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**华润锦华：第五届董事会第二十次会议决议公告

**2004-04-16 06:37

证券代码：000810　　证券简称：华润锦华　公告编号：2004-05

华润锦华股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2004年4月15日上午在公司新会议室

召开，会议由董事长傅春意先生授权董事应伟先生主持，会议应到董事9名，实到4名，董事

傅春意、向明未能亲自出席会议，书面委托董事应　伟对全部议案行使表决权，董事王成平未

能亲自出席会议，书面委托董事税国民对全部议案行使表决权，独立董事赖建平、于伯阁未能

亲自出席会议，书面委托独立董事肖军对全部议案行使表决权。公司监事和其他高级管理人

员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2004年第一季度报告。

二、审议通过了《关于与控股子公司互相担保的议案》。

为充分利用本公司控股子公司资源，互相协作，提高公司银行贷款融资的效率，节约抵押

贷款评估、登记等有关费用，会议同意公司分别与控股子公司烟台华润锦纶有限公司和烟台华

润纤维有限公司签署不超过3000万元和2500万元的《互相担保协议》,有效期限均为两年（自

2004年5月1日至2006年4月30日），采用保证形式。一方根据协议对另一方提供担保时，被担

保方应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。会议授权总经理和财务总监

具体办理上述担保事务并签署相关协议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二○○四年四月十六日

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