SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

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华润锦华股份有限公司独立董事 关于公司董事调整等事项的独立意见

华润锦华股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 次会议于2012 年1 月17 日在深圳华润大厦十楼召开。会议审议了《关 于公司董事调整的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任 公司总经理的议案》和《关于向关联方借款的议案》。作为公司的独 立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独 立意见：

一、关于选举公司董事长的议案

作为公司独立董事，我们同意本次选举董事长的议案，同意选举 向明先生为公司董事长。

二、关于董事调整的议案

作为公司独立董事，我们同意本次董事调整的议案，同意提名狄 慧女士为公司董事候选人。

三、关于聘任公司总经理的议案

作为公司独立董事，我们同意本次聘任总经理的议案，同意聘任 狄慧女士为公司总经理。

上述人员提名程序、任职资格符合《公司法》和《证券法》等法 律法规及《公司章程》的规定，关于董事调整的议案尚须股东大会批 准。

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四、关于向关联方借款的议案

本议案在事前征求了我们独立董事意见，我们认为：本公司及控 股子公司烟台华润锦纶有限公司向关联方华润纺织投资发展有限公 司借款的关联交易客观、公正，有利于解决本公司及控股子公司短期 的资金需求，是控股股东支持上市公司发展的重要举措，符合公司与 全体股东的利益；借款利率以同期向金融机构融资利率为准，表决关 联交易有关议案时，关联董事均回避了议案的表决，表决程序合法、 合规，未发现有损害上市公司和股东利益的行为。

独立董事：华冠雄

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