SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

股票简称:创维数字 股票代码:000810 公告编号:2016-068

创维数字股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"创维数字")第九 届董事会第十六次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开, 会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件形式发给各董事。公司 9 名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于公司2016年第三季度报告正文及全文的议案》。

《2016 年第三季度报告正文》及《2016 年第三季度报告全文》 的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告, 《2016 年第三季度报告正文》(2016-070)同时刊登于《中国证券报》、 《证券时报》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》。

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事 宜的议案》等文件,其中股东大会授权董事会权全权办理公司本次发 行股份及支付现金购买资产的全部事项,包括不限于本次交易完成后, 相应修改《创维数字股份有限公司章程》的相关条款,办理工商变更 登记事宜。截止目前,公司已取得中国证监会和商务部的核准,并已 办理完毕标的资产的过户手续,正在办理新增股份登记及在深圳证券 交易所申请上市手续。

公司拟在办理完毕上述事宜后变更注册资本暨修订《公司章程》 相应条款。具体情况如下:

	修订前	修订后
第	公司注册资本为人民币998,503,266	公司注册资本为人民币1,034,558,280
六	元(玖亿玖仟捌佰伍拾万叁仟贰佰陆	元(壹拾亿零叁仟肆佰伍拾伍万捌仟
条	拾陆元)。	贰佰捌拾元)。
第十九条	公司股份总数为股(玖998,503,266亿玖仟捌佰伍拾万叁仟贰佰陆拾陆股),全部为普通股。	公司股份总数为股(壹1,034,558,280拾亿零叁仟肆佰伍拾伍万捌仟贰佰捌拾股),全部为普通股。

《 公 司 章 程 》( 2016 年 10 月 ) 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本事项已取得股东大会授权,无须提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于向中国银行深圳高新区支行申请人民币5亿元的综合授信额 度的议案》。

公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要, 拟向中国银行深圳高新区支行申请人民币5亿元的综合授信额度,具 体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授信协议为准,并授 权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日