SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

华润锦华股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润锦华股份有限公司第九届董事会第一次会议于2014年10 月 28 日在遂宁召开,会议通知于 2014 年 10 月 16 日以电子邮件形式发 给各董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长杨东文 先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于选举董事长的议案》;

会议选举杨东文先生公司第九届董事会董事长,任期三年,至 2017 年 10 月 27 日任期届满。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

根据公司董事会专业委员会工作细则,结合公司董事会换届的实 际,会议同意重新选举公司董事会各专业委员会委员,各专业委员会 委员任期三年,至2017年10月27日任期届满。调整后的各专业委员会 成员如下:

1、公司董事会战略委员会组成人员

公司本届战略委员会成员由杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一 鸣、王兴军、鞠新华七名董事组成。杨东文为主任委员,施驰负责处 理日常事务。

1

2、公司董事会审计委员会组成人员

公司本届审计委员会成员由王兴军、鞠新华、尹田、张知、郭祥 明五名董事组成。鞠新华为主任委员,张知负责处理日常事务。

3、公司董事会提名委员会组成人员

公司本届提名委员会成员由王兴军、尹田、施驰三名董事组成。 王兴军为主任委员,施驰负责处理日常事务。

4、公司董事会薪酬与考核委员会组成人员

公司本届薪酬与考核委员会成员由尹田、张知、鞠新华三名董事 组成。尹田为主任委员,张知负责处理日常事务。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于聘任总经理的议案》。

经第九届董事会提名委员会第一次会议审议,会议同意董事长提 名,聘任施驰先生为公司总经理,任期三年,至2017年10月27日任期 届满。

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经第九届董事会提名委员会第一次会议审议,会议同意董事长提 名,聘任张知先生为公司董事会秘书,任期三年,至 2017 年 10 月 27 日任期届满。

五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

经第九届董事会提名委员会第一次会议审议,会议同意总经理提 名,聘任张知先生为公司常务副总经理,聘任常宝成、薛亮、赫旋为 公司副总经理,聘任王茵为公司财务总监。上述高级管理人员任期三 年,至 2017 年 10 月 27 日任期届满。

六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通

过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

根据公司管理需要,会议同意续聘杨春华先生为公司证券事务代 表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,至 2017 年 10 月 27 日任期 届满。

七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

结合公司实际,会议同意对独立董事津贴进行调整:拟将每位独 立董事津贴由 3 万元/年(税后)调整为 12 万元/年(税前),按月计提 支付,并由公司按月代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司会议以 及为办理公司业务所发生的各项费用由公司实报实销。

本议案尚须提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于发放非独立董事津贴的议案》。

结合公司实际,公司拟对不在公司任职的非独立董事杨东文、应 一鸣发放津贴 5000 元/月(税前),按月计提支付,并由公司按月代 扣代缴个人所得税。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《关于调整公司组织架构的议案》。

十、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通 过了《公司 2014 年第三季度季度报告》。

十一、会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,5 票回避的表决 结果,审议通过了《关于调整公司 2014 年日常关联交易预计的议案》。

鉴于公司重大资产重组事项已经完成,公司控股股东及主营业务 发生变更,原纺织及锦纶业务已置出上市公司,创维数字业务已全部

置入上市公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,会 议同意公司对 2014 年日常关联交易进行重新预计。

原日常关联交易预计情况为:本公司向关联方上海润联纺织品有 限公司采购天丝原材料,向关联方咸阳华润纺织有限公司销售棉纱, 向关联方陕西华润印染有限公司销售棉布,并采购经漂染后的棉布, 向关联方烟台厚木华润袜业有限公司销售锦纶丝,向关联方山东华润 厚木尼龙有限公司提供倒班宿舍、班车及仓储。

调整后的 2014 年日常关联交易情况为:本公司向控股股东深圳 创维-RGB 电子有限公司销售电子元器件,并向深圳创维-RGB 电子有 限公司及其全资子公司遂宁锦华纺织有限公司租赁办公场地及支付 水电费;向关联方创维平面显示科技(深圳)有限公司租赁厂房及支 付水电费;向关联方深圳市创维物业发展有限公司支付办公物业租赁 的管理费。

本议案为关联交易事项,关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、 应一鸣回避表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

十二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议 通过了《关于更换会计师事务所及确定 2014 年度审计费用的议案》。

目前,公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产事项已经实 施完毕,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2007 年起已经 连续 7 年对置入资产从事年度决算审计等相关业务,对置入资产业务 非常熟悉,经与现审计机构沟通,为保证置入资产审计业务的连续性 和稳定性,公司 2014 年财务决算审计机构拟由"中天运会计师事务 所有限公司"变更为"大华会计师事务所(特殊普通合伙)",审计费 用共 60 万元,其中:年度财务报告审计费 42 万元,年度内部控制

审计费 18 万元(内部控制是否审计结合监管机构的要求而定),自 股东大会批准之日起计算。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议 通过了《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决议于 2014 年 11 月 14 日(星期五)上午 9:30 在公司本 部采用现场及网络投票方式召开 2014 年第二次临时股东大会,审议 董事会提交的相关议案。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二○一四年十月三十日

附件1:公司高级管理人员简历

施驰,男,1971年出生,中共党员,华中理工大学通信与信息系 统专业获博士学位,政协深圳市第五届委员会委员,深圳市第七届青 联常委,全国广播电视标准化技术委员会委员、中国广播电视设备工 业协会副会长、深圳市软件行业协会副会长、深圳市青年科技人才协 会常务副会长,广东省青年科学家协会会员,深圳市高层次人才地方 级领军人才。2000年加入创维集团,历任创维集团数字电视事业部副 总经理,深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事 会董事。现任创维数码控股有限公司执行董事,深圳创维数字技术有 限公司董事、总裁,北京创维海通数字技术有限公司董事长,深圳市 创维软件有限公司董事长,深圳微普特信息技术有限公司董事长,本 公司董事总经理。其主持研发的基于HFC和IP混合网络互动电视系统

获2009年湖北省科技进步壹等奖,主持研发的数模兼容彩色电视接收 机获2006年"广东省科学技术二等奖",主持的"数字电视接收机节 能技术项目"获得深圳市2010年度科技进步奖。与上市公司或其控股 股东及实际控制人的关联关系:现任创维数码控股有限公司执行董 事,本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司董事、总裁,北京 创维海通数字技术有限公司董事长,深圳市创维软件有限公司董事 长,深圳微普特信息技术有限公司董事长,持有上市公司股份数量: 20,885,262股,受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒情况:无。

张知,男,1968年出生,武汉大学管理学(会计学)博士,北京 大学BiMBA、美国Fordham University工商管理硕士,中国会计师, 中国会计学会高级会员。1994年加入创维集团,历任创维集团(中国 区域)营销总部总经理助理、副总经理、执行副总经理,创维集团(中 国区域)营销总部财务总监,创维集团财务副总监兼创维集团(中国 区域)财务总部会计部与财务结算中心总经理,创维数字技术(深圳) 有限公司副总裁,深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第 二届董事会董事。现任深圳创维数字技术有限公司董事、常务副总裁、 董事会秘书,深圳市创维软件有限公司董事,本公司董事、常务副总 经理兼董事会秘书。兼任深圳国际税务研究会第三届理事会理事,深 圳市地方税收研究会第三届理事会理事。与上市公司或其控股股东及 实际控制人的关联关系:现任本公司全资子公司深圳创维数字技术有 限公司常务副总裁、董事、董事会秘书,深圳市创维软件有限公司董 事,持有上市公司股份数量:2,506,232 股,受中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒情况:无。

常宝成,男,1970 年出生,现任深圳创维数字技术有限公司副 总裁,本公司副总经理,兼任公司研发中心与北京分公司总经理。清

华大学工学博士,深圳市高层次后备级人才。曾任清华大学热能系教 师,北京华夏资讯有限公司副总经理,2002 年加入创维集团,历任 创维宽频技术(深圳)有限公司副总裁,创维数字技术(深圳)有限 公司副总裁,获 2006 年度广东省科学技术奖二等奖。与上市公司或 其控股股东及实际控制人的关联关系:现任本公司全资子公司深圳创 维数字技术有限公司副总裁,持有上市公司股份数量:2,088,527 股, 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况:无。

薛亮,男,1963 年出生,现任本公司副总经理,兼任深圳创维 数字技术有限公司副总裁,北京创维海通公司总经理。北京广播学院 微波工程本科,曾任北京广播学院教师。2000 年加入创维集团,历 任创维数字技术(深圳)有限公司总工程师、中国区营销中心总经理。 与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系:现任本公司全资 子公司深圳创维数字技术有限公司副总裁,北京创维海通公司总经 理,持有上市公司股份数量:1,837,903 股,受中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒情况:无。

赫旋,男,1976 年出生,现任本公司副总经理,兼任深圳创维 数字技术有限公司副总裁,公司海外营销中心总经理。1999 年 7 月 本科毕业于北京广播学院广播电视工程与应用专业。1999 年 8 月加 入创维集团,历任深圳创维数字技术股份有限公司海外市场部销售主 管、销售经理、销售总监。与上市公司或其控股股东及实际控制人的 关联关系:现任本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司副总 裁,持有上市公司股份数量:1,587,280 股,受中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒情况:无。

王茵,女,1973年出生,现任本公司财务总监,兼任深圳创维数 字技术有限公司财务总监。中南财经大学会计学本科,中国会计师。 1999年加入创维集团,历任创维彩电事业部营销总部财务部会计,创

维网络通讯(深圳)有限公司财务经理,创维光电科技(深圳)有限 公司财务经理,创维电子(内蒙古)有限公司制造工厂总会计师,创维 彩电事业部制造总部财务副总监。与上市公司或其控股股东及实际控 制人的关联关系:现任本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司 副总裁,持有上市公司股份数量: 0股,受中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒情况:无。

附件2:公司证券事务代表杨春华先生简历

杨春华,男,汉族,生于1968年7月,1991年8月参加工作。在华 润锦华先后从事生产调度、计划统计、生产秘书、行政秘书,资本运 营管理等工作,曾任华润锦华行政部副经理、行政安保部副经理、行 政人事部经理、证券综合部经理。2001年起协助董事会秘书从事证券 事务工作。现任本公司证券事务代表。与上市公司或其控股股东及实 际控制人的关联关系:无,持有上市公司股份数量: 0股,受中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况:无。