SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 21, 2011

股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2011-51

华润锦华股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第八届董事会第九次会议于2011 年12 月 19 日以通讯表决召开，会议通知于2011 年12 月12 日以书面和电子 邮件形式发给各董事。公司9 名董事全部参与表决，会议召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审 议通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于向银行申请授信额度的议案》。

因借款期限届满，鉴于公司流动资金紧张的实际，本公司拟与招 商银行股份有限公司深圳常兴支行续签《授信协议》，继续向招商银 行股份有限公司深圳常兴支行申请人民币壹亿元整的循环授信额度， 贷款用于流动资金贷款、商业汇票承兑。授信期间为12 个月，具体 期限起止时间及贷款利率以签订的授信协议为准；公司控股股东华润 纺织（集团）有限公司为本公司本次贷款提供连带责任担保。并授权 董事副总经理蔡惠鹏先生签署授信项下相关协议及其他文件。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并提交公司股东大会审 议。

因本公司为控股子公司烟台华润锦纶有限公司（以下简称：华润

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锦纶）提供三年期担保期限届满，根据华润锦纶实施技术改造后对资 金的需求情况，会议同意本公司继续与华润锦纶签署《担保协议》， 本公司在《担保协议》有效期内以保证形式为华润锦纶向银行贷款等 融资提供担保，融资本金总额合计不超过人民币壹亿陆仟万元 （￥160,000,000）。担保期限为三年，自公司股东大会批准之日起执 行。担保的任何银行融资的期限（即相关银行融资合同规定的主债务 履行期限或清偿期限）不得超过《担保协议》规定的有效期届满之日。 华润锦纶根据《担保协议》请求本公司提供担保时，应将相关银行融 资的条款和条件事先书面通知本公司，经本公司认可后，本公司与融 资银行及/或相关方另行签署担保协议，并根据相关担保协议约定的 内容承担担保责任。华润锦纶应当向本公司提供反担保。

具体银行和担保额度情况为：交通银行股份有限公司烟台开发区 支行5,000 万元人民币（或等值的其他货币）；中国银行股份有限公 司烟台开发区支行4,000 万元（或等值的其他货币）；中信银行股份 有限公司烟台分行4,000 万元（或等值的其他货币）；烟台银行股份 有限公司西大街支行3,000 万元（或等值的其他货币）。

会议授权董事副总经理蔡惠鹏先生签署担保项下相关协议及其 他文件。

三、会议决定于2012 年1 月10 日召开公司2012 年第一次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案。 特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

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