SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 16, 2017

创维数字股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度,创维数字股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求, 勤勉履责。现就 2016 年度工作情况报告如下:

一、董事会会议情况及决议内容

公司 2016 年总共召开 9 次董事会。具体情况如下:

(一)、2016 年 1 月 12 日,第九届董事会第十次会议召开,审 议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、 《关于公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易方案的议案》、 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关 于<创维数字股份有限公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易 报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现 金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、

《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及< 发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>等协议的议案》、

《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告 的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议 案》、《关于发行股份及支付现金购买资产事宜摊薄即期回报的风险 提示及公司采取的措施的议案》、《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公 司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关 承诺的议案》、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公 司 Strong 集 团 旗 下 公 司 Strong Ges.m.b.H. ( 奥 地 利 ) 、 StrongInternational Ltd(SI 公司)向银行申请授信贷款提供人民币 1 亿元担保的议案》、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为 香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币 2 亿 元担保的议案》、《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价 暨关联交易的议案》、《关于聘任牟海涛先生为公司证券事务代表的 议案》、《关于调整非独立董事津贴的议案》、《关于调整独立董事 津贴的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的 议案》。

(二)、2016 年 3 月 23 日,第九届董事会第十一次会议召开, 审议通过了《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》(含独董述职报告)、《关于 2015 年年 度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年日常关联交易预计情况的 议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于 2015 年度内 部控制评价报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》、《关于修订<公司 关联交易管理办法>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关

于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议> 的议案》、《关于向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币5 亿元的综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司深 圳景田支行申请人民币 5 亿元的综合授信额度的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

(三)、2016 年 4 月 20 日,第九届董事会第十二次会议召开, 审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告正文及全文的议案》。

(四)、2016 年 5 月 23 日,第九届董事会第十三次会议召开, 审议通过了《关于确认 2015 年关联交易的议案》。

(五)、2016 年 7 月 20 日,第九届董事会第十四次会议召开, 审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

(六)、2016 年 8 月 18 日,第九届董事会第十五次会议召开, 审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》、《关于 完善公司会计政策的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

(七)、2016 年 10 月 24 日,第九届董事会第十六次会议召开, 审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告正文及全文的议案》、

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于向 中国银行深圳高新区支行申请人民币5亿元的综合授信额度的议案》。

(八)、2016 年 12 月 7 日,第九届董事会第十七次会议召开, 审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案》、《关 于制定<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》、《关于开展远期

外汇交易的议案》、《关于为子公司担保的议案》、《关于提请召开 公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

(九)、2016 年 12 月 27 日,第九届董事会第十八次会议召开, 审议通过了《关于与控股股东发生日常关联交易议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会决议和授权,认真执 行并完成股东大会决议的各项决议。

三、经营情况讨论与分析

详见 2016 年年度报告全文第四节"经营情况讨论与分析"。

创维数字股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日