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Mar 30, 2012

股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2012-11

华润锦华股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2012 年3 月28 日在深圳华润大厦10 楼召开，会议通知于2012 年3 月20 日以 书面和电子邮件形式发给各董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人， 会议由董事长向明先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《2011年度公司董事会工作报告》；本报告将提交公司2011年年度 股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据天职国际会计师事务所有限公司审计结果，2011 年本公司 实现净利润55,833,565.06 元，计提盈余公积金1,614,530.22 元， 加年初未分配利润226,366,910.19 元，减2010 年度分配现金红利 25,933,143.60 元，截止2011 年12 月31 日，可供分配的利润为 254,652,801.43 元。

2011 年度公司利润分配预案为：以公司2011 年12 月31 日总股

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• 本129,665,718 股为基数，向全体股东每10 股分配现金红利1.50 元 （含税），共计分配现金红利19,449,857.70 元，剩余可供分配利润 235,202,943.73 元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。 独立董事发表了独立意见。本分配预案将提交公司2011年年度股

• 东大会审议。

• 三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《公司2011 年年度报告正文》及《公司2011 年年度报告摘要》。 四、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权、3 票回避的表决结

• 果，审议通过了《关于2012 年日常关联交易预计情况的议案》。 会议同意本公司向上海润联纺织品有限公司按市场价作价采购

• 天丝原料，向咸阳华润纺织有限公司按市场价作价销售棉纱，向陕西 华润印染有限公司按市场价作价销售棉布；同意本公司控股子公司烟 台华润锦纶有限公司向烟台厚木华润袜业有限公司和山东华润厚木 尼龙有限公司按市场价作价销售锦纶丝。关联董事向明、狄慧、周波、 蔡惠鹏回避表决。独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《2011 度总经理工作报告》。

• 六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《公司2011 年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立 意见。

• 七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

• 会议同意因董事调整原因，对公司董事会专业委员会成员进行相

• 应调整。独立董事发表了独立意见。

  • 八、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

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过了《关于更换会计师事务所的议案》。

公司接获华润(集团)有限公司通知，根据国务院国有资产监督管 理委员会“中央企业2012 年度财务决算抽查审计项目比选结果公 告”，公司及下属企业作为华润(集团)有限公司C 标企业，2012 年财 务决算审计机构需变更为“中天运会计师事务所有限公司”。会议同 意新聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012 年度外部审计机 构，从事公司年度财务决算审计等相关业务，聘期一年，自股东大会 批准之日起计算。

独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司2011 年年度股东 大会审议。

• 九、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《关于对高级管理人员2011 年度经营业绩考核的议案》。独立董 事发表了独立意见。

• 十、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

• 过了《关于2012 年公司经营班子薪酬及奖励办法的议案》。独立董事 发表了独立意见。

• 十一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

• 通过了《关于公司内控规范实施工作方案的议案》。

• 十二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

• 通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。

• 为了进一步规范公司组织架构，根据公司管理需要，经公司提名

• 委员会审议，会议同意对公司高级管理人员进行调整。

• 经总经理提名，会议同意聘任薛向群先生、蔡惠鹏先生为公司副

• 总经理（简历附后）。蔡惠鹏先生不再担任公司常务副总经理职务。 调整后的公司高级管理人员为：狄慧任公司总经理，薛向群任公

• 司副总经理，蔡惠鹏任公司副总经理兼董事会秘书，栾海英任公司财

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务总监。原公司副总经理李彬、卢吉、王晓婷、杨秀敏，不再担任公 司副总经理职务。独立董事发表了独立意见。

十三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于提请召开公司2011 年年度股东大会的议案》

董事会决议于2012 年4 月26 日（星期四）上午9:30 在公司本 部采用现场会议方式召开2011 年年度股东大会，审议董事会、监事 会提交的相关议案。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

附：薛向群先生、蔡惠鹏先生简历

薛向群，男，生于1966 年6 月，大学本科，高级工程师。1989 年参加工作，曾任烟台华润锦纶有限公司聚纺车间、生产部管理员， 经营部业务员、副经理、经理，总经理助理，副总经理，常务副总经 理，现任烟台华润锦纶有限公司总经理。与上市公司或其控股股东及 实际控制人的关联关系：无；持有上市公司股份数量：0 股；受中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

蔡惠鹏，男，生于1965 年6 月，大专文化，会计师。1984 年参 加工作，曾任山东惠民棉纺织厂财务科科员，山东滨州第二棉纺织厂 财务科科员、财务主管、内部银行主任、财务处副处长，山东滨州华 润纺织有限公司财务部副经理、特殊资产办主任，烟台华润锦纶有限 公司总经理助理兼财务部经理、副总经理，华润锦华财务总监，常务

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副总经理。现任华润锦华董事、副总经理兼董事会秘书。与上市公司 或其控股股东及实际控制人的关联关系：无；持有上市公司股份数量： 0 股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况： 无。

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