SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2016—029

创维数字股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2015 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九 届董事会第十一次会议审议通过。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日下午 14:30

• （2）网络投票时间：2016 年 4 月 17 日－2016 年 4 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

－ 为：2016 年 4 月 18 日上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

年 4 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 中的任意时 间。

（3）催告公告日期：2016 年 4 月 15 日

• 5、股权登记日：2016 年 4 月 12 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式， 如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

• （1）股权登记日 2016 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市时

• 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A

• 座13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于2015 年度董事会工作报告的议案》

• 2、审议《关于2015 年度监事会工作报告的议案》

• 3、审议《关于2015 年年度报告及摘要的议案》

• 4、审议《关于公司2016 年日常关联交易预计情况的议案》

• 5、审议《关于2015 年度利润分配预案的议案》

• 6、审议《关于2015 年度内部控制评价报告的议案》

• 7、审议《关于2015 年度财务决算报告的议案》

• 8、审议《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

• 9、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 11 、审议《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》 12、审议《关于续聘2016 年度审计机构的议案》

独立董事将在年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议及第八届监事会 第八次会议审议通过，议案详细内容详见 2016 年 3 月 25 日相关公告。 议案 10 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决 权的三分之二以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间： 2016 年 4 月 13 日－15 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-18:00

2、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼证券部

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加 盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件二。

五、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2、联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼 联系人：张知、牟海涛

联系电话：0755-26545464

传真：0755-26010028

邮编：518057

六、备查文件

创维数字股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

==> picture [155 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：股东授权委托书

创维数字股份有限公司 2015 年年度股东大会

兹委托_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维 数字股份有限公司 2015 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权：

		同 意	反 对	弃 权
序号	议 题
1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2015年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》
6	《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
7	《关于2015年度财务决算报告的议案》
8	《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
9	《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10	《关于修订<公司章程>的议案》
11	《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》
12	《关于续聘2016年度审计机构的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_股，（大写）：__股。 委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期：年月 日 受托日期：年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件二：参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如 下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360810”。

• “ ”

• 2.投票简称： 创维投票 。

• 3.投票时间： 2016 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“创维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

• 大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有 议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00元
1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	1.00元
2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2.00元
3	《关于2015年年度报告及摘要的议案》	3.00 元
4	《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》	4.00 元
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》	5.00 元
6	《关于2015年度内部控制评价报告的议案》	6.00 元
7	《关于2015年度财务决算报告的议案》	7.00 元
8	《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》	8.00 元
9	《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》	9.00 元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00 元
11	《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》	11.00 元
12	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	12.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以 只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项 议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相 关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 17 日 15:00 至 2016 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（三）计票规则：

在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表 决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进 行统计。

（四）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一 次申报为准；

（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次 投票为准；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系 统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票 查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==