AGM Information • Apr 27, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Popiłko - notariusz /09-200/ Sierpc ul. Jana Pawła II nr 3CD tel./fax (024) 275-63-27
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (27-04-2017)przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby spółki Investment-Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18C, gdzie o godzinie 14:00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy-Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru-Przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000143579,celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w siedzibie-Spółki.
§ 1. Zebranie otworzyła - Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu oświadczając, że na dzieńdzisiejszy na godzinę 14:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne-Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,- celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Otwarcie Zgromadzenia, et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, w przez przez przez polityka przez przez przez przez przez przez przez 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoścido podejmowania uchwał, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, -5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, ameryk a matematika (za predstaviana za predstaviana za predstaviana za predstav 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, and ale politica porządku obrad Zgromadzenia, and ale politica porządku obrad Zgromadzenia, and ale politica porządku obrad Zgromadzenia, and ale politica porządku obrad Zgromadzen 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rokobrotowy 2016. $\qquad$ 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłegorewidenta za rok oborowy 2016. 9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy- $2016. \qquad \qquad \overbrace{\hspace{15em}}$ 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w rokuobrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarząduz działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządudotyczącego pokrycia straty za rok 2016. Czerwich w chart w chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----------------------------------a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, alicynia zarok 2016, alicynia z arok b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, ale ale na polskiego w polskiego za polskiego za polskiego za pols c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016, w wierdzenie wysprze d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu-Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok, and ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale e. Pokrycia straty spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31grudnia 2016 roku, a matematica del control de la propia del control de la propia del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del control del co f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w roku 2016,h. w sprawie zmian w składzie. Rady Nadzorczej, w antonio w miesta w miesta w miesta w miesta w miesta w mies i. kontynuacji działalności Spółki, akteuralności spółki, akteuralności spółki, akteuralności spółki, akteuralności spółki, akteuralności spółki, akteuralności spółki, akteuralności spółki, akteuralności spółki, akteuralno ______________________________________ 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -______________________________________ Do punktu 2, 3 porządku obrad : -
Agnieszka Gujgo zaproponowała na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią-Małgorzatę Patrowicz i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego-Zgromadzenia.-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzeniepowołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego-Zgromadzenia.
$\S 2$
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji -co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.-
Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła i stwierdziła, że w Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz Patro Investspółka z ograniczoną odpwiedzialnością posiadająca 6 154 500 akcji i 6 154 500 -głosów, co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, zatem Zgromadzenie zdolne jest dopodjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.
$\overline{1}$
Do punktu 4 porządku obrad :-
Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne uchwałę: - -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze-Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała -została podjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1980 - Jan James James Barnett, martin e
Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddałpod głosowanie uchwałę: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała-
$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$
została podjęta.
$\ddot{i}$
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę: ----------------------------------
$81$
______________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki -
porządek obrad Walnego Zgromadzenia: www. martin and walnego zgromadzenia:
Otwarcie Zgromadzenia, eta alian eta alian eta alian eta alian eta alian eta alian eta alian eta alian eta
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, anterior ale ale ale ale ale ale ale ale ale ale
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności-______________________________________ do podejmowania uchwał,-
Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,----------------------------------
2000 - Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-
Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, and przez porzez porządku obrad Zgromadzenia, and przez porządku z p
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok-obrotowy $2016.$ —
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłegorewidenta za rok oborowy 2016.
Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy - $2016 -$
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w rokuobrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu-
z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu —
dotyczącego pokrycia straty za rok 2016.
a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, w występujący
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 -
stycznia 2016 do 31 grudnia 2016,—
| c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016,— |
|---|
| d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu- |
| Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu |
| dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,- |
| e. Pokrycia straty spółki za rok 2016 tj. za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia- |
| ________ $2016 -$ |
| f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,- |
| g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków- |
| 1980 - Andrea Barbara, Amerikaansk politiker ( w roku 2016,- |
| h. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, and a matematical control of the sprawing of the sprawing of the |
| ________ i. kontynuacji działalności Spółki,- |
| ________ 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.- |
| $§$ 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
| Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji- |
| - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów |
| wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała- |
| została podjęta.- |
| Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 1, 2, 3 i 4 (dotyczących spraw - - - - - |
| formalnych zgromadzenia) i ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego- |
| przebiegu zgromadzenia. |
| Do punktu 11 porządku obrad : The Communication of the Communication of the Communication of the Communication |
| Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał: - - - - - - - - - - - - - - - - |
| UCHWAŁA NUMER 5 |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki |
| INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku |
| z dnia 27 kwietnia 2017 roku |
| w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 |
| Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, -- |
ś
uchwala się, co następuje:
$\delta$ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki-INVESTMENT FRIENDS S.A. z działalności w 2016 roku.-
$\delta$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.-
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowychuchwala się, co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki-INVESTMENT FRIENDS S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 rokudo 31 grudnia 2016 roku, na który składają się: ______________________________________ - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; _______________________________________ - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywówi pasywów wykazuje sumę 10 795 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset- 1989 - Johann John Stein, mars et al. dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); ------ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia-2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 112 tys. złotych (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych); $\overline{\mathbf{r}}$
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółkiz działalności w roku 2016.-
$§$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała-
została podjęta.-
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
$\overline{\mathcal{L}}$
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z ocenysprawozdania Zarządu Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 orazwniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok.
$\delta$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.-
Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 5,6,7,8. Zgodnie z art. 395§2 pkt 1-Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnego zgromadzenia należy, m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. W ocenie-Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Spółki.-Wniosek ten wynika z treści 382§3 Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk-Spółek Notowanych na GPW. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności-Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady-Nadzorczej Spółki.-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1lit b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od 01 stycznia-2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 112 tys. złotych (słownie: stodwanaście tys. złotych); zostanie pokryta z zyskami z lat przyszłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała – została podjęta.-
Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 9. W związku z wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 stratą w kwocie 112.00 tys. zlotych (slownie: sto dwanaście tys. zlotych); Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IFSA S.A. obowiązane jest – zgodnie z treścią art. 395§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - do podjęcia uchwały w sprawie jej pokrycia. Zarząd Spółkiuwzględniając okoliczności przedstawione w sprawozdaniu z działalności za ubiegły rok obrotowy proponuje dokonać pokrycia straty zyskami lat przyszłych.-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Pani Agnieszce Gujgo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
Ą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka-Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia-2016 roku.-
$82$
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwały nr 10. Z uwagi na materię zawartą wprojekcie uchwały nr 10 (odnosi się ona bezpośrednio do relacji personalnych ------i odpowiedzialności Zarządu), Zarząd ogranicza swe uzasadnienie w tym zakresie dostwierdzenia, iż sprawa ta należy do wyłącznej kompetencji ZWZA (art. 395§2 pkt 3-Kodeksu spółek handlowych), a wynik głosowania podyktowany winien być względamiodnoszącymi się do sytuacji Spółki.-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 kwietnia 2016
roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 383 § 1 Kodeksu Spółek---Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
$§$ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Patrowicz absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
$\delta$ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Patrowicz absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016roku.-
$\delta$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 29 grudnia 2016
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
$81$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Patrowicz absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 29 grudnia 2016roku.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
$§$ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu absolutoriumz wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów
wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.-
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2016 roku do 29 grudnia 2016 roku.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia-2016 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemuabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia-2016 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 11,12,13,14.15,16,17. Podobnie jak wprzypadku Zarządu, także członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego-
Zgromadzenia w zakresie wykonania swych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W ocenie Zarządu każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób należyty wykonywał powierzoną mu funkcję w roku obrotowym 2016 W związku z tym Zarząd rekomendujeudzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu --Spółki uchwala się, co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z upływem kadencji z dniem 27 kwietnia -2017 roku Członków Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego, Pana Mariusza-Patrowicza, Panią Małgorzatę Patrowicz, Pana Jacka Koralewskiego, Panią Annę Dorotę Kajkowską.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółkiuchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płockupowołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Damiana Patrowicz.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34.19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała-
została podjęta.
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-
$§$ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płockupowołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Małgorzatę Patrowicz.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji - co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.-
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółki-
uchwala sie, co nastepuie:
$\S$ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płockupowołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Wojciecha Hetkowskiego.
$\S$ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podieta.-
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółkiuchwala się, co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płockupowołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Annę Dorotę Kajkowską.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit d) Statutu Spółkiuchwala się, co następuje:
$81$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Friends Spółka Akcyjna w Płockupowołuje do składu Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję Jacka Koralewskiego.-
$\delta$ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34.19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałazostała podjęta.
Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółkiuchwala się, co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, ze Spółkabedzie kontynuowała swoją działalność, mimo że zakumulowana strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitałuzakładowego Spółki oraz biorąc pod uwagę wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywnąopinię na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszymkontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 6 154 500 głosy ważne z 6 154 500 akcji-- co stanowi 34,19 % kapitału zakładowego, w tym 6 154 500 głosy "za", bez głosów
| wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała- |
|---|
| została podjęta.- |
| Uzasadnienie Zarządu uchwały nr 20 sprawie kontynuacji działalności Spółki. |
| Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane- |
| jest poniesioną przez Spółkę zakumulowaną stratą, która przewyższa wysokość kapitału- |
| zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.- |
| Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę- |
| przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału- |
| zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem $-$ |
| powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. |
| Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą w- |
| sprawie dalszego istnienia Spółki. |
| Do punku 12 porządku obrad : |
| Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zarządziła zamknięcie |
| Zgromadzenia. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.