Skyline Investment S.A.

AGM Information • Jun 23, 2016

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. dniu 23 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Rey.------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku o wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje: Przemysława Gadomskiego i Sławomira Halabę do Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:------------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia uchwał.------------------------------------------------------
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności
spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i
wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.-------------------------------------
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności
grupy kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za 2015 r.----------------------------------------------------------
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.--------
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok 2015.--------------------------------------------
10.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.----------------------------------------
11.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2015.--------------------------------------------
12.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015.---------
13.Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2015.----------
14.Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----------------------
15.Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.--------
16.Przedstawienie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej.----------------------
17.Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o wyborze Członka Rady
Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------
18.Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------
19.Zamknięcie zgromadzenia.------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.------------------------

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące: ---------------------------------

• 1) wprowadzenie;------------------------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30.368.000,00 zł (trzydziestu milionów trzystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy złotych);-----------------------------

• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.151.000,00 zł (trzech milionów stu pięćdziesięciu jeden tysięcy złotych);-----------------------------------

• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 708.000,00 zł (siedemset osiem tysięcy złotych);-------------------------------------------------------

• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3.151.000,00 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-------------------------------
• 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.------------------------

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.------------------------

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmujące:--------------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie;-------------------------------------------------------------------------------

• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29.403.000,00 zł (dwudziestu dziewięciu milionów czterystu trzech tysięcy złotych);----------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 2.918.000,00 zł (dwóch milionów dziewięciuset osiemnastu tysięcy złotych);----------------------

• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);-----------------------------

• 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3.410.000,00 zł (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych);-------------------

• 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.------------------------

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015.-----------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 %

7

(pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.------------------------

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku stratę netto w wysokości 3.150.945,43 zł (trzech milionów stu pięćdziesięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu pięciu złotych i czterdziestu trzech groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.------------------------

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Rey z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Rey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku.--------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 2.803.780 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 28,04 % (dwadzieścia osiem i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 2.803.780 (dwa miliony osiemset trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Pawłowi Majowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 rok

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 roku.-------------------------------------------------------

9

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Anecie Smolskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Anecie Smolskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów -

wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Przemysławowi Gadomskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.----------------------------

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Witoldowi Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015. -----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Szczygłowi z wykonania przez niego obowiązków roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 4.277.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) ważnych głosów z akcji stanowiących 42,77 % (czterdzieści dwa i siedemdziesiąt siedem setnych) akcji w kapitale zakładowym; oddano 4.277.000 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.------------------------

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnarowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Piotrowi Wojnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.--------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Jacka Rodaka do Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jacka Rodaka do Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,04 % (pięćdziesiąt dwa i cztery setne) akcji w kapitale zakładowym; oddano 5203780 (pięć milionów dwieście trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt)głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów wobec czego powyższa uchwała została powzięta.-----------------------------------------