SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2012-26

华润锦华股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2012 年10 月24 日以通讯表决方式召开，会议通知于2012 年10 月17 日以电子 邮件形式发给各董事。公司9 名董事全部参与表决，会议召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

• 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了

• 《2012年第三季度报告》。

• 《公司2012年第三季度报告》详见公司信息披露媒体：《中国证

• 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了

• 《关于聘任2012年内控审计机构的议案》。

公司拟聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内 控审计机构，并授权公司经营层与中天运会计师事务所有限公司签订 《内控审计业务约定书》并决定审计报酬等相关事宜。

• 该议案将提交公司股东大会审议。

• 3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过

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了《关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决议于2012 年11 月15 日（星期四）上午9:30 在公司本 部采用现场会议方式召开2012 年第四次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

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