SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAMDİ ALPER UTKU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MCT DANIŞMANLIK A.Ş.	10.04.2014 12:19:01

Adres	Sungurlar İş Merkezi Yıldız Cad. No:45/5
Telefon	212 - 3101700
Faks	212 - 3101799
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3101700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3101799
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	10.04.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile onaylandı. 2013 yılı finansal tablolar incelendi ve oy birliği ile onaylandı. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklif görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. 2014 yılında yapılacak bağış sınırı olarak son bilanço aktif toplamının %2,5 tutarı olan 250.413 TL olarak belirlendi. Yönetim kurulu üye sayısı 4 olarak belirlendi.3 yıl süreyle Hamdi Alper UTKU, Tanyer SÖNMEZER, Erhan FERİDUN ve Didem TEKAY'ın seçilmesine karar verildi. Şirketimizin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Başaran-Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 10.03.2014 tarihli Geri Alım Programı'nın uygulanması için Yönetim Kurulu'na yetki verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri şirket, şirket ortakları, ilişkili şirketler, yavru şirketler adına veya bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri , Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,MCTAS(Eski),TREMCTD00012	0,0700000	0,0598000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMCTD00038	0,0700000	0,0700000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.