SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2021-023

创维数字股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第十届董事会第二十七次会 议于 2021 年 3 月 19 日召开,审议通过了《关于召开 2020 年年度股 东大会的议案》,定于 2021 年 4 月 15 日(星期四)召开公司 2020 年 年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 15 日下午 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2021 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下 午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2021 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 4 月 8 日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至 2021 年 4 月 8 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

1《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

3《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

4《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

5《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

6《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

7《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》

(1)与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预

计

(2)与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计

8《关于 2021 年关联租赁交易预计情况的议案》

9《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交 易的议案》

10《关于 2021 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计 的议案》

11《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》

12《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

13《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关 事宜并修订<公司章程>的议案》

14《关于开展远期外汇交易的议案》

15《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

16《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》

17《关于董事会换届选举的议案》

17.1 选举公司第十一届董事会非独立董事

• (1)非独立董事候选人赖伟德先生
• (2)非独立董事候选人刘棠枝先生
• (3)非独立董事候选人施驰先生
• (4)非独立董事候选人林劲先生
• (5)非独立董事候选人张知先生
• (6)非独立董事候选人应一鸣先生

17.2 选举公司第十一届董事会独立董事

• (1)独立董事候选人白华先生
• (2)独立董事候选人彭宁先生
• (3)独立董事候选人马少平先生

18《关于监事会换届选举的议案》

(1)监事候选人黄文波先生

(2)监事候选人刘泽斌先生

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第九届监事会 第二十五次会议审议通过,议案详细内容详见 2021 年 3 月 23 日公司 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。

议案 7、8、9、10 涉及关联交易事项,深圳创维-RGB 电子有限 公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方赖伟德、刘棠枝、 施驰、张知、应一鸣等应回避表决。

议案 11、12、13 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。

议案 17、18 均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 6 人、 独立董事 3 人、监事 2 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进 行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事 候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会 方可进行表决。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的 董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投
		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票
提案
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度内部控制评价报告的议案》	√
7.00	《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计	√
7.02	与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计	√
8.00	《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》	√
9.00	《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	√
11.00	《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》	√
12.00	《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于开展远期外汇交易的议案》	√
15.00	《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
16.00	《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》	√
累积投票提案
17.00	非独立董事选举	应选人数(6)人
17.01	非独立董事候选人赖伟德先生	√
17.02	非独立董事候选人刘棠枝先生	√
17.03	非独立董事候选人施驰先生	√
17.04	非独立董事候选人林劲先生	√

17.05	非独立董事候选人张知先生	√
17.06	非独立董事候选人应一鸣先生	√
18.00	独立董事选举	应选人数(3)人
18.01	独立董事候选人白华先生	√
18.02	独立董事候选人彭宁先生	√
18.03	独立董事候选人马少平先生	√
19.00	监事选举	应选人数(2)人
19.01	监事候选人黄文波先生	√
19.02	监事候选人刘泽斌先生	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加 盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

2、登记时间:2021 年 4 月 13 日-14 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

3、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼证券部

4、其他事项

(1)会议联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼 联系人:张知、梁晶

联系电话:0755-26010680

传真:0755-26010028

邮编:518057

(2)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全 体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权,参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议;

2、第九届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360810",投票简称为"创 维投票"。

2、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人投票AX1	票X1
对候选人投票BX2	票X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案 17,采用等额选举,应选人 数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案 18,采用等额选举,应选人数 为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分 配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如表一提案 19,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 4 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 15 日(现场 股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 15 日(现场 股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码 " 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二:股东授权委托书

创维数字股份有限公司 2020 年年度股东大会

兹委托_____________先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字 股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度内部控制评价报告的议
	案》	√
7.00	《关于2021年日常关联交易预计情况的	√作为投票
	议案》	对象的子议
		案数:(2)
7.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生	√
	的日常关联交易预计
7.02	与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联	√
	交易预计
8.00	《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》	√
9.00	《关于与创维集团财务有限公司续签<金
	融服务协议>暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于2021年度与创维集团财务有限公
	司开展金融业务预计的议案》	√
11.00	《关于调整为子公司提供担保额度及期
	限的议案》	√
12.00	《关于回购注销公司离职员工股权激励	√
	限制性股票的议案》
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办	√
	理股份回购、注销相关事宜并修订<公司

	章程>的议案》
14.00	《关于开展远期外汇交易的议案》	√
15.00	《关于续聘2021年度财务审计机构及内	√
	控审计机构的议案》
16.00	《关于第十一届董事会、第十届监事会成	√
	员薪酬方案的议案》
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
17.00	非独立董事选举		应选人数6人
17.01	非独立董事候选人赖伟德先生	√	表决票数:	票
17.02	非独立董事候选人刘棠枝先生	√	表决票数:	票
17.03	非独立董事候选人施驰先生	√	表决票数:	票
17.04	非独立董事候选人林劲先生	√	表决票数:	票
17.05	非独立董事候选人张知先生	√	表决票数:	票
17.06	非独立董事候选人应一鸣先生	√	表决票数:	票
18.00	独立董事选举		应选人数3人
18.01	独立董事候选人白华先生	√	表决票数:	票
18.02	独立董事候选人彭宁先生	√	表决票数:	票
18.03	独立董事候选人马少平先生	√	表决票数:	票
19.00	监事选举		应选人数2人
19.01	监事候选人黄文波先生	√	表决票数:	票
19.02	监事候选人刘泽斌先生	√	表决票数:	票

注:请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):__________股,(大写):_________________股。

委托人持有上市公司股份性质:

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日 有效期:股东大会当日

受托人身份证号:

受托人联系方式:

受托人签名(或盖章):

受托日期: 年 月 日