SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — AGM Information 2014

Oct 9, 2014

证券代码：000810 股票简称：华润锦华 编号：2014-35

华润锦华股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第八 届董事会第十七次会议审议通过。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2014 年 10 月 28 日上午 9:30

• （2）网络投票时间：2014 年 10 月 27 日－2014 年 10 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2014 年 10 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2014 年 10 月 28 日下午 15:00 中的任意 时间。

• （3）催告公告日期：2014 年 10 月 21 日

• 5、股权登记日：2014 年 10 月 22 日

• 6、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

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网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式， 如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、出席对象：

• （1）股权登记日 2014 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市时

• 在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事候选人、监事候选人。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券综

合部

二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

• 1.1 关于提名推荐杨东文先生为公司董事候选人的议案；

• 1.2 关于提名推荐施驰先生为公司董事候选人的议案；

• 1.3 关于提名推荐刘小榕先生为公司董事候选人的议案；

• 1.4 关于提名推荐张知先生为公司董事候选人的议案；

• 1.5 关于提名推荐应一鸣先生为公司董事候选人的议案；

• 1.6 关于提名推荐郭祥明先生为公司董事候选人的议案；

• 1.7 关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案；

• 1.8 关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案；

• 1.9 关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案。

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

• 2.1 关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案；

• 2.2 关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案。

• 3、审议《关于变更公司名称的议案》；

• 4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• 5、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

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• 6、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 7、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间： 2014 年 10 月 23 日－24 日上午 8:30-11:30，下午

15:00-18:00

• 2、登记地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券综合部 3、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

• （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加

• 盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

• （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖

• 章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

• （4）股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的 相关事宜进行具体说明：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360810”

• “ ”

• 2.投票简称： 锦华投票 。

• 3.投票时间： 2013 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“锦华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

• 大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议

• 案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应

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以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有 议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 ①，1.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

表1	股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于董事会换届选举案的议案》	1.00
1.1	关于提名推荐杨东文先生为公司董事候选人的议案	1.01
1.2	关于提名推荐施驰先生为公司董事候选人的议案	1.02
1.3	关于提名推荐刘小榕先生为公司董事候选人的议案	1.03
1.4	关于提名推荐张知先生为公司董事候选人的议案	1.04
1.5	关于提名推荐应一鸣先生为公司董事候选人的议案	1.05
1.6	关于提名推荐郭祥明先生为公司董事候选人的议案	1.06
1.7	关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案	1.07
1.8	关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案	1.08
1.9	关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案	1.09
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00
2.1	关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案	2.01
2.2	关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案	2.02
3	《关于变更公司名称的议案》	3.00
4	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00
5	《关于变更公司注册资本的议案》	5.00
6	《关于修订公司章程的议案》	6.00
7	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用 累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，

2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以

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只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单 项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对 相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月27日（现场股 东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年10月28日（现场 股东大会结束当日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身 份认证流程。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

• 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 联系方式

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公司地址：四川省遂宁市遂州中路 309 号

联系人：蔡惠鹏 杨春华 联系电话：（0825）2282974 /2287329 传真：（0825）2283399 邮编：629000

六、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议 。 特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会 二〇一四年十月十日

附件：股东授权委托书

华润锦华股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华润 锦华股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议 案的表决权：

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权
1	《关于董事会换届选举案的议案》
1.1	关于提名推荐杨东文先生为公司董事候选人的议案
1.2	关于提名推荐施驰先生为公司董事候选人的议案
1.3	关于提名推荐刘小榕先生为公司董事候选人的议案
1.4	关于提名推荐张知先生为公司董事候选人的议案
1.5	关于提名推荐应一鸣先生为公司董事候选人的议案
1.6	关于提名推荐郭祥明先生为公司董事候选人的议案
1.7	关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案
1.8	关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案

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1.9	关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案
2.2	关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案
3	《关于变更公司名称的议案》
4	《关于变更公司经营范围的议案》
5	《关于变更公司注册资本的议案》
6	《关于修订公司章程的议案》
7	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_股，（大写）：__股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2014 年 10 月 日 受托日期：2014 年 10 月 日

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