SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2015-16

创维数字股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

创维数字股份有限公司第九届董事会第四次会议于2015 年4 月 16 日在深圳南山创维创维半导体设计大厦东座23 楼会议室召开，会 议通知于2015 年4 月8 日以电子邮件形式发给各董事。会议应到董 事9 人，实到董事9 人，会议由董事长杨东文先生主持。会议召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了 《公司2015年第一季度报告正文及全文》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。

会议同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司向中国民 生银行深圳分行申请金额为RMB 伍亿元的综合授信额度，授信期限 12 个月，具体期限起止时间及贷款利率以签订的授信协议为准。会 议授权公司总经理签署办理上述业务的相关文件。

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公司独立董事发表了独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议 决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日

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