Skyline Investment S.A.

AGM Information • Nov 20, 2018

Uchwała nr _____ nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z dnia _____2018 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się __________ na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki."

Uchwała nr _____ nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z dnia _____2018 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

"Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

• __________,
• __________, – __________."

Uchwała nr _____ nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z dnia _____2018 r.

o przyjęciu porządku obrad

"Przyjmuje się następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

• 1. otwarcie zgromadzenia;
• 1. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
• 1. wybór komisji skrutacyjnej;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej;
• 1. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zmianach w składzie Rady Nadzorczej;
• 1. wolne wnioski;
• 1. zamknięcie zgromadzenia."

Uchwała nr _____ nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z dnia _____2018 r.

o wyborze członka Rady Nadzorczej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje _____________________ na funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem ___________________.

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej."