KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Popiłko - notariusz /09-200/ Sierpc ul. Jana Pawła II nr 3CD tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (03-01-2018) przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby spółki Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18C, gdzie o godzinie 14:00 rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000143579, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 14:00 otworzyła Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu Spółki informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych celem podjęcia uchwał w zakresie objętym poniższym porządkiem obrad, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 71/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

b. utworzenia kapitału rezerwowego,

c. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki,

d. zmiany Statutu Spółki,

e. połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).

f. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej.

Zamknięcie obrad.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Następnie Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. zaproponowała, żeby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął pan Damian Patrowicz, który na powyższe wyraził zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3 097 232 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402 w zw. z art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad oraz stwierdził, że Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad :

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

b. utworzenia kapitału rezerwowego,

c. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki,

d. zmiany Statutu Spółki,

e. połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).

f. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej

9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 7 porządku obrad :

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu Zarządowi Spółki, który przedstawił akcjonariuszom istotne elementy treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.

Do punktu 8 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekty uchwał:

UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., postanawia co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku w związku powstaniem Spółki Europejskiej INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) (Artykuł 17 ust. 1) postanawia wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO w ten sposób, że wartość nominalna wszystkich akcji Spółki będzie wynosiła 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) a wartość kapitału zakładowego będzie wynosiła 3.240.000,00 EURO (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy EURO 00/100) .
Kurs przeliczenia waluty EURO przyjęty został zgodnie z tabelą średnich kursów walut publikowaną przez Narodowy Bank Polski w dniu 29 grudnia 2017 roku na poziomie 1,00 EURO= 4,1709 zł.

§2

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce wyrażenia kapitału zakładowego w walucie Euro zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) (Artykuł 4) oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego oraz jego struktury do warunków Spółki Europejskiej (SE).

§3

Wobec treści § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 886.284,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty 14.400.000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy złotych) do kwoty 13.513.716,00 zł (trzynaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset szesnaście złotych) co stanowi równowartość kwoty 3.240.000,00 EURO (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy EURO 00/100).
Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości

nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) do wartości nominalnej 1,501524 zł (jeden złoty 501524/1000000) co stanowi równowartość kwoty 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów).

Obniżenie kapitału zakładowego w sposób opisany w ust. 1 i 2 powyżej ma na celu przeniesienie kwoty 886.284,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeniesiona na osobny kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h.) W związku czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 886.284,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 457 § 1 - § 3 k.s.h. nie będzie prowadzone postępowanie konwokacyjne albowiem kwota obniżenia kapitału zakładowego przekazywana na osobny kapitał rezerwowy nie przekracza 10% wartości obniżonego kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały zostanie dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidzianej w punkcie 8d) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

a. złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 458 § 3 k.s.h.),

b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A. wynikających z postanowień niniejszej Uchwały,

d. wykonana wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych celem realizacji postanowień niniejszej uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku postanawia, że jeżeli pomiędzy dniem 30 listopada 2017 roku, a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej stosownie do Uchwały przewidzianej w punkcie 8e) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia dojdzie do zmiany kursu waluty EURO mającej znaczenie dla wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do stosownego określenia wartości obniżenia kapitału zakładowego odpowiednio do aktualnej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej, wartości kursu EURO w taki sposób aby wyrażony w walucie EURO kapitał zakładowy Spółki odpowiadał temu kursowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 k.s.h w zw. z art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 457 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającego z

Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku z dnia 03.01.2018r. oraz faktem, że zgodnie z postanowieniami tej uchwały nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu przeniesienie kwot na kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy na który zostanie przekazana kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 886.284,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) wynikająca z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232 , liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia dokonać zmiany treści §1 ust. 1 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w ten sposób, że uchyla się jej dotychczasową treść w całości oraz nadaje się jej treść następującą:

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się §3(1) o następującym brzmieniu:

§ 3(1)

Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.549.233,00 EURO (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy euro 00/100) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii B.

2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

§ 2

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

a) Skreśla się dotychczasową treść § 1, §, 3, § 3¹, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, a w miejsce skreślonych paragrafów dodaje się paragrafy § 1, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:

§1

Firma Spółki brzmi: INVESTMENT FRIENDS SE.

§3

1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2.Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.

4.Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5.Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.240.000,00 EURO (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy EURO 00/100) i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) każda, w tym:

5.384.750 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) każda.
3.615.250 (trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) każda.

§ 7

Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.549.233,00 EURO (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy euro 00/100) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii B.
Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały
Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały
Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§8

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych , zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką,

wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§9

1.Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.

Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:

a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,

b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.

Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

ORGANY SPÓŁKI

§10

Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
Organami Spółki są:

a) Zarząd (organ zarządzający);

b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);

c) Walne Zgromadzenie.

Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

§12

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

b) Skreśla się dotychczasową treść § 5, dotychczasowemu § 2 nadaje się

oznaczenie § 5 oraz dodaje się przed § 5 tytuł rozdziału o treści następującej:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 20.5. – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
PKD 21.10.Z – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
PKD 21.20.Z – Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 2
PKD 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
PKD 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.Z. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 74.90.Z. – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 82.99.Z. – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

c) Dodaje się § 2, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40 oraz nowe tytułu rozdziałów o treści następującej

§ 2

Siedzibą Spółki jest Płock (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

ZARZĄD

§11

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

§13

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§14

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

§16

1.Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

2.Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

§17

1.Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.

W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ na funkcjonowanie SE.

RADA NADZORCZA

§18

1.Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.

Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

§19

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§20

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§21

Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§23

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;

2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;

4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;

5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;

6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;

7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

8) Powoływanie Członków Zarządu;

9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;

11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;

12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;

13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;

14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,

15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;

16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;

17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;

18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;

19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;

20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;

21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;

22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;

23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;

24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.

§26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1) Zarząd;

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;

3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;

4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;

5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.

6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

§27

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ głosów w sprawach: 1) Zmian Statutu,

2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

3) Umorzenia akcji,

4) Obniżenia kapitału zakładowego,

5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,

6) Rozwiązania Spółki,

§28

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;

2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;

3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

§29

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

§31

1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

§32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

§33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:

1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;

2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;

3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;

4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;

5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;

6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;

7) Zmiany Statutu Spółki;

8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;

9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;

10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;

11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

12) Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;

13) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu

14) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.

Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§34

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§35

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1) Kapitał zapasowy;

2) Fundusz inwestycji;

3) Kapitał rezerwowy;

4) Dywidendę;

5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

§36

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określeniem przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 38

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacje prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,

b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 40

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232 , liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (spółka Przejmowana) w trybie

art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)

Na podstawie art. 15 oraz art. 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej jako "Rozporządzenie SE") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej: "INVESTMENT FRIENDS S.A.", "Spółka" lub "Spółka Przejmująca"), po zapoznaniu się z:

Planem połączenia,
Załącznikami do Planu połączenia,

uchwala co następuje

§ 1

Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE, dokonane zostanie połączenie spółek: INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie (dalej jako "INVESTMENT FRIENDS1 Polska a.s."), Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny 06 502 873, wpisaną do Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Regionalny w Ostrawie, w oddziale B zakładka 10979 jako Spółką Przejmowaną oraz INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000143579, NIP 8291635137, REGON 730353650 – jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej INVESTMENT FRIENDS1 Polska a.s. na INVESTMENT FRIENDS S.A. jako Spółkę Przejmującą. Ponieważ wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SE. Warunki połączenia określone zostały w planie połączenia, został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: http://http://ifsa.pl oraz http://ifsase.eu w dniu 30.11.2017r. oraz w formie raportu ESPI nr 69/2017.

§ 2

W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) art. 18 oraz 29 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) INVESTMENT FRIENDS S.A. jako Spółka Przejmująca, przyjmie formę prawną Spółki Europejskiej (SE).

§ 3

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego INVESTMENT FRIENDS S.A. jako Spółki przejmującej na podstawie art. 18 Rozporządzenia SE wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej.

§ 4

Na podstawie art. 23 Rozporządzenia SE, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką INVESTMENT FRIENDS1 Polska a.s., który został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: http://http://ifsa.pl oraz http://ifsase.eu w dniu 30.11.2017 roku oraz w formie raportu ESPI nr 69/2017

PLAN POŁĄCZENIA

PLAN POŁĄCZENIA (PLÁN SLOUČENÍ)

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku, Polska (se sídlem v Płock, Polsko)

oraz

INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost

z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (se sídlem v Ostravě, Česká republika)

Płock, dnia 30 listopada 2017 roku Płock, 30 listopadu 2017 roku

Płock, dnia 30.11.2017r.	Płock 30. listopadu 2017
Plan połączenia	Plán sloučení
przez przejęcie w celu utworzenia	prostřednictvím převzetí za účelem
Spółki Europejskiej (Societas	vytvoření Evropské společnosti
Europaea)	(Societas Europaea)
Zarządy spółek:	Představenstva společností:
INVESTMENT FRIENDS Spółka	INVESTMENT FRIENDS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku (Polska)	Akcyjna se sídlem v Płock (Polsko) a
oraz INVESTMENT FRIENDS 1	INVESTMENT FRIENDS 1 Polska
Polska a.s. z siedzibą w Ostrawie	a.s. se sídlem v Ostravě (Česká
(Republika Czeska) na podstawie	republika) na základě článku 2 odst. 1
artykułu 2 ust. 1 w związku z	v souvislosti s článkem 17 odst. 2
artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18	písm. a) a 18 nařízení Rady (ES) č.

Rozporządzenia Rady (WE)	2157/2001 ze dne 8. října 2001 o
nr 2157/2001 z dnia 8 października	statutu evropské společnosti (SE) (Úř.
2001 r. w sprawie statutu spółki	věst. EU L č. 294, str. 1) (dále jen:
europejskiej (SE) z dnia 8	Nařízení SE), sjednávají dne
października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr	30.11.2017 následující plán sloučení a
294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie	převzetí za účelem vytvoření Evropské
SE) uzgodniły w dniu 30.11.2017r.	společnosti INVESTMENT FRIENDS
następujący plan połączenia przez	SE se sídlem v Płock (Polsko):
przejęcie w celu utworzenia Spółki
Europejskiej INVESTMENT
FRIENDS SE z siedzibą w Płocku
(Polska):

I. Spółki biorące udział w	I. Společnosti, které se účastní
połączeniu	sloučení
1. Spółka przejmująca -	1. Nástupnická společnost -
INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA	INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy	AKCYJNA se sídlem v Płock na
ul. Padlewskiego 18C, Polska,	adrese ul. Padlewskiego 18C, Polsko,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców	zapsaná do Obchodního rejstříku
Krajowego Rejestru Sądowego	Národního soudního rejstříku
prowadzonego przez Sąd Rejonowy	vedeného u Obvodního soudu pro hl.
dla m. st. Warszawy w Warszawie	m. Varšavu ve Varšavě, XIV.
Wydział XIV Gospodarczy pod	hospodářská komora pod číslem KRS
numerem KRS 0000143579, NIP	0000143579, DIČ 8291635137, IČ
8291635137, REGON 730353650,	730353650, která je veřejnou
będąca spółką publiczną (Dalej:	společností (dále jen: Nástupnická
Spółka Przejmująca).	společnost)



2. Spółka przejmowana –	2. Zanikající společnost –
INVESTMENT FRIENDS1 Polska	INVESTMENT FRIENDS1 Polska
Akciová společnost z siedzibą w	Akciová společnost se sídlem v
Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16,	Ostravě na adrese: Poděbradova
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,	2738/16, Moravská Ostrava, 702 00

handlowego prowadzonego przez Sąd	obchodního rejstříku vedeného u
Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod	Krajského soudu v Ostravě, sekce B
numerem 10979, numer	pod číslem 10979, identifikační číslo
identyfikacyjny 06502873. (Dalej:	0650287 (dále jen: Zanikající
Spółka Przejmowana)	společnost)

II. Firma i statutowa siedziba SE	II. Firma a statutární sídlo SE
INVESTMENT FRIENDS SE z	INVESTMENT FRIENDS SE se
siedzibą w Płocku, Polska.	sídlem v Płock, Polsko.

Adres siedziby Spółki Europejskiej	Adresa sídla Evropské společnosti a
oraz adres Siedziby Zarządu: ul.	adresa sídla Představenstva: ul.
Padlewskiego 18C, 09-402 Płock,	Padlewskiego 18C, 09-402 Płock,
Polska	Polsko

III. Sposób łączenia Spółek	III. Způsob sloučení Společností
Połączenie nastąpi na podstawie 1.	Sloučení proběhne podle článku 1.
artykułu 2 ust. 1 w związku z	2 odst. 1 ve spojení s čl. 17 odst. 2
artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE przez przejęcie	písm. a) a 18 Nařízení SE převzetím Přebírané společnosti Přebírající
Spółki Przejmowanej przez Spółkę	společností.
Przejmującą.
Ponieważ 100% akcji Spółki 2.	Protože 100% akcií Zanikající 2.
Przejmowanej należy do Spółki	společnosti vlastní Nástupnická
Przejmującej, połączenie nastąpi w	společnosti, sloučení proběhne ve
trybie uproszczonym zgodnie	zjednodušeném procesu podle
z treścią art. 31 w zw. z art. 22	ustanovení čl. 31 a ve spojení s čl.
Rozporządzenia SE przy	22 Nařízení SE s použitím předpisů
stosowaniu przepisów regulujących	upravujících zjednodušený proces
uproszczoną procedurę łączenia się	sloučení Společností, a to:
Spółek, i tak:	– plán sloučení nebude přezkoummán
- plan połączenia nie zostanie	znalcem,
poddany badaniu przez biegłego,	– nedojde ke zvýšení základního
- nie dojdzie do podwyższenia	kapitálu Nástupnické společnosti.
kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej.

Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia 3.	V souladu s čl. 23 Nařízení SE 3.
SE połączenie Spółek nastąpi na	sloučení Společností proběhne na
mocy uchwał Walnego	základě usnesení valné hromady
Zgromadzenia Spółki Przejmującej,	Nástupnické společnosti a usnesení
oraz uchwały Walnego	valné hromady, resp. rozhodnutí
Zgromadzenia, właś. decyzji	jediného akcionáře, Zanikající
jedynego akcjonariusza, Spółki	společnosti vyjadřujících souhlas
Przejmowanej wyrażających zgodę	s plánem sloučení Společností.
na plan połączenia Spółek.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 4.	V souladu s čl. 29 odst. 1 Nařízení 4.
Rozporządzenia SE z dniem	SE dnem zápisu sloučení:
rejestracji połączenia:	a) budou všechna aktiva a pasiva
a) wszystkie aktywa i pasywa	Zanikající společnosti převedena do
Spółki Przejmowanej zostaną	Nástupnické společnosti;
przeniesione na Spółkę	b) Zanikající společnost přestane
Przejmującą;	existovat;
b) Spółka Przejmowana przestaje	c) Nástupnická společnost převezme
istnieć;	formu ES.
c) Spółka Przejmująca przyjmuje
formę SE.
Ponieważ wszystkie udziały Spółki 5.	Protože všechny podíly Zanikající 5.
Przejmowanej należą do Spółki	společnosti patří Nástupnické
Przejmującej, połączenie	společnosti, sloučení proběhne ve
przeprowadzone zostanie w trybie	zjednodušeném procesu, podle čl.
uproszczonym, stosownie do treści	31:
art. 31:	– nestanovuje se poměr výměny
- nie określa się stosunku wymiany	akcií a výše doplatků;
akcji i wysokość rekompensat;	– nestanovují se podmínky přiznání
- nie określa się warunków	akcií v SE
przyznania akcji SE;
- nie określa się terminu, od którego	– nestanovuje se den, od kterého
akcjonariusz SE uprawniony jest do	majiteli akcií SE vzniká právo na
uczestnictwa w zyskach oraz	podíl na zisku a zvláštní podmínky
wszelkie warunki szczególne	týkající se tohoto práva;
wpływające na to prawo;
Połączenie Spółek zostanie 6.	Sloučení Společností proběhne bez 6.

przeprowadzone bez podwyższenia	zvýšení základního kapitálu
kapitału zakładowego Spółki	Nástupnické společnosti podle čl. 18
Przejmującej na podstawie art. 18	Nařízení SE.
Rozporządzenia SE.

IV. Termin	IV. Termín
Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. e)	Podle čl. 20 odst. 1 písm. e) Nařízení
Rozporządzenia SE, Terminem od	SE, datem, od kterého budou činnosti
którego działania łączących się Spółek	slučujících se Společností považovány
będą traktowane dla celów	pro účetní účely jako transakce
rachunkowych jako transakcje	prováděné na účet SE – den zapisu
podejmowane na rachunek SE – dzień	sloučení v obchodním rejstříku.
rejestracji połączenia.

V. Szczególne prawa	V. Zvláštní práva
Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. f)	Podle čl. 20 odst. 1 písm. f) Nařízení
Rozporządzenia SE nie zostały i nie	SE nebyla a nebudou společností SE
zostaną przyznane przez SE żadne	přiznána akcionářům se zvláštními
prawa wspólnikom szczególnie	právy a majitelům cenných papírů
uprawnionym oraz posiadaczom	jiných než akcie žádná práva. Nebyly a
papierów wartościowych innych niż	nebudou provedeny žádné zvláštní
akcje. Nie zostały i nie zostaną podjęte	opatření týkající se přiznání
żadne szczególne działania dotyczące	společností SE zvláštních oprávnění
przyznania przez SE szczególnych	těmto osobám.
uprawnień dla tych osób.

VI. Szczególne korzyści	VI. Zvláštní výhody
Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. g)	Podle čl. 20 odst. 1 písm. g) členům
Rozporządzenia członkom organów	orgánů Společností účastnících se
Spółek uczestniczących w połączeniu,	sloučení, znalcům ani jiným osobám
biegłym, ani innym osobom	účastnícím se sloučení se neposkytují
uczestniczącym w łączeniu nie są	žádné zvláštní výhody.
przyznawane żadne szczególne
korzyści.

VII. Procedury uczestnictwa	VII. Proces zapojení zaměstnanců

pracowników	Příslušně k čl. 20 odst. 1 písm. i)
Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. i)	Nařízení SE bude proveden proces
Rozporządzenia SE, zostanie	uzavření dohody o zapojení
przeprowadzona procedura zawarcia	zaměstnanců do SE. Proces účasti
układu o uczestnictwie pracowników	zaměstnanců v SE byla upraven
w SE. Procedura uczestnictwa	v (polském) zákoně o evropském
pracowników w SE uregulowana	hospodářském zájmovém sdružení a
została w (polskiej) Ustawie o	evropské společnosti ze dne 4. března
europejskim zgrupowaniu interesów	2005 (Sb. zák. č. 62, částka 551), tj. ze
gospodarczych i spółce europejskiej z	dne 25. listopadu 2015 (Sb. zák. z r.
dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62,	2015, částka 2142), který
poz. 551) tj. z dnia 25 listopada 2015	implementuje ustanovení směrnice
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2142), która	Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001
implementuje postanowienia	doplňující statut evropské společnosti
Dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8	s ohledem na zapojení zaměstnanců
października 2001 r. uzupełniającej	(Úř. věst. L. 2001.294.22). Zejména se
statut spółki europejskiej w	budou používat úpravy obsažené v čl.
odniesieniu do uczestnictwa	59–83 zákona o evropském
pracowników	hospodářském zájmovém sdružení a
(Dz.U.UE.L.2001.294.22). W	evropské společnosti.
szczególności, zastosowanie będą	Se zohledněním skutečnosti, že
miały regulacje zawarte w art. 59 - 83	Zanikající společnost nemá žádné
Ustawy o europejskim zgrupowaniu	zaměstnance, se proces zapojení
interesów gospodarczych i spółce	zaměstnanců do SE použije pouze
europejskiej.	v případě Nástupnické společnosti.
Mając na względzie fakt, iż Spółka
Przejmowana nie zatrudnia
pracowników, procedura uczestnictwa
pracowników w SE zastosowanie
będzie miała tylko w stosunku do
Spółki Przejmującej.
VIII. Statut Spółki Europejskiej	VIII. Stanovy Evropské společnosti
Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. h)	Podle čl. 20 odst. 1 písm. h) Nařízení
Rozporządzenia SE, treść Statutu SE:	SE obsah stanov

PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 2
PKD 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
PKD 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.Z. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 74.90.Z. – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 82.99.Z. – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

§ 6

5.384.750 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) każda.
3.615.250 (trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) każda.

§ 7

Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.535.356,00 EURO (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć euro 00/100) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii B.
Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały
Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały
Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych , zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
1. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
1. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

ORGANY SPÓŁKI

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
1. Organami Spółki są:
a) Zarząd (organ zarządzający);
b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
c) Walne Zgromadzenie.
1. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

§11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
1. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
1. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

§12

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
1. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
1. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§13

§14

§16

§17

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
1. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ na funkcjonowanie SE.

RADA NADZORCZA

§18

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
1. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

§19

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§20

§21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
1. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie

zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;

2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
8) Powoływanie Członków Zarządu;
9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
10)Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
11)Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
12)Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
13)Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
14)Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
15)Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
16)Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
17)Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
18)Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
19)Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem

Rady Nadzorczej a Spółką;

20)Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
21)Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
22)Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
23)Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
24)Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. §25

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
1) Zarząd;
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne

Zgromadzenie.

6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.
§27
1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ głosów w sprawach:
1) Zmian Statutu,
2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3) Umorzenia akcji,
4) Obniżenia kapitału zakładowego,
5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) Rozwiązania Spółki,
7) Połączenia Spółki z inną spółką,

§28

1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

§29

§30

§31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

§32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
7) Zmiany Statutu Spółki;
8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
10)Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
11)Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
12)Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;
13)Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
14)Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§34

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) Kapitał zapasowy;
2) Fundusz inwestycji;
3) Kapitał rezerwowy;
4) Dywidendę;
5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

§36

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określeniem przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 38

§ 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

STANOVY SPOLEČNOSTI

INVESTMENT FRIENDS SE OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Název společnosti zní: Investment Friends SE

§ 2

Sídlem Společnosti je Płock (v Polské republice).

§ 3

1. Společnost působí na území Polské republiky a v zahraničí.
1. Společnost může vytvářet filiálky, pobočky, podniky, zastoupení a jiné organizační jednotky v tuzemsku i v zahraničí.
1. Společnost může být podílníkem (akcionářem) v jiných společnostech, v tom také ve společnostech se zahraniční účastí.
1. Společnost může používat grafický znak, který ji odlišuje.
1. Společnost vznikla prostřednictvím sloučení společností v souladu s čl. 2 odst. 1 v souvislosti s čl. 17 odst. 2 bod a) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1)

§ 4

Doba trvání společnosti je neomezená.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

§ 5

Předmětem podnikání společnosti je provozování ekonomické činnosti v oblasti:

1. PKD 20.5. Výroba ostatních chemických výrobků,
1. PKD 21.10.Z Výroba základních farmaceutických výrobků,
1. PKD 21.20.Z Výroba farmaceutických přípravků,
1. PKD 32.50.Z Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb,
1. PKD 32.99.Z Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.,
1. PKD 35.11.Z Výroba elektřiny,
1. PKD 35.12.Z Přenos elektřiny,
1. PKD 35.13.Z Rozvod elektřiny,
1. PKD 35.14.Z Obchod s elektřinou,
1. PKD 35.21.Z Výroba plynu,

PKD 35.30.Z – Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu,

1. PKD 41.1 Developerská činnost,
1. PKD 41.2 Výstavba bytových a nebytových budov,
1. PKD 42.99.Z Výstavba ostatních staveb j. n.,
1. PKD 43. Specializované stavební činnosti,
1. PKD 46.46.Z Velkoobchod s farmaceutickými výrobky,
1. PKD 47.7 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky,
1. PKD 64.20.Z Činnosti holdingových společností,
1. PKD 64.99.Z Ostatní finanční zprostředkování j. n.,
1. PKD 68.10.Z Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí,
1. PKD 68.20.Z Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí,
1. PKD 68.31.Z Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur,
1. PKD 68.32. Správa nemovitostí na základě smlouvy,
1. PKD 74.90.Z Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.,
1. PKD 82.99.Z Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.,
1. PKD 70.10.Z Činnosti vedení podniků, kromě finančních holdingů,
1. PKD 70.2 Poradenství v oblasti řízení,
1. PKD 64.19.Z Ostatní peněžní zprostředkování,
1. PKD 64.20.Z Činnosti holdingových společností,
1. PKD 64.91.Z Finanční leasing,
1. PKD 64.92.Z Ostatní poskytování úvěrů,
1. PKD 66.11.Z Řízení a správa finančních trhů,
1. PKD 66.29.Z Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, CÍLOVÝ KAPITÁL, ZRUŠENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI

§ 6

Základní kapitál Společnosti činí 3.240.000,00 EURO (tři miliony dvě stě čtyřicet tisíc euro 00/100) a je rozdělen na 9.000.000 (devět milionů) akcií na doručitele v nominální hodnotě 0,36 EUR (slovy: třicet šest euro centů) každá v tomto:
5.384.750 (pět milionů tři sta osmdesát čtyři tisíce sedm set padesát) akcií na doručitele série A v hodnotě 0,36 EUR (slovy: třicet šest euro centů) každý.
3.615.250 (tři miliony šest set patnáct tisíc dvě stě padesát) akcií na doručitele série B v hodnotě 0,36 EUR (slovy: třicet šest euro centů) každý.

§ 7

Představenstvo Společnosti je oprávněno (ve lhůtě do 28.04.2019) navýšit základní kapitál Společnosti, za podmínek předpokládaných v čl. 444-447 obchodního zákoníku, o částku maximálně 1.535.356,00 EURO (jeden milion pět set třicet pět tisíc tři sta padesát šest 00/100) prostřednictvím emise akcií na doručitele (cílový kapitál) série B.
Navýšení kapitálu na základě usnesení Představenstva pro svou platnost vyžaduje předchozí souhlas Dozorčí rady, vyjádřený formou usnesení.
Představenstvo může splnit výše uvedené pověření cestou jednoho nebo několika navýšení.
Akcie vydávané v rámci cílového kapitálu mohou být vydávány výměnou za peněžité vklady, nebo výměnou za nepeněžní vklady.
Emisní cena akcií vydávaných v rámci cílového kapitálu bude stanovena Představenstvem v usnesení o navýšení základního kapitálu v rámci stávajícího pověření. Usnesení Představenstva ve věci stanovení emisní ceny a vydání akcií výměnou za nepeněžní vklady vyžadují souhlas Dozorčí rady, vyjádřený formou usnesení.
Usnesení Představenstva Společnosti, učiněné v souladu s ustanoveními stávajícího paragrafu, nahrazuje usnesení Valné hromady o navýšení základního kapitálu a pro svou platnost vyžaduje formu notářského zápisu.
Se souhlasem Dozorčí rady, vyjádřeným formou usnesení, je Představenstvo oprávněno k vyloučení - v zájmu Společnosti - práva výběru dosavadních akcionářů, zcela nebo zčásti, ve vztahu k akciím emitovaným v rámci navýšení základního kapitálu, prováděného v rámci pověření k navýšení základního kapitálu v rozmezí cílového kapitálu, uděleného Představenstvu ve Stanovách Společnosti.

§8

Základní kapitál Společnosti může být navýšen usnesením Valné hromady cestou emise nových, běžných akcií jak na doručitele, tak na jméno a prioritních, a také prostřednictvím navýšení nominální hodnoty akcií již emitovaných.
1. Navýšený základní kapitál Společnosti může být zaplacen hotovostí, vložením nepeněžních vkladů, dividendou náležící akcionářovi a také přesunem prostředků z části rezervního nebo zásobního kapitálu.
1. Společnost může emitovat obligace, v tom obligace vyměnitelné za akcie.

§ 9

1. Základní kapitál může být snížen prostřednictvím snížení nominální hodnoty nebo zrušením části akcií.
1. Akcie Společnosti mohou být zrušeny za podmínek stanovených Valnou hromadou, pokud:
a) Bude schváleno snížení základního kapitálu,
b) Společnost nabude vlastní akcie v důsledku exekuce svých nároků, které nelze uspokojit z jiného majetku akcionáře.
1. Zrušení akcií se provádí se zachováním předpisů o snížení základního kapitálu, nebo z čistého zisku.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

§ 10

1. Společnost přijala dualistický systém struktury ve smyslu čl. 38 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1 se zm.)
1. Orgány Společnosti jsou:a
A. Představenstvo (řídící orgán);
B. Dozorčí rada (dozorčí orgán);
C. Valná hromada.
1. Žádná osoba nesmí být současně členem Představenstva a Dozorčí rady Společnosti.

PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo společnosti se skládá z jednoho nebo více členů. Funkční období Představenstva je společné a trvá tři roky.
1. Dozorčí rada jmenuje předsedu Představenstva a ostatní členy Představenstva a určuje jejich počet.
1. Dozorčí rada může před koncem funkčního období Představenstva odvolat předsedu Představenstva, člena Představenstva nebo celé Představenstvo.
1. Člen Představenstva může být znovu jmenován jednou nebo víckrát, pokaždé nejdéle na období tří let.

§ 12

1. Představenstvo plní všechna práva v oblasti řízení Společnosti, s výjimkou práv vyhrazených zákonem nebo stávajícími Stanovami ostatním orgánům Společnosti.
1. Režim funkce Představenstva a také záležitosti, které mohou být svěřeny jeho jednotlivým členům, podrobně upravovat Řád představenstva. Řád představenstva schvaluje Představenstvo Společnosti, potvrzuje jej Dozorčí rada.
1. Ke kompetencím Představenstva patří především emise jiných obligací, než obligací vyměnitelných a obligací s přednostním právem.

§ 13

Pokud Představenstvo tvoří jedna osoba, prohlášení vůle jménem Společnosti podává předseda Představenstva samostatně. Pokud Představenstvo tvoří více osob, k podávání vůle v oblasti majetkových práv a povinností Společnosti a k podpisu dokumentů jménem Společnosti je vyžadována součinnost dvou členů Představenstva.

§ 14

Smlouvy se členy Představenstva uzavírá jménem Společnosti oprávněný člen Dozorčí rady a zastupuje Společnost ve sporech se členy Představenstva. Dozorčí rada může formou usnesení zmocnit jednoho nebo více členů k provádění takových právních úkonů.

§ 15

Člen Představenstva se nemůže bez souhlasu Dozorčí rady během trvání svého funkčního období ve společnosti zabývat konkurenčními zájmy, ani se účastnit konkurenční společnosti jako společník občanské společnosti, osobní společnosti nebo jako člen orgánu kapitálové společnosti, nebo se účastnit jiné konkurenční právnické osoby jako člen orgánu.

§ 16

K pořizování, prodeji zatížení nebo jinému nakládání s majetkem Společnosti, překračujícím protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.
K přijímání závazků, poskytování půjček, garancí, ručení Společnosti, překračujících protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.

§ 17

1. Představenstvo informuje nejméně jednou za tři měsíce Dozorčí radu o vedení Společnosti a předpokládaném rozvoji činnosti SE.
1. V doplnění pravidelných informací, o kterých se hovoří v § 17 odst. 1, je Představenstvo povinno neprodleně informovat Dozorčí radu o veškerých záležitostech, které mohou mít významný vliv na funkci SE.

DOZORČÍ RADA

§ 18

1. Dozorčí rada se skládá z pěti až devíti členů. Funkční období Dozorčí rady je společné a trvá tři roky. Konkrétní počet členů stanoví valná hromada usnesením.
1. Členy Dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada.
1. Člen Dozorčí rady může být znovu jmenován jednou nebo víckrát.
1. Členové Dozorčí rady vykonávají své povinnosti osobně.

§ 19

1. Dozorčí rada volí ze svého pléna předsedu, místopředsedu a sekretáře Dozorčí rady.
1. Předseda Dozorčí rady nebo jím oprávněná osoba svolává zasedání Dozorčí rady a předsedá jim. Předseda odstupující Dozorčí rady svolává a zahajuje první zasedání nově zvolené Dozorčí rady a předsedá mu do doby volby nového předsedy.

§ 20

Předseda Dozorčí rady je povinen svolat zasedání na žádost Představenstva Společnosti nebo člena Dozorčí rady. Předseda Dozorčí rady svolává zasedání ve lhůtě dvou týdnů ode dne obdržení žádosti.

1. Pro platnost usnesení Dozorčí rady je vyžadováno pozvání všech členů Dozorčí rady na zasedání a přítomnost nejméně poloviny jejích členů na zasedání.
1. Zasedání Dozorčí rady jsou svolávána elektronickými pozvánkami, zasílanými nejméně 3 (tři) dny před datem zasedání na adresu

elektronické pošty, kterou členové Dozorčí rady předají písemně, nebo prostřednictvím prostředků přímé dálkové komunikace.

1. Usnesení Dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Pokud je hlasování nerozhodné, rozhodující hlas má předseda Dozorčí rady.
1. Dozorčí rada může přijímat usnesení v písemném režimu, nebo za využití prostředků přímé dálkové komunikace.

§ 22

Dozorčí rada zasedá v souladu s Řádem práce rady, schváleným Valnou hromadou, nejméně však jednou za čtvrtletí.

1. Dozorčí rada spravuje stálý dohled nad činností Společnosti ve všech oblastech její působnosti.
1. Kromě záležitostí uvedených v zákoně, jiných ustanoveních stávajících Stanov nebo usneseních Valné hromady, ke kompetencím Dozorčí rady patří:
1) hodnocení účetní závěrky z činnosti Společnosti v oblasti shody s knihami, dokumenty a faktickým stavem; zajištění ověření prostřednictvím zvolených auditorů;
2) hodnocení a posouzení zprávy Představenstva a posouzení žádostí Představenstva ohledně rozdělení zisku a pokrytí ztrát;
3) podávání zprávy o výsledcích z činností uvedených v bodech 1 a 2 Valné hromadě;
4) zhotovení a předložení písemné zprávy o výsledcích hodnocení situace Společnosti a hodnocení vlastní práce orgánu Valné hromadě;
5) vyjádření souhlasu s tvorbou poboček Společnosti v tuzemsku i v zahraničí;
6) přijímání usnesení ve věci posouzení žádostí Představenstva;
7) vyjádření souhlasu Představenstvu s pořizováním, prodejem a veškerým jiným nakládáním s majetkem Společnosti v hodnotě nad 150.000,00 EUR podle § 16 odst. 1 i 2 Stanov Společnosti;
8) jmenování členů Představenstva;
9) delegování člena nebo členů Dozorčí rady k dočasnému plnění činnosti Představenstva Společnosti v případě pozastavení nebo odvolání celého Představenstva, nebo pokud Představenstvo nemůže fungovat z jiných důvodů;
11)pozastavení činnosti člena Představenstva nebo celého Představenstva;
12)zkoumání a schválení plánů činnosti Společnosti;
13)vyjádření souhlasu s emisí jiných, než vyměnitelných dluhopisů, Představenstvem Společnosti;
14)projednání žádostí o udělení souhlasu s nákupem, zatížením nebo prodejem nemovitostí;
15)vyjádření souhlasu s darem;
16)schválení prodeje akcií na jméno a vyjádření souhlasu se změnou akcií na doručitele na akcie na jméno;
17)volba auditora provádějícího kontrolu účetní závěrky, v souladu s platnými právními předpisy, za účelem zajištění patřičné nezávislosti posudku;
18)vydání posudků ve věci návrhů usnesení Valné hromady a materiálů, které budou předloženy akcionářům;
19)provedení hodnocení, zda existuje střet zájmů mezi členem Dozorčí rady a Společností;
20)dohled nad dodržováním pravidel dobré praxe Společností;
21)stanovení souvislého textu Stanov Společnosti po každé změněn Stanov;
22)členové Dozorčí rady plní svá práva a povinnosti osobně;
23)Dozorčí rada vybírá členy auditního výboru a spravuje nad nimi dohled;
24)Dozorčí rada schvaluje a potvrzuje Řád činnosti auditního výboru;
1. odměnu členů Dozorčí rady určuje Valná hromada.

VALNÁ HROMADA

§ 24

Valná hromada může zasedat řádně nebo mimořádně.

§ 25

Valná hromada může probíhat ve statutárním sídle Společnosti.

1. Řádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo, ve lhůtě do 6 měsíců po konci každého účetního období. Dozorčí rada svolává řádnou Valnou hromadu, pokud ji Představenstvo nesvolá v předepsaném termínu.
1. Mimořádnou Valnou hromadu svolává:
1) Představenstvo;
2) Mimořádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo společnosti z vlastní iniciativy nebo na písemnou žádost Dozorčí rady nebo písemnou žádost akcionářů, reprezentující nejméně 1/20 (jednu dvacetinu) základního kapitálu, kteří ve své žádosti musí uvést body, které mají být zařazeny na pořad jednání;
3) Svolání mimořádné Valné hromady musí nastat během dvou týdnů od data podání žádosti;
4) Dozorčí rada svolává Valnou hromadu v případě, že Představenstvo nesvolá Valnou hromadu v předepsaném termínu;
5) Program jednání Valné hromady určuje svolavatel Valné hromady.
6) Jeden nebo více akcionářů mohou požádat, aby byly na pořad jednání Valné Hromady zařazeny jeden nebo více dodatečných bodů.Postupy a lhůty pro tyto žádosti stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE.

§ 27

1. Valná hromada je usnášeníschopná nezávisle na množství zastupovaných akcií, pokud obchodní zákoník nestanoví jinak.
1. Každá akcie má na Valné hromadě právo jednoho hlasu.
1. Usnesení jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Usnesení Valné hromady jsou přijímána většinou 3/4 hlasů v záležitostech:
1) změny Stanov,
2) emise vyměnitelných dluhopisů a dluhopisů s přednostním právem úpisu akcií,
3) zrušení akcií,
4) snížení základního kapitálu,
5) prodeje obchodního závodu nebo jeho části,
6) zrušení Společnosti,
7) sloučení Společnosti s jinou společností.

§ 28

Usnesení Valné hromady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud stávající Stanovy nebo zákon nestanoví jinak. Tato většina je nezbytná v následujících případech:

1) projednání a přijetí zprávy Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období;

2) přijetí usnesení ve věci rozdělení zisku a pokrytí ztrát;
3) udělení absolutoria orgánům Společnosti k plnění jejich povinností.

§ 29

Předmět činnosti Společnosti může být změněn bez nutnosti výkupu akcií akcionářů, kteří nesouhlasí se změnou, pokud bude usnesení o změně předmětu činnosti Společnosti přijato většinou dvou třetin hlasů za přítomnosti osob zastupujících nejméně polovinu základního kapitálu.

§ 30

Hlasování na Valné hromadě je veřejné. Tajné hlasování se uskutečňuje při volbách a o žádostech o odvolání členů orgánů nebo likvidátorů Společnosti, nebo o jejich povolání k odpovědnosti, a o osobních záležitostech.

§ 31

1. Valnou hromadu zahajuje předseda Dozorčí rady nebo jím určená osoba, poté je z osob oprávněných k hlasování volen předseda Valné hromady.
1. Valná hromada svůjmůže přijmout jednací řád.

§ 32

Akcionáři se účastní Valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

1. Ke kompetencím Valné hromady, kromě záležitostí upravených v zákoně, patří záležitosti v rozsahu:
1) stanovení na žádost Představenstva směrů rozvoje Společnosti a programů její činnosti;
2) projednání a schválení zpráv Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období;
3) přijímání usnesení o rozdělení zisků, pokrytí ztrát a tvorbě cílových fondů;
4) poskytování Dozorčí radě a Představenstvu absolutoria o splnění povinností;
5) volby a odvolávání členů Dozorčí rady;
6) navyšování nebo snižování základního kapitálu;
7) změny Stanov Společnosti;
8) zrušení a likvidace Společnosti;
9) projednání a řešení žádostí předkládaných Dozorčí radou;

10)schválení Řádu dozorčí rady;

11)stanovení dne práva na dividendu a dne výplaty dividendy;
12)transakcí pořízení, prodeje nebo zatížení aktiv Společnosti překračujících 1/3 hodnoty vlastních kapitálů Společnosti za předchozí účetní období;
13)prodej a pronájem podniku, jeho zastavení a zřízení práva k jeho užívání;
14)emise dluhopisů vyměnitelných za akcie a prioritních dluhopisů.
1. Navíc usnesení Valné hromady vyžadují jiné záležitosti, obsažené ve stávajících Stanovách a právních předpisech.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 34

Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

§ 35

1. Čistý zisk Společnosti může být určen na:
1) rezervní kapitál;
2) investiční fond;
3) zásobní kapitál;
4) dividendu;
5) jiné účely podle usnesení Valné hromady.
1. Usnesením Valné hromady mohou být vytvářeny jiné účelové fondy. V usnesení bude stanoven druh a způsob tvorby (způsob financování) těchto fondů.

§ 36

Výplata dividendy je prováděna v termínu stanoveném Valnou hromadou. Usnesení Valné hromady v tomto předmětu musí obsahovat také datum stanovení práva na dividendu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 37

Povinná oznámení Společnost zveřejňuje v souladu s platným právním stavem.

§ 38

Zánik Společnosti proběhne po provedení likvidace. Likvidace probíhá pod názvem Společnosti s doplňkem "v likvidaci". Likvidátory jsou členové § 39

Zrušení Společnosti způsobuje:

a) usnesení Valné hromady o zrušení Společnosti,
b) jiné právně předpokládané důvody.

§ 40

U záležitostí, které neupravují stávající Stanovy, budou uplatňovány předpisy obchodního zákoníku, usnesení orgánů Společnosti a jiné normativní listiny závazné pro Společnost.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41%, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232 , ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku w związku z treścią Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. w sprawie: w sprawie połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE) oraz w związku z treścią Uchwał nr 5,6,7 oraz 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.01.2018r. oraz wynikających z treści tych Uchwał zmian Statutu Spółki niniejszym postanawia:

1) Wraz z rejestracją połączenia o którym mowa w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.01.2018r. stosownie do treści § 2 tej uchwały przyjąć formę prawną Spółki Europejskiej,

2) Wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO stosownie do treści Artykułu 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)

3) Przyjąć Statut Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku o następującej treści:

TEKST JEDNOLITY STATUTU INVESTMENT FRIENDS SE

STATUT SPÓŁKI INVESTMENT FRIENDS SE POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: INVESTMENT FRIENDS SE.

§2

Siedzibą Spółki jest Płock (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
1. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
1. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
1. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 20.5. – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
PKD 21.10.Z – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
PKD 21.20.Z – Produkcja leków i pozostałych wyrobów

farmaceutycznych,

PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów

medycznych, włączając dentystyczne,

PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 2
PKD 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
PKD 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne,
PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.Z. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 74.90.Z. – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 82.99.Z. – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

§ 6

5.384.750 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) każda.
3.615.250 (trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,36 EURO (trzydzieści sześć euro centów) każda.

§ 7

Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.535.356,00 EURO (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć euro 00/100) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii B.
Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały
Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały
Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych , zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
1. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:

a)Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,

b)Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.

Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

ORGANY SPÓŁKI

§10

Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
1. Organami Spółki są:
a) Zarząd (organ zarządzający);
b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
c) Walne Zgromadzenie.
1. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

§11

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
1. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
1. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

§12

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
1. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
1. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§13

§15

§16

§17

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
1. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ na funkcjonowanie SE.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
1. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§20

§21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
1. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach

niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
8) Powoływanie Członków Zarządu;
9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
10)Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
11)Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
12)Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
13)Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
14)Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
15)Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
16)Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
17)Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
18)Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
19)Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
20)Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
21)Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
22)Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
23)Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
24)Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.

§26

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

1) Zarząd;
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

§27

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ głosów w sprawach:
1) Zmian Statutu,
2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3) Umorzenia akcji,
4) Obniżenia kapitału zakładowego,
5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) Rozwiązania Spółki,
7) Połączenia Spółki z inną spółką,

§28

1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

§29

§30

§31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

§32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
7) Zmiany Statutu Spółki;
8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
10)Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
11)Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
12)Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki

przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;

13)Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
14)Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§34

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) Kapitał zapasowy;
2) Fundusz inwestycji;
3) Kapitał rezerwowy;
4) Dywidendę;
5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

§36

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określeniem przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 38

§ 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,

b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 40

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 097 232, liczba głosów z tych akcji wynosi 3 097 232, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,41 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 34,41%, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 3 097 232, ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 9 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zarządził zamknięcie Zgromadzenia.

Tożsamość Przewodniczącego – Damiana Patrowicza, syna xxxxxx i xxxx, PESEL xxxxxxxxx ustaliłam na podstawie dowodu osobistego

xxxxxxxxx ważnego do dnia xxxxxxxxx roku.

Do protokołu załączam :

listę obecności,
wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ według stanu na dzień 02 stycznia 2018 roku, godz. 14:47:21 /identyfikator wydruku RP/143579/39/20180102144721.

§ 2. Koszty aktu ponosi INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku .

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150/.

§ 4. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie xxxxxx zł / -------xxxxx zł Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 5. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst

jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 / według stawki 23 % w kwocie -------------------------------------------------------------------xxxxxx zł Suma opłat -----------------------------------------------------------------xxxxxx zł (siedemset trzydzieści osiem złotych). -----------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr ....................................... KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU Grażyna Popiłko - Notariusz Dnia 03 stycznia 2018 roku Wypis ten wydano INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Pobrałam xxxxxxx zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ oraz 23 % VAT xxxxx zł na podst. ustawy z dnia 11.03.2004 roku / Dz. U. z 2017 roku, poz.1221 /. Razem xxxxxx zł

.............................................................

NOTARIUSZ

AI Terminal

Skyline Investment S.A.

5816_rns_2018-01-03_ffda7e12-e4ee-4a27-a526-4c97dcf342e7.pdf

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Do punktu 4 porządku obrad :

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 2

Do punktu 5 porządku obrad :

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

§ 2

Do punktu 6 porządku obrad :

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

§ 2

Do punktu 7 porządku obrad :

Do punktu 8 porządku obrad :

UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

§2

§3

§ 4

§ 5

§ 6

UCHWAŁA NUMER 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

§ 2

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

§ 3(1)

§ 3

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

§1

§3

§4

§ 6

§9

ORGANY SPÓŁKI

§10

§12

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2

ZARZĄD

§11

§13

§14

§16

§17

RADA NADZORCZA

§18

§19

§22

§23

WALNE ZGROMADZENIE

§24

§26

§28

§29

§30

§31

§32

§33

GOSPODARKA SPÓŁKI

§34

§35

§36