SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：000810 股票简称：创维数字 编号：2015-10

创维数字股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2014 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九 届董事会第三次会议审议通过。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）、现场会议召开时间：2015 年 4 月 16 日上午 9:30

• （2）、网络投票时间：2015 年 4 月 15 日－2015 年 4 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• －

• 2015 年 4 月 16 日上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015

年 4 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 16 日下午 15:00 中的任意时 间。

（3）催告公告日期：2015 年 4 月 10 日

• 5、股权登记日：2015 年 4 月 10 日

• 6、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司

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将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2015 年 4 月 10 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：深圳南山创维半导体设计大厦东座 23 楼会

议室

二、会议审议事项

• 1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

• 4、审议《公司 2014 年年度报告全文及摘要》；

• 5、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；

• 6、审议《公司 2015 年日常关联交易预计情况的议案》；

• 7、审议《关于续聘公司 2015 年度外部审计机构的议案》。

• 8、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

• 10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

• 11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；

• 12、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；

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13、审议《关于修订关联交易管理的议案》；

14、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》；

• 15、审议《关于修订累积投票制实施细则的议案》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

第 1-7 项议案已经 2015 年 3 月 18 日公司第九届董事会第三次会 议及第八届监事会第三次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。 议案详细内容详见公司 2015 年 3 月 20 日相关公告。第 8 项议案已经 2014 年 11 月 14 日公司第九届董事会第二次会议及 2015 年 3 月 18 日公司第九届董事会第三次会议审议通过，第 9-15 项议案已经 2014 年 11 月 14 日公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司 股东大会审议。具体内容请参见 2014 年 11 月 15 日相关公告。议案 6 属于关联交易事项，关联股东将在本次股东大会对本议案回避表决。

三、会议登记方法

• 1、登记时间： 2015 年 4 月 13 日－14 日上午 8:30-11:30，下午

• 15:00-18:00

• 2、登记地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券部 3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加 盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜 进行具体说明：

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（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360810”

• “ ”

• 2.投票简称： 创维投票 。

• 3.投票时间： 2015 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“创维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

• 大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有 议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表1	股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》	3.00
4	《公司2014年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《公司2015年日常关联交易预计情况的议案》	5.00
6	《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》	6.00
7	《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》	7.00
8	《关于修订公司章程的议案》	8.00
9	《关于修订股东大会议事规则的议案》	9.00
10	《关于修订董事会议事规则的议案》	10.00
11	《关于修订监事会议事规则的议案》	11.00
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》	12.00
13	《关于修订关联交易管理的议案》	13.00
14	《关于修订对外担保管理制度的议案》	14.00
15	《关于修订累积投票制实施细则的议案》	15.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用 累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意， 2 股代表反对，3 股代表弃权。

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表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以 只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单 项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对 相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）， 通过身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请 服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后 5 分钟 即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可深圳证券交易所互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“创维数字股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

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(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的 “证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证 书登录；

• (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• (4) 确认并发送投票结果。

• 4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 15 日 15:00（不含 15:00）至 2015 年 4 月 16 日 15:00(不含 15:00) 期间的任意时间。

（三）计票规则：

在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表 决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进 行统计。

（四）注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一 次申报为准；

（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次 投票为准；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系 统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票 查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司

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营业部查询。

五、其他事项

1. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路 309 号 联系人：杨春华

联系电话：（0825）2287329

传真：（0825）2283399

邮编：629000

六、备查文件

创维数字股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。 特此公告。

创维数字股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十日

附件：股东授权委托书

创维数字股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书

兹委托_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维 数字股份有限公司 2014 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权：

序 号	议 题	同 意	反 对	弃 权
1	《公司2014年度董事会工作报告》
2	《公司2014年度监事会工作报告》

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3	《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
4	《公司2014年年度报告全文及摘要》
5	《公司2015年日常关联交易预计情况的议案》
6	《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
7	《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》
8	《关于修订公司章程的议案》
9	《关于修订股东大会议事规则的议案》
10	《关于修订董事会议事规则的议案》
11	《关于修订监事会议事规则的议案》
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》
13	《关于修订关联交易管理的议案》
14	《关于修订对外担保管理制度的议案》
15	《关于修订累积投票制实施细则的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_股，（大写）：__股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2015 年 4 月 日 受托日期：2015 年 4 月 日

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