SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

股票简称:创维数字 股票代码:000810 公告编号:2016-057

创维数字股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"创维数字")第 九届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开, 会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公 司 9 名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》

《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》的具 体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2016 年半年度报告摘要》(2016-060)同时刊登于《中国证券报》、《证券 时报》。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于完善公司会计政策的议案》

《关于完善公司会计政策的公告》(2016-059)的具体内容详见 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

本次修订删除了总经理关于"审批签署或授权代理人签署公司委 托理财单笔金额在 30,000 万元(含 30,000 万元)以下的合同、协议" 的职权。

修改前:	修改后:
第九条总经理行使下列职权:	第九条总经理行使下列职权:
(十二)根据公司日常生产经营需要,董事会	(十二)根据公司日常生产经营需要,董事
授权总经理在资金、资产运用以及合同订立等	会授权总经理在资金、资产运用以及合同订
方面享有以下审批权限:	立等方面享有以下审批权限:
(1)审批签署或授权代理人签署公司正常生产	(1)审批签署或授权代理人签署公司正常
经营中发生的单笔交易金额在10,000万元以下	生产经营中发生的单笔交易金额在10,000
(含10,000万元)的各类合同、协议(包括但	万元以下(含10,000万元)的各类合同、协
不限于购买原材料、燃料、动力的采购合同,	议(包括但不限于购买原材料、燃料、动力
销售产品与商品的合同,提供或接受劳务合同,	的采购合同,销售产品与商品的合同,提
提供或接受许可、专利的合同,委托或受托销	供或接受劳务合同,提供或接受许可、专利
售的合同等),若属关联交易应符合公司章程及	的合同,委托或受托销售的合同等),若属
关联交易制度等有关规定。审批签署或授权代	关联交易应符合公司章程及关联交易制度
理人签署公司委托理财单笔金额在30,000万元	等有关规定。
(含30,000万元)以下的合同、协议。

《 总 经 理 工 作 细 则 》 全 文 请 见 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日