Skue Sparebank — Governance Information 2014

May 9, 2014

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Skue Sparebank 24. april 2014

Forstanderskapsmøte avholdt på Bardøla Hotell, Geilo, den 24. april 2014 kl. 18.30.

Det var ---- forstandere til stede og møtet var beslutningsdyktige iht. sparebanklovens § 11 og § 5. Det var --- styremedlemmer til stede. Adm. banksjef Hans Kristian Glesne deltok på møtet.

Oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen. Kontrollkomiteen var ikke representert i møtet. Revisjonene var ikke representert i møtet.

Følgene saker ble behandlet:

Sak F 10/14 Godkjenning av innkalling

Medlemmene var innkalt med brev av 10. april 2014 i medhold av sparebanklovens § 11. Innkallingen var sendt samtlige forstandere, styremedlemmer, kontrollkomite og ekstern revisor Sigmund Landaas, Pricewaterhouse Coopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Sak F 11/14 Valg av møteleder og to til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak

Møtet ble ledet av: forstanderskapets leder Kjetil Larsgard. Valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble: Alf Majormoen og Karianne Bakken.

Sak F 12/14 Valg 2014

Oversikt forstanderskapet 2014 og protokoll fra valgkomite forstanderskapet var sendt ut til forstandere i forkant av møtet og ligger som vedlegg til protokollen. Sak ble innledet av forstanderskapets leder og valget lagt frem av Ola J. Aarset fra valgkomite forstanderskapet.

Det ble vedtatt å avlegge valg ved stemmetegn.

Styret, medlemmer

Vedtektene § 5-1: av de valgte styremedlemmer skal bosted i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til en hver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune og 2 styremedlemmer fra Nes kommune. 1 medlem skal være representant fra egenkapitalbeviseierne i banken.

På valg:

Lars Terje Slåke	Hol
Fred Arne Kramer	Nes
Randi Frellumstad	Hol

Valgt til medlem i styret perioden 2014 - 2015

Lars Terje Slåke	Hol
Ulrikke Ytterborg	Nes
Kristian Haraldset	Nes

Styret, varamedlemmer

På valg:
Gro Øverby	Sigdal
Eli Grimsgård Kleven	Hol

Valgt til varamedlem i styret perioden 2014 Sigdal 1. Gro Øverby

Hol 2. Eli Grimsgård Kleven

Styret, varamedlem ansattes representanter

Vedtektene § 5-1: Ett av medlemmene velges blant de ansatte. For dette medlemmet velges et personlig varamedlem. For perioden frem til styrevalg 2015 skal det velges 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer blant de ansatte. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem.

På valg:

Laila Tangen Lars H. Haugerud

Valgt til varamedlem ansatte representant perioden 2014

Laila Tangen Lars H. Haugerud

Styrets leder På valg: George Fulford

Drammen

Valgt til leder styret perioden 2014: George Fulford

Styret nestleder Hol På valg: Lars Terje Slåke

Valgt til nestleder styret perioden 2014: Lars Terje Slåke

Leder i forstanderskapet innskyter Hol På valg: Kjetil Larsgard

Valgt til leder forstanderskapet perioden 2014: Kjetil Larsgard Hol innskyter Nestleder i forstanderskapet

På valg: Kjell Tore Finnerud Sigdal

egenkapitalbeviseiere

innskyter

kommune

Kommune

egenkapitalbeviseiere

ansatt

Valgt til nestleder i forstanderskapet perioden 2014: Kjell Tore Finnerud Sigdal egenkapitalbevis

Kontrollkomiteen - nestleder

Suppleringsvalg perioden 2013 - 2014 da det ikke ble oppnevnt i fusjonsprosessen. På valg: Ikke oppnevnt 2013

Valgt til nestleder i kontrollkomiteen perioden 2014: Odd Eide-Fredriksen

Forstanderskapets valgkomite - medlemmer

Valgkomiteen skal være sammensatt av alle grupperingene i forstanderskapet iflg vedtekter, og velges blant forstanderskapets medlemmer.

På valg:

Odd Egil Stavn May Britt Halland Alf Majormoen Lars Kirkevollen

Barbro Håvardsrud

Valgt til medlem i forstanderskapets valgkomite perioden 2014 -2015

Alf Majormoen

Kommunerepresentanter

Vedtatt fortsetter som medlemmer i forstanderskapets valgkomite ut sin valgperiode 2013 -2014

Arne Ramberg Randi Jorde Ola J. Aarset

innskyter ansatte egenkapitalbeviseiere

Forstanderskapets valgkomite - varamedlemmer

På valg: Nils Gudbrandsplass Leif Inge Reime Tor Magnussen Knut J. G. Nørstedokken

innskytere ansatte kommune egenkapitalbeviseiere

kommune Claus Quist-Hansen Valgt til varamedlemmer i forstanderskapets valgkomite Innskyter Nils Gudbrandsplass Ansatt Leif Inge Reime Kommunerepresentanter Barbro Håvardsrud Vedtatt fortsetter som varamedlem i forstanderskapets valgkomite ut sin valgperiode 2013 -2014 Egenkapitalbeviseiere Leif G. Gauteplass Forstanderskapets valgkomite-leder På valg Ikke oppnevnt Valgt til leder av forstanderskapets valgkomite perioden 2014 – 2015 Egenkapitalbeviseiere Ola J. Aarset INNSKYTERVALGTES VALGKOMITE Valg av representanter til innskytervalgkomiteen ble presentert av Helje Medalen. Tidl Hol Spb Følgende medlem til innskyternes valgkomité er på valg: Trond B. Augunset Valgt til medlemmer i innskyternes valgkomité for perioden 2014 - 2015 Trond B. Augunset Tidl Nes Prestegjelds Spb Følgende medlemmer til innskyternes valgkomité er på valg: Hallingdal/Nes Nils Gudbrandsplass Numedal/Rødberg Guri Sørlie Sigdal Helje Medalen Drammen Helge Ludvigsen Valgt til medlemmer i innskyternes valgkomité for perioden 2014 - 2015 Nes Nils Gudbrandsplass Numedal Arstein Matheson Sigdal Helie Medalen Drammen Helge Ludvigsen Følgende varamedlemmer til innskyternes valgkomité er på valg: Hallingdal/Flå Odd Egil Stavn Numedal/Rødberg Biørg Hjalland Brekke Sigdal Åse Lene B. Eckhoff Drammen Svein O. Halvorsen

	Valgt til varamedlemmer i innskyternes valgkomité for perioden 2014 – 2015
Odd Egil Stavn	Flå
Guri Sørlie	Numedal
Åse Lene Eckhoff	Sigdal
Svein O. Halvorsen	Drammen

Sak F 13/14 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis

Saken ble innledet av forstanderskapet leder og presentert av styrets leder.

Sak tidligere behandlet i forstanderskapet i sak F06/12, og godkjent av Finanstilsynet 22.3.2012. Tillatelsen fra Finanstilsynet løper for perioden 18 måneder fra 15. februar 2013 til og med 15. august 2014.

Sak behandlet i styremøte den 9.4.2014 som sak A 042/14.

Styret vedtok å anmode forstanderskapet om å søke Finanstilsynet om fornyet tillatelse etter 15. august 2014.

Vedtak

Forstanderskapet gir styret i Skue Sparebank fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og administrasjonen generell fullmakt til å kunne ha avtalepant i egne egenkapitalbevis i perioden 15. august 2014 til og med 15. februar 2016.

Det er enstemmig vedtatt at fullmakten gjelder på følgende betingelser:

• 1. Fullmakten begrenses oppad til 190.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 totalt pålydende NOK 5.700.000. Dette er 10 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
• 1. Kjøpesummen skal være mellom NOK 30 og NOK 150 pr egenkapitalbevis.
• 1. Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
• 1. Fullmakten må benyttes innen 15. februar 2015.
• 1. Fullmakten registreres i Foretaksregisteret.
• 1. Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft den 15. august 2014.

Sak F 14/14 Eventuelt

Sak 1

Spørsmål til gaveutdeling og ordlyd om at det ikke kan søkes om det er tildelt sponsor avtale.

Sak₂

Innspill ordlyd vedtekter § 5-1

Protokollen ble lest opp og godkjent for signering.

Møte ble hevet kl. 20.00

Ketil Langard

forstanderskapets leder

mone

$U$ bable

Karianne Bakken

Oppmøte forstanderskapsmøte torsdag 24. april 2014 på Bardøla Hotell, Geilo sammenslått forstanderskap for Skue Sparebank INNSKYTERVALGTE

INNSKYTERE - Tidl Nps
Medlemmer
Eva Østvold	Møtt	Varamedlemmer
Nils E. Gudbrandsplass	Meldt forfall	Gulli Gjengedal	Meldt forfall
Erling Solheim	Møtt	Vigdis Helene Røragen	Møtt
INNSKYTERE - Tidl Hol
Medlemmer
Kjetil Larsgard	Møtt	Varamedlemmer
Arne Ramberg	Møtt	Morten Woll
Karianne Bakken	Møtt	Tor Olav Reime
NUMEDAL
Medlem
Hellik Lislien	Møtt	Varamedlem
Bjørg Hjalland Brekke	Møtt	Nils Steinar Tveiten	$\overline{\phantom{a}}$
SIGDAL
Medlem
Helje Medalen		Varamedlem
DRAMMEN	Møtt	Halvor Klev
Medlem
Helge Ludvigsen		Varamedlem
KOMMUNEVALGTE	Meldt forfall	Svein O. Halvorsen	Meldt forfall
HOL
Medlem
Erik Kaupang	Møtt	Varamedlem
Barbro Håvardsrud	Møtt	Winnie Merete Hansen
Claus Quist-Hanssen	Møtt	Nils Arne Herleiksplass
NES
Medlem
Tor O. Magnussen	Møtt	Varamedlem
Alf Majormoen	Møtt	Knut Jakob Larsen
EGENKAPITALBEVISEIERE
Medlemmer
Svein Thorsen	Meldt forfall	Varamedlemmer
Knut J. G. Nørstedokken for Stiftelsen		Ingrid Borge, Nore og Uvdal	Møtt
Nore og Uvdal Brannkasse		Tollef Mathismoen, Nes
Eli Jorde Tilghman, Nes	Møtt
Inger J. Sorteberg, Nes	Meldt forfall
Inge Furu, Oslo	Møtt
Kjell Tore Finnerud, Sigdal	Møtt
Erling Bjørkheim	Møtt	Torstein Seim
Ola J. Aarset	Møtt	Sigurd Vikebø
Liv Fossgård Christensen	Møtt
ANSATTES REPRESENTANTER
Medlemmer		Varamedlemmer
Harald Havikhagen	Møtt	Lars Haugerud, Geilo
Randi Jorde, Geilo	Møtt	Britt Karin Staøen, Geilo
Else K Berg Tafjord	Møtt

Ketel Lasgard

	Møtt	t Gro Hagen Hallingstad, Gol	Meldt forfall
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal		Aase Holum, Nes	Ikke møtt
Geir Hovden, Nes	Møtt
Wenche Withing, Flå	Møtt	Herleik Bergan, Sigdal
Leif Inge Reime, Nes	Meldt forfall
Oline Skriudalen, Nore og Uvdal	Møtt

Styre valgt 2013

Følgende fra kontrollkomité:

Følgende fra styret		Medlemmer
Medlemmer	Møtt	Hallvard Lilleslett
George Fulford		Odd Eide Fredriksen
Lars Terje Slåke	Møtt	Eva Gullingsrud
Fred A. Kramer	Ikke møtt
Kåre Trillhus	Møtt
Randi Frellumstad	Ikke møtt	Adm.:
Marit Sand-Deinboll	Møtt	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef
Per Egil Gauteplass	Ikke møtt
Kine H. Tyribakken	Meldt forfall
Varamedlem styret
		Revisor Sigmund Landaas	$\,$

Varamedlemmer var innkalt i den utstrekning forfall var meldt og varamedlem kunne stille.

FORSTANDERSKAPET 2014

Merk vedtak fusjonsplan: For perioden frem til valg av forstanderskap våren 2015 skal det være 32 medlemmer og
19 varamedlemmer. For perioden fra og med valg våren 2015 består forstanderskapet SKUE Spb av 24 medlemmer og varamedlemmer.

		INNSKYTERVALGTE
Medlemmer		Varamedlemmer
Tidl Nps		Tidl Nps
Eva Østvold	2012-15	Gulli Gjengedal	2014
Nils Gudbrandsplass	2013-16	Vigdis Røragen	2014
Erling Solheim	2013-16
		Tidl Hol
Tidl Hol		Morten Woll	2014
Kjetil Larsgard	2014-17	Tor Olav Reime	2014
Arne Ramberg	$2013 - 16$
Karianne Bakken	$2011 - 14$
Tidl Nps Nore og Uvdal		Tidl Nps Nore og Uvdal
Hellik Lislien	2013-16	Nils Steinar Tyeiten	2014
Bjørg Hjalland Brekke	$2011 - 14$
Tidl Nps Sigdal		Tidl Nps Sigdal
Helje Medalen	2012-15	Halvor Klev	2014
Tidl Nps Drammen		Tidl Nps Drammen
Helge Ludvigsen	2013-16	Svein O. Halvorsen
	KOMMUNEVALGTE		2014
Medlem		Varamedlem
Nes		Nes
Tor O. Magnussen	2012-15	Knut J. Larsen
Alf Majormoen	2012-15		2012-15
Hol			2012-15
Erik Kaupang		Hol
Barbro Håvardsrud	2012-15	Nils Arne Herleiksplass	2012-15
Claus Quist-Hanssen	2012-15	Vinnie Merethe Hansen
	2012-15 EGENKAPITALBEVISEIERE
Medlemmer
Tidl Nps		Varamedlemmer
Svein Thorsen, Kongsberg	2014-17	Tidl Nps
Knut J. G. Nørstedokken for Stiftelsen Nore	$2011 - 14$	Ingrid Borge, Nore og Uvdal	2013-16
og Uvdal Brannkasse		Tollef Mathismoen, Nes	$2013 - 14$
Eli Jorde Tilghman, Nes		(Suppleringsperiode)
Kjell Tore Finnerud, Sigdal	$2011 - 14$
	$2011 - 14$
Inge Furu, Oslo	$2013 - 16$
Inger J. Sorteberg, Nes	2013-16
Tidl Hol		Tidl Hol
Erling Bjørkheim	2013-16	Torstein Seim	2014-17
Ola J. Aarset	2014-17	Sigurd Vikebø	$2011 - 14$
Liv Fossgård Christensen	2012-15
ANSATTES REPRESENTANTER
Medlemmer		Varamedlemmer
Tidl Nps		Tidl Nps
Geir Hovden, Nes	2014-17	Gro Hagen Hallingstad, Gol	2014-15
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	2014-17	Herleik Bergan, Sigdal	2014-15
Leif Inge Reime, Nes	2013-16	Aase Holum, Nes	2013-14
Oline Skriudalen, Nore og Uvdal	2013-16
Wenche Withing, Flå	2013-16
Tidl Hol		Tidl Hol
Harald Havikhagen	2014-17	Lars Haugerud	2014-15
Randi Jorde	2014-17	Britt Karin Sataøen	2014-15
Else K. Berg Tafjord	2014-17

$\frac{1}{2}$