Skue Sparebank

AGM Information • Mar 20, 2024

Protokoll Generalforsamling, møte 1 kl. 18.30 Skue Sparebank 20. mars 2024

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Flå den 20. mars 2024.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

Følgene saker ble behandlet: Sak G 01/24 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PwC. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

Styreleder ønsket velkommen, og leder generalforsamling ble valgt til å lede møtet.

Vedtak

Møtet ble erklært lovlig satt.

Styreleder åpnet møtet og generalforsamling leder er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Sak G 02/24 Valg av to til å signere protokollen sammen med generalforsmalingens leder

Sak fremmet.

Vedtak

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Jan Erik Walaker og Gunnar Amellem.

Sak G 03/24 Redegjørelse for sammenslåing (fusjon) med Hjartdal og Gransherad Sparebank.

Styreleder og banksjef gjennomgikk fusjonsplan med vedlegg, herunder vedtektsendringer, styrets rapport om fusjonen, sakkyndig redegjørelse datert 16.02.24 utarbeidet av Larsson AS, tidligere utsendt børsmelding og forslag til vedtak, og svarte på spørsmål.

Presisering til vedtekter § 3-4, der det ved en inkurie er satt inn feil antall på varamedlemmer for innskytere. Det er antallet i vedtektenes § 3-2 vedrørende generalforsamlingens sammensetning som viser korrekt antall medlemmer og varamedlemmer fra de ulike grupperingene. Se også pkt. 6 i fusjonsplan.

«Vedtektene § 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune) skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlemmer, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlemmer.»

Vedtak

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak G 04/24 Redegjørelse for forslag til valginstruks

Styreleder innledet på saken og valgkomiteens leder ga en redegjørelse for forslag til valginstruks. Valginstruks er vedlagt innkalling og ble presentert i møtet.

Vedtak

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

Protokollen ble godkjent for signering. 20.03.2024, møte hevet kl. 19.17.

Sigmund Leine Leder generalforsamling

Erik Walaker

Gunnar Amellem

Generalforsamling onsdag 20. mars 2024 - oppmøte - møte 1

Oppmote
INNSKYTERE
Medlem =		Varamedlem
Hallingdalsregionen
Nils Gudbrandsplass (trådt inn for Larsgard)	Møtt
Hanne Jorde	Mott	Halvor Klev	Ikke møtt
		Hilde Karin Vollmerhaus	Meldt forfall
Ringeriksregionen (Ringerike/Hole/Jevnaker)
Sigmund Leine, Hole	Mott
Øvrige
Tove Mortensen	Møtt
Jan Erik Walaker	Møtt
May Britt Halland	Meldt forfall
OFFENTLIGVALGTE
Medlem		Varamedlem
Hol
Barbro Havardsrud	Meldt forfall	Jan Henning Waldal	Ikke møtt
Nesbyen
Frode Aaslid	Møtt	Geir Olav Garthus
Ringerike
Dag Henaug	Mott	Nanna Kristoffersen
EGENKAPITALBEVISEIERE
Medlemmer		Varamedlemmer
Svein Thorsen - Kongsberg	Møtt
Steffen Fageraas -Ringeriksregionen	Møtt	Johannes Sagnes -Ringeriksregionen
Torstein Seim - Hol	Ikke møtt	Marit Livgård Tandberg - Nesbyen
Gunnar Amellem - Nesbyen - for Christensen	Møtt
Anne Kristin Kvamme - Ringeriksregionen	Møtt
Gerd Oddveig Ryen - Nesbyen	Møtt
ANSATTES REPRESENTANTER
Medlemmer		Varamedlemmer
Leif Inge Reime, Nesbyen	Møtt
Geir Hovden, Nesbyen	Møtt	Jos de Horde, Geilo/Hol
Ellen Ulven, Hønefoss - for Hallingstad	Møll	Maylin Bergheim, Hønefoss
Wenche Whiting, Fla	Møtt
Tony Kjøl, Geilo/Hol	Mølt
Lars Helge Bergan, Nore og Uvdal	Møtt
Ikke stemmeberettigede
Styret		Ekstern revisor

Styret		Ekstern revisor
Medlemmer		Erik Andersen	Deltar ikke
George Fulford	Møll
Marit Sand-Deinboll	Møtt
Kristian Haraldset	Meldt forfall	Adm .:
Thor Bard Gundersen	Meldt forfall	Hans Kristian Glesne, adm. banksjef	Møtt
Maria Moe Grevsgard	Møtt	Torgeir Nøkleby, vise adm. banksjet	Møtt
Jannicke Lehne	Møtt ==
Cathrine Fjeld Ogner	Mølt =	Ekstern ==
Jan Flaskerud	Møtt =

Oppsummert: 18 medlemmer av generalforsamlingen

Totalt oppmøte 26 inkl styret, revisor, ekstern og administrasjon.

april