维护了公司及 全体股东的利益。

五、独立董事履行独立董事职责的其他情况

1、报告期内没有提议召开董事会情况发生;

2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况;

3、报告期内没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2021 年,作为公司独立董事,我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态 度,按照相关法律法规的要求,并结合上市公司治理专项行动等,进一步加强与

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公司董事、监事、管理层及相关部门的沟通,坚持独立、客观的判断原则参与董 事会决策。同时加强自身学习,利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发 展提供更多建议,更好地发挥独立董事的职能作用,促进公司更加规范、稳健地 经营,更好地维护公司和中小股东的合法权益。在履行独立董事的职责过程中, 公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持,对此表 示感谢。

特此报告!

独立董事:鞠新华、尹田、马少平

2021 年 3 月 19 日