Skyline Investment S.A.

AGM Information • Jan 24, 2020

Projekty uchwał

Uchwała nr 1 z dnia (...) 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:------------------------------------------------------

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana

___.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia (…) 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 23 stycznia 2020 roku, o następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
• 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------------------------
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------
• 4. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------
• 5. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.---------------------------------------------------------------------------------------
• 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.------------------------------
• 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------------------
• 8. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 z dnia (…) 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skyline Investment S.A. postanawia nie podejmować uchwał w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 z dnia (…) 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i uchwala nowe brzmienie Statutu o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.---------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 z dnia (…) 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki poprzez: (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------------------------