AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Hønefoss, Klekken, den 26. mars 2025.
Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.
Sak G 01/25 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.
Møtet ble erklært lovlig satt. Styreleder åpnet møtet og leder generalforsamling er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.
Sak fremmet.
Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Benedicte H. Hundhammer og Svein Thorsen.
Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til medlemmer i forkant av møtet. Sak ble innledet av styreleder George Fulford.
Adm. banksjef Hans Kristian Glesne redegjorde for regnskapet. Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:
Styret anbefaler for generalforsamlingen at årsregnskapet godkjennes sammen med disponering av årets resultat.
Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.
44
Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet, samt disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.
Banksjef økonomi og finans Torgeir Nøkleby presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G 03/25.
Styret anbefaler at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2025. Det innstilles på et honorar til revisor for 2024 tilsvarende NOK 1.004.000. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående og styresak A 042/25.
Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.
Generalforsmalingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2025. Det vedtas et honorar til revisor for 2024 tilsvarende NOK 1.004.000.
Styreleder presenterte saken.
Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis som beskrevet i saksfremleggelsen
Generalforsamlingen har tidligere behandlet sak angående søknad til Finanstilsynet om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis. Tillatelse gis av Finanstilsynet.
For å opprettholde tillatelsen ønsker administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse.
Fullmakten gjelder på følgende betingelser:
Innstilling fra styret er behandlet i styresak A 028/25, samt endringer i kulepunkt 2 som behandlet i styresak A061/25.
Styret anmoder at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse. Fullmakten gjelder på følgende betingelser:
Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling, hvor endringer knyttet til kulepunkt 2 i fullmakt er endret i henhold til styrets innstilling i styresak A061/25. Endringen er gjennomført på bakgrunn av siste tids kursutvikling i bankens egenkapitalbevis, hvor det er behov for å øke kjøpesummen pr. egenkapitalbevis for kunne nyttiggjøre fullmakt om kursen skulle stige ytterligere det neste året. Fullmaktens kulepunkt 2 endres ved at høyeste kjøpesum økes fra kr 350 pr. egenkapitalbevis til kr 450 pr. egenkapitalbevis.
Styreleder presenterte saken.
Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak som beskrevet i denne saksfremleggelsen
Innstilling fra styret behandlet i styresak A 029/25. Styret ønsker en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekke det økte behovet for soliditet banken vil kunne få som følge av den planlagte veksten.
Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:
Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 250 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstiller de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 200 mill. som tilfredsstiller regelverket for tellende kjernekapital.
Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.
Møteleder introduserte, og styreleder presenterte sak.
Lederlønnsrapport for 2024 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning. Lederlønnrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.
Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønnsrapport
84
Leder generalforsamling introduserte sak og medlem valgkomiteen presenterte saken.
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem, er sendt ut sammen med innkalling og følger som vedlegg til protokollen.
Leder generalforsamling gjennomførte avstemming.
Valgkomiteen innstiller Sigmund Leine, Ringeriksregionen, fra innskytergruppering til gjenvalg som leder av generalforsamlingen. Valgperiode 2025.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen innstiller Tone Gyrid Hovde, Hjartdalsregionen, fra innskytergruppering til nestleder av generalforsamlingen. Valgperiode 2025.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.
Alle styremedlemmer er blitt vurdert opp mot de formalkrav som ligger på aktuelle verv, og alle innstilte styremedlemmer oppfyller kravene.
Valgkomiteen har innstilt Janniche Lene, Ringeriksregionen, og Erik Hansegård, Hallingdalsregionen, til styremedlemmer. Valgperioden er 2025 -2026.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen innstiller George Fulford som nestleder i styret for valgperiode 2025.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen innstiller fra innskytere Ståle Skjønhaug, Ringeriksregionen, som nytt medlem, Hanne Jorde, Hallingdalsregionen, til gjenvalg som medlem og Lars Sune Haugen, Hjartdalsregionen, som nytt medlem.
Valgkomiteen innstiller fra egenkapitalbeviseiere Gerd Oddveig B. Ryen til gjenvalg.
Valgkomiteen innstiller fra offentlige Bengt Hallvard Odden, Hjartdal, som nytt medlem.
Valgkomiteen innstiller fra ansatte Geir Hovden til gjenvalg som medlem.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen innstiller fra innskytere Øystein Grøgård, Hallingdalsregionen, og Trond Bakken, Hjartdalsregionen, som nye varamedlemmer.
Valgkomiteen innstiller fra egenkapitalbeviseiere Steffen Fagerås til gjenvalg som varamedlem.
Valgkomiteen innstiller fra offentlige Venke Raundalen, Hjartdal, som nytt varamedlem.
Valgkomiteen innstiller fra ansatte Tony Kjøl som nytt varamedlem.
Generalforsamlingen vedtar enstemmig valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen innstiller Ståle Skjønhaug, Ringeriksregionen, til leder valgkomiteen. Valgperiode 2025
Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.
Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.
Protokollen lagt frem og godkjent for signering. 26.03.2025, møte hevet kl. 18.40
Skigmant Gen
Sigmund Leine Leder generalforsamling
Benedicte H. Hundhammer
Svein Thorsen
| Medlemmer innskytere Hallingdalsregionen |
Varamedlemmer Innskytere Hallingdalsregionen |
||
|---|---|---|---|
| Hanne Jorde | Matt | Nils Gudbrandsplass | |
| Øystein Grøgard | Møtt | ||
| Ringeriksregionen Sigmund Leine |
Møtt | Ringeriksregionen Ståle Skjønhaug |
|
| Hjartdalsregionen | Hjartdalsregionen | ||
| Lars Sune Haugen Anne Karin Bakka Hagen |
Møtt Møtt |
Trond Bakken | |
| Medlem kommune | Varamedlem kommune | ||
| Hol | Hol | ||
| Barbro Havardsrud | Møtt | Jan Henning Waldal | |
| Nesbyen | Nesbyen | ||
| Geir O. Garthus | Forfall | Rune O. Ihle | |
| Ringerike | Ringerike | ||
| Hakon Kvissel Ohren | Forfall | Benedicte H. Hundhammer | Møtt |
| Hjartdal | Hjartdal | ||
| Bengt Halvard Odden | Møtt | Venke Raundalen | |
| Notodden | Notodden | ||
| Gry Fuglestveit | Møtt | Torgeir Fossli | |
| Medlemmer Egenkapitalbeviseiere | Varamedlem Egenkapitalbeviseiere | ||
| Steffen Fagerås | Møtt | Bjarne Berge | Møtt |
| Svein Thorsen | Møtt | Gudbrand Strømmen | |
| Johannes Sangnes | Møtt | ||
| Gerd Oddveig B. Ryen | Forfall | ||
| Tone Gyrid Hovde | Møtt | ||
| Medlemmer Ansatte | Varamedlemmer Ansatte | ||
| Tony Kjøl | Møtt | Heidi Hovde Skårnes | Møtt |
| Geir Hovden | Møtt | Jos De Horde | |
| Maylin Bergheim | Forfall | ||
| Heidi Marie Grøgard | Møtt | ||
| Karin Høgetveit Hansen | Møtt |
19 stemmeberettigede fra generalforsamlingen
| Medlemmer styret | Ekstern revisor | ||
|---|---|---|---|
| George Fulford | Møtt | Erik Andersen | |
| Barbro Ternsten | Møtt | ||
| Odd-Ingar Liane | Møtt | Administrasjonen | |
| Erik Hansegard | Møtt | Adm. banksjef Hans Kristian Glesne | Møtt |
| Maria Moe Grevsgard | Møtt | Viseadm banksjef Ase Kjersti Øverdal | Møtt |
| Janniche Lehne | Møtt | Banksjef økonomi og finans Torgeir Nøkleby |
Møtt |
| Jan Flaskerud | Møtt | ||
| Lars Beitnes Svendsen | Møtt |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.