SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2004

Nov 23, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**华润锦华：第六届董事会第一次会议决议公告

**2004-11-24 06:44   

---

股票简称：华润锦华　　股票代码：000810　　公告编号：2004-19

华润锦华股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2004年11月23日，华润锦华股份有限公司第六届董事会第一次会议在公司会议室

召开。应到董事9名，实到董事6名，董事应伟未能亲自出席会议，书面委托董事傅春

意行使表决权；独立董事于伯阁、胡玉明未能亲自出席会议，书面委托独立董事肖军

行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》有关董事会召开的规定。会议决议

如下：

一、选举傅春意先生为公司第六届董事会董事长。

二、聘任刘宏涛先生为公司总经理；

聘任敬光模先生、卢　吉先生为公司副总经理；

聘任蔡惠鹏先生为公司财务总监。

聘任张正斌先生为公司董事会秘书。

上述聘任期限与公司第六届董事会任期相同，为三年。

三、独立董事独立意见

公司独立董事同意本次董事会的所有议案，认为选举董事长和聘任公司高级管理

人员的表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

二○○四年十一月二十四日

附：高管人员简历

刘宏涛，男，汉族，生于1950年9月，大专学历，高级工程师。历任济南仁丰纺织

有限公司车间主任兼书记、公司副总经理，济南华丰纺织有限公司总经理、董事长，济

南仁丰纺织有限责任公司董事长，济南市外商投资企业经营管理学会会长、济南市外商

投资企业协会常务理事、中国外商投资企业协会理事，本公司常务副总经理、总经理。

现为本公司董事。

敬光模，男，汉族，生于1964年2月，大学本科，高级工程师。曾任四川锦华股份

有限公司技术科副科长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理，华润锦华股份有

限公司技术总监、副总经理。

卢　吉，男，汉族，生于1967年12月，大学本科，工程师，曾任四川锦华股份有

限公司办公室生产秘书、技术部副部长、部长，华润锦华股份有限公司市场营销部经

理、助理总经理、副总经理。

蔡惠鹏，男，汉族，生于1965年6月，大专文化，会计师，曾任山东惠民棉纺织厂

财务科科员，山东滨州第二棉纺织厂财务科科员、财务主管、内部银行主任、财务处副

处长，山东滨州华润纺织有限公司财务部副经理、特殊资产办主任，烟台华润锦纶有限

公司总经理助理兼财务部经理，华润锦华股份有限公司财务总监、烟台华润锦纶有限公

司副总经理。

张正斌，男，汉族，生于1971年6月，研究生，经济师。曾任四川锦华股份有限公

司总经理办公室副主任、团委副书记、证券部部长、公司办公室主任、董事会秘书，华

润锦华股份有限公司董事会秘书。

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司