SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 13, 2016

创维数字股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之事前认可意见

“ ” “ ” 创维数字股份有限公司（以下简称 公司 、 创维数字 ）拟发行 股份及支付现金购买创维液晶科技有限公司持有的创维液晶器件（深 圳）有限公司（以下简称“创维液晶”）100%股权（以下简称“本次交 易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创维数字股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立 场，本着实事求是的原则，对公司经营管理层提交的《创维数字股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要等与公司本次重组有关的材料进行了认真的事前核查并发 表独立意见如下：

1、本次拟提交董事会审议的交易方案构成关联交易，公司应当 按照规定履行相应的审议程序，关联董事审议、表决相关议案时应予 回避。

2、本次交易有利于进一步提高公司的资产质量和盈利能力，有 利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的 利益。

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3、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，具有可操作 性。

4、本次交易的最终价格以评估值为依据，由交易各方在自愿、 公平的原则下协商确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及其股 东、特别是中小股东利益的行为。

基于上述，我们同意将本次交易的相关事项提交公司第九届董事 会第十次会议审议。

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（本页无正文，为《创维数字股份有限公司独立董事关于公司发行股 份及支付现金方式购买资产暨关联交易之事前认可意见》之签署页）

全体独立董事签字：

__________ __________ __________ 尹 田 鞠新华 王兴军

2015 年 12 月31 日

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