SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — AGM Information 2004

Feb 18, 2004

股票简称 华润锦华 股票代码 000810 公告编号:2004-01

召开 2003 年度股东年会的通知

华润锦华股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2004 2

17	日上午在深圳地王大厦	60楼召开		会议由董事长傅春意先生主持
会议应到董事	9	实到7	董事应伟税国民	于伯阁
赖建平	明出席会议	董事陈		刘宏志未能亲自出席会议
别书面委托董事税国民			应伟对全部议案行使表决权	会议符合公司
	公司章程	的规定	会议审议通过了如下议案
	审议通过了	2003	年度董事会工作报告
	审议通过了	2003	年度总经理工作报告
	审议通过了	2003		年度利润分配及资本公积金转增股本预案
	根据四川华信	集团	会计师事务所审计结果	报告期内本公司
实现净利润14,400,830.83				加年初未分配利润10,961,209.36
可供分配的利润		25,362,040.19		提取法定盈余公积金
1,934,593.71		提取法定公益金	967,296.85	,可供股东分配的
利润	22,460,149.63			根据公司生产经营和技改投资的实际情况

审议通过了 2003 年度报告及摘要

164,688.82 元予以核销

根据公司产品定位的实际 同意公司淘汰生产南区 488

GA615-56 织布机及其配套窄幅整经机 浆纱机等 并将生产北区

75 布机迁往南区 形成北区布场集中生产无梭面料 南区集中生产

用工的情况下	F1508-420	19	台及配套设备
同意新购	细纱机		与前
纺富余生产能力配套	扩大公司售纱生产能力	项目总投资	480万元

7 1 日前建成投产

增购200	万大卡/小时的制冷机	1	计划投资120万元左右	2004
51	日前投入运行审议通过了修改公司章程的议案

1 根据公司业务发展需要 拟增加"纺织品 纺织原料的进出口

及销售"为公司经营范围

"第十三条 经公司登记机关核准 公司经营范围是 纺纱

来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证监发[2003]56 )精神

占最近一次经审计的公司净资产的 30%的风险投资决策权 包括不超 过公司净资产 30%的收购 出售资产 对外投资 技术改造 公司正

权限的重大投资项目报股东大会批准 "

"第一百四十四条 经股东大会授权 董事会可以行使涉及金额

机械设备 仪器仪表 零配件 物资仓储 汽车货运 汽车修理 "

"第十三条 经公司登记机关核准 公司经营范围是 纺织品制

"第一百四十四条 董事会有权行使涉及金额等于或低于最近 一次经审计的公司净资产 30%的投资(含风险投资)和资产处置决策

2 根据中国证监会和国资委 关于规范上市公司与关联方资金往

车修理 "

公司不得为控股股东及公司持股 50%以下的其它关联方 任何非

2/3 以上签署同意后予以决定 对外担保涉及金额超过上述董事

3 根据对第一百四十四条的修改情况 拟对第一百五十二条作

"第一百五十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席

事的过半数通过 "

"第一百五十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出

会作出决议必须经全体董事的过半数通过 "

会决策权限 对外担保事项应提交股东大会批准 "

十三会议决定于	2004	3	23日召	2003年度股东年会
会议时间	2004	3	23日上午	830开始

审议通过了公司高级管理人员 2003 年度绩效考核方案

1审议	2003年度董事会工作报告
2审议	2003年度监事会工作报告
3审议	2003	年末期利润分配和资本公积金转增股本预案;
4	审议关于董事调整的议案;
5	审议修改公司章程的议案;
	会议出席对象
1	公司董事监事	高级管理人员

登记手续 法人股东持单位证明 法人授权委托书和出席人身

截止 2004 3 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算

登记地点 本公司资本运营部

3登记时间	2004	3	22	(上午	8:00-11:30下午	3:00-6:30)
	注意事项
1会期半天
2	出席会议者食宿交通费自理
3联系地址			电话及联系人
联系地址	四川省遂宁市遂州中路				309

联系电话 0825-2287329 2287305

传真 0825-2283399 邮编 629000

1 王成平先生简历 王成平先生 汉族 生于 1955 6 大专文化 会计师 1975 年参加工作 曾任四川明星电力股份有限公司财务部副部长 2 蔡惠鹏先生简历

蔡惠鹏先生 生于 1965 6 大专文化 会计师 曾任山

3 2003 年度股东年会授权委托书

股份有限公司 2003 年度股东年会 并代为行使表决权