SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 20, 2016

股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-052

创维数字股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九 届董事会第十四次会议于2016 年7 月20 日以通讯表决方式召开，会 议通知于2016 年7 月14 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9 名董事全部参与，其中5 名董事回避表决，会议召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于新增2016年度日常关联交易额度的议案》。

关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。

《关于新增2016年度日常关联交易额度的公告》（2016-054）的 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》。 特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日

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