AGM Information • Jun 9, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (08-06-2021) Paweł Ziemiańczyk notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię przy ulicy Nowowiejskiej numer 10, lokal numer 2, spisał: ------------------------------------------------------------------
z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Relaksowa numer 45, kod pocztowy: 02-796 Warszawa), REGON: 012865877, NIP: 9511774724, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126306 ("Spółka"), które odbyło się w dniu 08 (ósmego) czerwca 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w siedzibie kancelarii czyniącego notariusza, z następującym porządkiem obrad:------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. --------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. -------------------------------------------------------------
Zgromadzenie otworzył stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Sławomir Halaba oświadczając, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w kancelarii czyniącego notariusza zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -------------------------------
Sławomir Halaba okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126306 – pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 08 czerwca 2021 roku, na godzinę 08:32.-
W tym miejscu Otwierający Zgromadzenie zaproponował zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Jerzego Reya. Innych kandydatur nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------------
Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jerzego Reya na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że
| oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w |
|---|
| kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------------------------------------------------- |
| - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
| - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ------------------------------------------------ |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -------- |
Jerzy Rey przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia, sprawdził listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia, które ukazało się na stronie internetowej Spółki w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----------------------------------------------------------
Jerzy Rey oświadczył, iż: ---------------------------------------------------------------------
Do pkt 4 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o wyborze Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
| Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się Komisję | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| - Bartłomiej Kawecki, ------------------------------------------------------------------------ |
|||||||
| - | Katarzyna Ślęzak. | --------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 20.460.737 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o przyjęciu porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.--------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. ------------------------------------------------------------------ 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r. ------------------------------------------------------------------------- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. ---------- 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020. ---------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. ----------------------------------------------------------- 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. ---------------------------------------------------- 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020.---------------- 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok. ------------------------------------------------------------------- 14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2020. ------------- 15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. ---------------------------------------
Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. ---------------- 17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -------------------------------- 18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----- 19. Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------- 20. Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.737 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 6, pkt 7 oraz pkt 8 porządku obrad: --------------------------------------------- W tym momencie rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej w 2020 roku, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------
Do pkt 9 porządku obrad:------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: ------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. ------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ---------------------------------------------- |
|---|---|
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------
6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----------------------------------------------------
| - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ------------------------------------------------ |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -------- |
W tym miejscu obecny na zgromadzeniu Akcjonariusz – Bartłomiej Kawecki wniósł o zaprotokołowanie, że nie przedstawiono sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku, zaś Przewodniczący Zgromadzenia odpowiedział, że pytał o to obecnych Akcjonariuszy w pkt 6, pkt 7 oraz pkt 8 porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia, lecz żaden z nich nie zgłosił żądania przedstawienia powyższego sprawozdania, zaś po zadaniu tego pytania Bartłomiej Kawecki nie zgłosił żadnych wątpliwości, na co Bartłomiej Kawecki odpowiedział, że nie zamierza się przekrzykiwać z Przewodniczącym Zgromadzenia. ---------------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020. ---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 13 porządku obrad:------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 8/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą: ---------------------------------------------------------------------------------------
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok. ---------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ---------------------------------------------- |
|---|---|
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 14 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o pokryciu straty poniesionej w roku 2020
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 3 919 094,86 (trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery i 86/100) złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki.-------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
o przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 15 porządku obrad:------------------------------------------------------------------ 1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. -------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 6.766.667 głosów "za",----------------------------------------------------------------------- - 13.694.070 głosów "przeciw", --------------------------------------------------------------
2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Plewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - głosów "za" nie oddano, --------------------------------------------------------------------- - 20.460.737 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----
3) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.136.389 ważnych głosów z akcji stanowiących 77,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 16.636.189 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
4) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - 200 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
5) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Srebro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 6.766.667 głosów "za",----------------------------------------------------------------------- - 13.694.070 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----
6) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Plewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - głosów "za" nie oddano,--------------------------------------------------------------------- - 20.460.737 głosów "przeciw", -------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.----
7) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 18.136.389 ważnych głosów z akcji stanowiących 77,77 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 16.636.189 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
8) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 12 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - 200 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
9) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Leszkowi Szwedo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 20.460.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 200 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Tomaszowi Karasiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.--------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------
| - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - 1.500.000 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-------- |
3) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.327.404 ważnych głosów z akcji stanowiących 74,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:------------------------------------------------------- - 17.327.204 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 200 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
4) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. --------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19.360.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,02 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 17.860.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
5) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Januszowi Niedzieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.--------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
6) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
§ 2.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.327.404 ważnych głosów z akcji stanowiących 74,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 15.827.204 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
7) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19.360.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,02 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ----------------------------------------------------
| - 17.860.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ------------------------------------------------ |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -------- |
8) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
| Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
|---|
| że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji |
| w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- |
| - 12.193.870 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- |
| - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- |
| - 8.266.867 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-------- |
9) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Bolesławowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - 200 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
10) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
11) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
12) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Tomaszowi Karasiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. ------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji
| w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- |
|---|
| - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- |
| - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- |
| - 1.500.000 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-------- |
13) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.327.404 ważnych głosów z akcji stanowiących 74,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 17.327.204 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
14) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19.360.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,02 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 17.860.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
15) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Januszowi Niedzieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 12.193.870 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 8.266.867 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
16) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------- |
|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------- |
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.327.404 ważnych głosów z akcji stanowiących 74,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 17.327.204 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
17) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19.360.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,02 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 17.860.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
18) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 12.193.870 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 8.266.867 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
19) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Bolesławowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 1.500.000 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - 200 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
20) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
21) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ----------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 17.327.404 ważnych głosów z akcji stanowiących 74,30 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 17.327.204 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - 200 głosów "przeciw", ----------------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
22) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | ---------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| -- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 19.360.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 83,02 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 17.860.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ----------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------
23) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jarosławowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
24) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 42/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 12.193.870 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,---------------------------------------------------------------
25) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 43/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Janowi Hamburze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 18.960.537 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano, -------------------------------------------------------------- - 1.500.200 głosów "wstrzymujących się", ------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 17 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej
treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.-----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, |
|---|
| że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji |
| w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- |
| - 18.960.537 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- |
| - 1.500.200 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- |
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano, ------------------------------------------------ |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -------- |
42
treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 45/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Hamburę. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 12.193.870 głosów "za",--------------------------------------------------------------------- - 8.266.667 głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------- - 200 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Łukasza Żuka na funkcję Członka Rady Nadzorczej. - Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 20.460.737 ważnych głosów z akcji stanowiących 87,74 % akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ---------------------------------------------------- - 13.693.870 głosów "za", --------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - 6.766.867 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. --------
Do pkt 19 oraz pkt 20 porządku obrad:--------------------------------------------------- Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zamknięte. -------------------------------------------
Do protokołu załączono: -------------------------------------------------------------------------- 1) listę obecności,--------------------------------------------------------------------------------- 2) sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -------- 3) siedem pełnomocnictw. -------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.