SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2017-010

创维数字股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2016 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九 届董事会第十九次会议审议通过。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2017 年 4 月 12 日下午 14:30

(2)网络投票时间:2017 年 4 月 11 日-2017 年 4 月 12 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2017 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 中的任意时 间。

(3)催告公告日期:2017 年 4 月 7 日

5、股权登记日:2017 年 4 月 6 日

6、 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)股权登记日 2017 年 4 月 6 日下午深圳证券交易所收市时在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

5、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说 明的议案》

8、《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

9、《关于创维液晶器件(深圳)有限公司利润补偿协议执行情况 的说明的议案》

10、《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》

11、《关于为子公司创维液晶器件(深圳)有限公司提供担保的 议案》

12、《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》

13、《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的议案》

14、《关于未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划的议案》

15、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第八届监事会第 十六次会议审议通过,议案详细内容详见 2017 年 3 月 17 日相关公告。

议案 11、12、13 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。

议案 7、8 涉及关联交易事项,原 2014 年重大资产重组注入标的 资产深圳创维数字技术有限公司的股东深圳创维-RGB 电子有限公司 及其一致行动人创维液晶科技有限公司、鹰潭市鹏盛投资有限公司、 施驰、张知等关联股东应回避表决,详见 2014 年 9 月 25 日披露于巨 潮资讯网《重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施 情况暨新增股份上市公告书》。该等股东不能接受其他股东委托进行 投票。

议案 9 涉及关联交易事项,原创维液晶器件(深圳)有限公司股 东创维液晶科技有限公司及其一致行动人深圳创维-RGB 电子有限公 司、施驰、张知等关联股东应回避表决。该等股东不能接受其他股东 委托进行投票。

议案 10 涉及关联交易事项,深圳创维-RGB 电子有限公司及其一 致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、张知等应回避表决。 该等股东不能接受其他股东委托进行投票。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的 董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间:2017 年 4 月 10 日-11 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-18:00

2、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼证券部

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加 盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的 具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼

联系人:张知、牟海涛

联系电话:0755-26545464

传真:0755-26010028

邮编:518057

六、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议;

2、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日

附件一:股东授权委托书

创维数字股份有限公司 2016 年年度股东大会

兹委托_____________先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字 股份有限公司 2016 年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议题	同意	反对	弃权
1	《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2016年度财务决算报告的议案》
4	《关于2016年年度报告及摘要的议案》
5	《关于2016年度利润分配预案的议案》
6	《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
7	《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
8	《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》
9	《关于创维液晶器件(深圳)有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
10	《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》
11	《关于为子公司创维液晶器件(深圳)有限公司提供担保的议案》
12	《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》
13	《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的议案》
14	《关于未来三年(2017年—2019年)股东回报规划的议案》
15	《关于续聘2017年度审计机构的议案》

注:请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):__________股,(大写):_________________股。

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式: 受托人身份证号: 受托人联系方式: 委托人签名(或盖章): 受托人签名: 委托日期:年月 日 受托日期:年 月 日 有效期:

附件二:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360810",投票简称为"创 维投票"。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于2016年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于2016年年度报告及摘要的议案》	4.00
议案5	《关于2016年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	《关于2016年度内部控制评价报告的议案》	6.00
	《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情	7.00
议案7	况的说明的议案》
议案8	《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》	8.00
议案9	《关于创维液晶器件(深圳)有限公司利润补偿协议执行
	情况的说明的议案》	9.00
议案10	《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》	10.00
议案11	《关于为子公司创维液晶器件(深圳)有限公司提供担保
	的议案》	11.00
议案12	《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》	12.00
议案13	《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的	13.00
	议案》
议案14	《关于未来三年(2017年—2019年)股东回报规划的议案》	14.00
议案15	《关于续聘2017年度审计机构的议案》	15.00

表 1 股东大会议案对应**"议案编码"**一览表

(2)填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 4 月 12 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 11 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 4 月 12 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。